証券コード： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 証券略称： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 公告番号：2022029 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議通知は2022年6月15日に専任者送達方式で全取締役に発出され、2022年6月21日に会社会議室で現場と通信を結合した方式で開催される。今回の会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席すべきだ。今回の会議は董事長の魏志祥氏が主宰して開催され、会社全体の監事、高級管理職が会議に列席した。会議の招集、開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』及び『会社規約』などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は討論を経て、次の議案を審議し、投票で可決した。
（I）『〈＊＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要約に関する議案』の審議・採択
会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的なインセンティブ制約メカニズムを確立し、健全化し、会社（子会社を含む）の取締役、高級管理職、核心中堅人員を誘致し、十分にその積極性と創造性を引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に高め、株主、会社と核心チームの3つの利益を効果的に結合し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにするため、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づいて、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株式激励管理方法』、『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理』などの関連法律、行政法規、規範的な文書及び『会社規約』の規定により、会社は『＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式激励計画（草案）』とその要約を制定し、激励対象に合計217515万株の制限株式を授与し、第一類制限株式48.615万株を含み、予備権益がない、第2類制限株式168.90万株のうち、初めて152145万株を授与し、予約は16.755万株を授与した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要約。
関連取締役の魏志祥、魏瓊、黄永紅、段建平、江祐芳は本議案を審議する際に回避義務を履行し、採決には参加しなかった。
議案の採決結果：4票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役全員がこの事項について合意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
（II）「〈＊＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」の審議・採択
会社の2022年制限株式インセンティブ計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するため、『上場会社株式インセンティブ管理弁法』、『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理』などの関連法律、法規の規定と会社の実情に基づいて、同社は「 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」を制定した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画考課管理弁法」を実施する。
関連取締役の魏志祥、魏瓊、黄永紅、段建平、江祐芳は本議案を審議する際に回避義務を履行し、採決には参加しなかった。
議案の採決結果：4票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役全員がこの事項について合意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
（III）「株主総会による取締役会の会社株式インセンティブ計画の承認申請に関する議案」の審議・採択
一、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、株式インセンティブ計画を具体的に実施する以下の事項に責任を負う：
1、授権取締役会は激励対象が今回の制限株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の制限株式激励計画の授与日を確定する、
2、授権取締役会は会社に資本剰余金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割・縮小、配当などの事項が現れた場合、制限株式インセンティブ計画に規定された方法に基づいて制限株式数と関連する標的株式数に対して相応の調整を行う、
3、授権取締役会は会社に資本積立金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割と縮小、配当、配当などの事項が現れた場合、制限株式激励計画に規定された方法に基づいて制限株式授与価格に対して相応の調整を行う、
4、授権取締役会は制限株式の授与前に、従業員が買収を放棄した制限株式のシェアを予約部分に調整したり、激励対象の間で分配と調整を行ったり、直接調整したりする、
5、授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に制限株式を授与し、制限株式を授与するために必要なすべての事柄を処理し、証券取引所への授与申請、登録決済会社への登録決済業務の申請、「会社定款」の修正、会社の登録資本の変更登記の処理などを含むが、これに限らない、
6、授権取締役会は激励対象の販売制限/帰属資格の解除、販売制限/帰属条件の解除に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意した、
7、取締役会に権限を与えて、激励対象が授受した制限株式の売却制限/帰属を解除できるかどうかを決定する、8、取締役会にインセンティブ対象の限定販売/帰属解除に必要なすべての事柄を処理することを授権し、証券取引所に限定されないが、限定販売/帰属登録解除申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請し、「会社規約」を改正し、会社の登録資本の変更登録を行う、
9、取締役会に権限を授けて、まだ販売制限/帰属を解除していない制限株式の販売制限/帰属を解除することを処理する、10、授権取締役会は会社の株式インセンティブ計画が制限株式を予約するインセンティブ対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべてのことを確定する、
11、授権取締役会は株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了する、
12、授権取締役会は会社の制限株式インセンティブ計画を管理と調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得なければならない場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
13、取締役会に制限株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
二、会社の株主総会の授権取締役会に要請し、今回の株式インセンティブ計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う、関連する政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する、「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う（増資、減資などの状況を含む）、そして、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
三、株主総会を提案して今回のインセンティブ計画の実施のために、取締役会に授権して集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任する。
四、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式インセンティブ計画の有効期限と一致している。上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範的文書、今回の株式インセンティブ計画または「会社規約」に取締役会の決議により採択すべき事項が明確に規定されているほか、その他の事項は董事会を代表して董事会が直接行使することができる。
関連取締役の魏志祥、魏瓊、黄永紅、段建平、江祐芳は本議案を審議する際に回避義務を履行し、採決には参加しなかった。
議案の採決結果：4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
（IV）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」の審議・採択
関連法律、法規及び「会社規約」の関連規定に基づいて、今回の取締役会の一部の議案は株主総会の審議と採決を提出する必要がある。関連事項は次のとおりです。
会議時間：2022年7月7日
会議場所：会社1階会議室
議案を審議する：
1、「 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約に関する議案、
2、「 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案、
3、株主総会の授権取締役会に会社の株式インセンティブ計画の処理に関する議案を提出することについて。具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「2022年第2回臨時株主総会開催に関するお知らせ」を掲載した。（公告番号：2022031）
議案の採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の準備
1、第3回取締役会第6回会議の決議。
ここに公告する。
＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 取締役会2022年6月21日
