証券コード： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 証券略称： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 公告番号：2022031 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、または重大な漏れがないことを保証する。
＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議は『2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について』を審議、採択し、2022年7月7日午後14：00に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、以下のように関連事項を通知する：一、会議を開催する基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第3回取締役会第6回会議の審議を経て、2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、法規、規範性文書と『会社規約』の規定に合致する。
4.会議開催の日時：
（1）現地会議日時：2022年7月7日（木）午後14：00。
（2）インターネット投票日時：2022年7月7日（木）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年7月7日（木）午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な期間は2022年7月7日（木）9：15-15：00の任意の時間である。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（詳細は添付ファイル2を参照）を通じて現場会議への出席を他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）は、株主全員にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主はインターネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同一議決権は、現場投票とネット投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権で重複採決があった場合は、第1回有効投票の結果に準じる。
6.会議の株式登記日：2022年7月1日（金）
7.出席対象：
（1）会社の今回の株主総会の株式登記日である2022年7月1日（金）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者、
（3）会社が雇った弁護士。
8.会議場所：湖北省漢川市経済開発区華一村＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 1階会議室。
二、会議の審議事項
1.今回の株主総会提案コード
今回の株主総会の提案名及び符号表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案√
1.00『Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年について√
制限株式インセンティブ計画（草案）>、その概要に関する議案」
2.00『Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年√について
制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の承認取締役会による会社持分激化の取立について√
計画に関する事項を奨励する議案』
2.開示状況及び関連説明
（1）以上の議案はすでに2022年6月21日に開催された第3回取締役会第6回会議、第3回監事会第6回会議で審議され、可決された。議案の内容の詳細は、2022年6月21日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの関連公告。
（2）以上の提案はすべて特別決議案であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決される必要がある。
（3）中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」の要求に基づいて、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開される（中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の株式の5%以上（本数を含む）を保有する株主を除くその他の株主を指す）。
（4）「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式インセンティブ計画を審議する際、独立取締役は株式インセンティブ計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社独立取締役の王正家氏は、募集人として、今回の株主総会で審議された上述の議案に対して会社全体の株主から投票権を募集した。詳細は、同社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した会社の「独立取締役公募投票権報告書」。三、会議登記などの事項
1.登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証と株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある、代理人を会議に出席させる場合は、代理人身分証明書、授権委任書（詳細は添付ファイル2を参照）、委任者株主口座カード、委任者身分証明書のコピーを持って登録手続きを行う必要がある、
（2）法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委任された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押印した営業許可証のコピー、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書及び本人身分証明書を持って登記手続きを行うこと、法定代表者が代理人に出席を依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（詳細は添付ファイル2を参照）、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである、
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登記することができ、そして『参会株主登記表』（詳細は添付ファイル3を参照）を注意深く記入して、登記確認を行うことができる、
（4）本会議は電話登録を受け付けず、会議登録方式で登録者の出席を予約していないことを辞退する。
2.登録時間
今回の株主総会の現地登録時間は2022年7月6日(水)午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。手紙やファックスで登録する場合は、2022年7月6日午後17時までに会社に送付またはファックスで送信する必要があります。
3.登録場所：
湖北省漢川市経済開発区華一村 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 。手紙で登録する場合は、封筒に「2022年第2回臨時株主総会」の文字を明記してください。
4.会議の連絡先：
担当者：ムー茜子
電話：07128806405
ファックス：07128276938
メールボックス：[email protected].
5.注意事項：
（1）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事や交通などの費用は自弁する。（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は、身分証明書、株主口座カード、授権委任状などの原本を持って会議の30分前に会議場所に到着し、署名して入場してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は親交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.第3回取締役会第6回会議決議、2.第3回監事会第6回会議の決議。
＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 取締役会2022年6月21日
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：350980
2.投票略称：祥源投票
3.記入採決意見：今回の株主総会の議案は非累積投票議案であり、記入採決意見は：同意、反対、棄権である。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月7日（木）の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は、証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始するのは2022年7月7日（木）9：15-15：00の任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に従って身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン投資家サービスパスワード』を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
＿＿＿＿＿女史／先生代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人／当社は＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年第二回臨時株主総会に出席するように依頼します。受託者は、本委任状の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項を投票採決し、今回の株主総会で署名する必要がある関連文書に代えて署名する権利を有する。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでとする。
委託者の普通株式保有数：
委任者株主口座番号：
本人/当社はすでに深セン証券取引所のウェブサイトを通じて会社の関連審議事項と内容を理解し、採決意見は以下の通り：
注釈採決意見
提案コード提案名この列にチェックを入れたもの
欄は棄権反対の賛成票を投じることができる
100総議案√
『1.00部有限会社2022年制限株式√
票インセンティブ計画（草案）＞及びその摘出
要案
『2.00部有限会社2022年制限株式√
票激励計画実施審査管理弁公室
法>の議案』
『株主総会の董事授権要請について
3.00事業会は会社の株式インセンティブ計画を処理する√
関連事項に関する議案
依頼者署名（単位捺印）：
委任者の身分証明書番号または営業許可証番号：
受託者署名：
受託者身分証明書番号：
委任日：
