Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 独立取締役
第2回取締役会第23回会議の関連事項に関する事前承認意見は、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『＊ Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 定款』（以下『会社定款』と略称する）などの関連規定に基づき、＊ Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) （以下『会社』と略称する）の独立取締役として、私たちは第2回取締役会第23回会議の関連議案の内容を真剣に審査し、以下のように事前承認意見を発表した：
一、会社の今回の非公開株式発行案に関する議案
今回の非公開発行方案の制定、発行価格、定価原則、発行対象の確定などはすべて『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社非公開発行株式実施細則』などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の発行は会社の持続的な発展に有利であり、会社の今回の発行案は会社と株主全体の利益に合致する。そのため、私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が上述の関連取引を審議する時、関連取締役は採決を回避すべきである。
二、会社の今回の非公開株式発行事前案に関する議案
会社の今回の非公開発行株式の事前案は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社非公開開発行株式実施細則』などの法律、法規と規範的な文書の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が上述の関連取引を審議する時、関連取締役は採決を回避すべきである。
三、会社と東莞市東暉実業投資有限公司が条件付で発効する株式購入契約に調印する議案
審査を経て、会社が東莞市東暉実業投資有限会社と締結しようとした条件付発効株式購入契約の内容は合法的で有効であり、公正、自発的な原則に従い、価格設定の原則は関連法律法規の規定に合致し、価格設定は公正で合理性があり、会社と株主全体の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が上述の関連取引を審議する時、関連取締役は採決を回避すべきである。
四、会社の非公開株式発行に関する関連取引事項に関する議案
今回の非公開発行株式の引受先である東莞市東暉実業投資有限公司系会社の実質支配人である袁建康氏が支配する企業は、今回の非公開発行が関連取引を構成している。関連先の引受価格は公正であり、取引事項は会社の独立性に影響を与えず、会社と全株主の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が上述の関連取引を審議する時、関連取締役は採決を回避すべきである。（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、『＊ Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 独立取締役会第2回取締役会第23回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ）
独立取締役署名：
張桂紅周志旺王雲昭
2022年6月20日
