証券コード： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 証券略称： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 公告番号：2022032 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
独立役員公募投票権報告書
独立取締役の王正家氏は、当社に提供した情報の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証した。
当社及び取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者から提供された情報と一致することを保証する。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「公募上場会社株主権利管理暫定規定」（以下「暫定規定」と略称する）などの関連規定に基づき、また、＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) （以下「会社」と略称する）のその他の独立取締役の委託に基づき、会社独立取締役の王正家氏は募集人として、2022年7月7日に開催される予定の会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）とその要旨に関する議案」などの関連議案について、会社全体の株主から委託投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反するいかなる声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集者声明
本人の王正家は募集人であり、『管理方法』の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催しようとしている2022年第2回臨時株主総会における2022年制限株式激励計画関連議案の株主委託投票権募集について本報告書を作成し、署名した。募集者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法的責任を負うことを保証する。今回の募集投票権を利用してインサイダー取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証する。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)を発表した。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報に虚偽、誤導性の陳述はなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社名： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
株式上場場所：深セン証券取引所
株式略称： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
株式コード： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
法定代表者：魏志祥
取締役会秘書：王望
連絡先：湖北省漢川市経済開発区華一村
郵便番号：431600
連絡先：07128806405
ファックス番号：07128276938
電子メール：[email protected].
（Ⅱ）今回の募集事項
募集者は2022年の第2回臨時株主総会で審議された以下の議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
1、「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその要旨に関する議案」、
2、「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」、
3、『株主総会の授権取締役会に会社の株式インセンティブ計画に関する事項を提出することに関する議案』。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の具体的な状況については、同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022031）。
四、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集は会社の現独立取締役王正家氏とし、その基本状況は以下の通りである：
王正家さん、男、1970年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士学歴。2010年12月から湖北工業大学の教師を務めた、2014年8月から武漢無憂車ネットワーク科学技術有限公司の首席技術官に就任した、2019年6月より当社独立取締役に就任。
2、募集者は現在、証券違法行為により処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な証券違法行為には処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。募集人は、中国証券監督会の「暫定規定」第3条に規定された募集人として投票権を公募してはならない状況が存在しないことを約束し、募集日から行使日までの間、募集人としての条件を満たし続ける。
3、募集人とその主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配を達成していない、当社の独立取締役として、当社の取締役、監査役、上級管理職、持株5%以上の株主、実質的な支配者及びその関係者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集人は当社の独立取締役として、2022年6月21日に開催された第3回取締役会第6回会議に出席し、「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）>及びその要旨に関する議案」「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法」に関する議案」「株主総会の授権取締役会に会社株式インセンティブ計画に関する処理を要請する議案」の3つの議案に賛成票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。
六、募集方案
募集者は中国の現行法律法規、規範的文書及び『会社規約』の規定に基づいて今回の募集投票権方案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである：
（Ⅰ）募集対象
2022年7月1日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記した会社の全株主を指す。
（II）募集時期
2022年7月2日から2022年7月6日までの期間（毎日午前8：30-12：00、午後14：30-17：30）。
（III）募集方式
公開方式を採用して中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集手順と手順
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容に基づいて『独立取締役公募委託投票権授権委任書』（以下は「授権委任書」と略称する）を項目ごとに記入する。
2、募集者が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に基づいて提出したすべての書類は、法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を捺印しなければならない。
（2）投票を依頼する株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。自然人株主が本条の規定に基づいて提出したすべての書類は、株主がページごとに署名しなければならない。
（3）授権依頼書は株主のために他人が署名することを授権した場合、当該授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委任書には公証は必要ありません。
3、投票を依頼する株主は上述の要求に基づいて関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所に従って送達しなければならない。書留郵便や特急特別郵便で到着地の郵便局が消印を押した日を配達日とする。投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類を送付する指定住所と宛先は、
住所：湖北省漢川市経済開発区華一村
宛先：ムー茜子
電話：07128806405
ファックス：07128276938
郵便番号：431600
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼した株主の連絡先と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を明記してください。4、会社の2022年第2回臨時株主総会によって立証された弁護士事務所の立証弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の文書を形式的に審査する。審査を経て有効であることを確認した授権依頼は、証人弁護士によって募集人に提出される。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される：
1、本報告書募集プログラムの要求に基づいて授権依頼書及び関連書類を指定場所に送付した、2、募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する、
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定形式に基づいて授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した、
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致している。
（Ⅵ）株主が募集事項に対する投票権を重複して募集人に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時期を判断できない場合、最後に授権依頼書を受け取ることが有効であり、受け取った時の前後の順序を判断できない場合、募集人が質問方式で授権依頼人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この権限委任は無効です。
（8550）株主は、募集事項の投票権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委任することができる。
（8551）有効な授権依頼が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる：
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委任を明示的に取り消した場合、募集人は募集人に対する授権委任を自動的に失効すると認定する、
2、株主は募集事項の投票権の授権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席するように委託し、しかも現場会議の登録時間が締め切りまでに書面方式で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に無効になると認定する、現場会議の登録時間までに書面で募集人に対する授権依頼を明示的に取り消していない場合、募集人に対する依頼は唯一有効な授権依頼である、現場会議の登録時間が締め切りまでに書面で募集人に対する授権依頼を明示的に取り消していない場合、株主総会に出席し、募集人が投票権を行使する前に自主的に投票権を行使した場合、投票権の授権依頼を取り消したとみなし、採決結果は当該株主総会に提出した採決意見を基準とする。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼を無効と認定する。
（8552）投票権の特殊性を募集するため、授権依頼書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権依頼書に対して形式審査を行うだけで、授権依頼書及び関連書類上の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうか、またはその書類が株主本人または株主授権依頼代理人から発行されたかどうかについて実質審査を行わない。本報告書に規定された形式的要件に合致する授権依頼書及び関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
七、書類の準備
会社の独立取締役王正家氏が署名した「独立取締役公募委託投票権報告書」。募集人：王正家2022年6月21日添付資料：独立取締役公募委託投票権委任状
添付ファイル：
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
独立役員公募委託投票権付与委任状
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 独立取締役公募投票権報告書」「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連文書を真剣に読んでおり、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は、独立取締役募集投票権報告書で確定された手順に従って、いつでも本授権依頼書の項目の下で募集者の授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、湖北 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 独立取締役の王正家氏を本人/当社の代理人として湖北 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 科技株式会社の2022年第2回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議議事項目に対して議決権を行使する。
本人/当社ペア
