証券コード： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 証券略称： Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 公告番号：2022030 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
第3回監事会第6回会議決議公告
当社及び監査役会のメンバー全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第6回会議通知は2022年6月15日に専任者送達方式で全体監事に発出され、2022年6月21日に会社会議室で現場方式で開催される。今回の会議は監査役3名、実際に3名出席すべきで、会議は監査役会主席の周艶群女史が主宰して開催された。会議の招集、開催手順及び採決手順は『中華人民共和国会社法』及び『会社規約』などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は討論を経て、審議し、投票によって次の議案を可決した。
（I）『〈＊＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要約に関する議案』の審議・採択
審査の結果、監査役会は、会社の2022年制限株式インセンティブ計画の内容は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株式インセンティブ管理方法』、『深セン証券取引所創業板上場会社自己規制ガイドライン第1号-業務処理』などの関連法律、法規と規範性文書及び『会社定款』の規定に合致し、会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的かつ効果的なインセンティブ制約メカニズムを確立し、健全化し、会社（子会社を含む）の取締役、高級管理職、核心中堅人員を誘致し、十分にその積極性と創造性を引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に高め、株主、会社と核心チームの3つの利益を効果的に結合し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにし、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
そのため、監査役会は「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要旨を全会一致で採択することに合意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要約。
議案の採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
（II）「〈＊＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は：会社が制定した『 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式激励計画実施審査管理方法』は会社の2022年制限株式激励計画の順調な実施に役立ち、激励計画の規範的な運行を確保し、関連法律、法規と規則性文書及び『会社定款』の関連規定に合致し、会社の持続的な発展に有利である、会社及び株主全体の利益を著しく損なう状況は存在しない。審査指標は科学的、合理的で、全面性、総合性と操作性があり、同時に激励対象に対して制約効果があり、激励計画の審査目標を達成することができ、良好な価値分配体系を形成し、会社の管理構造をさらに完備することに有利である。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画考課管理弁法」を実施する。
議案の採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
（III）「〈＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストの確認に関する議案」の審議採択
査察会社の2022年制限株式インセンティブ計画は初めてインセンティブ対象リストを授与し、監事会は次のように考えている：
1、会社の今回の制限的株式インセンティブ計画に初めてインセンティブ対象リストを授与した人員は『中華人民共和国会社法』などの法律、法規と規範的文書及び『会社規約』に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象に『上場会社株式激励管理弁法』第8条に規定された激励対象にならない場合：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された、
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された、
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰され、或いは市場参入禁止措置を取られた、
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合、（5）法律法規により上場企業の株式インセンティブに参加してはならないと規定されている場合、
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、本インセンティブ計画の初めてのインセンティブ対象リストに登録された人員は『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの文書で規定されたインセンティブ対象条件に合致し、本インセンティブ計画で規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。本インセンティブプログラムのインセンティブ対象には、会社監査役、独立取締役は含まれません。
以上のことから、会社監査役は、本インセンティブ計画が初めてインセンティブを授与する対象はすべて関連法律に規定された条件に合致し、今回の制限株式インセンティブ計画が初めてインセンティブを授与する主体資格として合法的で有効であると判断した。
会社は株主総会を開催する前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。
監査役会は株主総会で株式インセンティブを審議する5日前に、インセンティブ対象リストの審査意見とその公示状況の説明を開示する。
議案の採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の準備
1、第3回監事会第6回会議の決議。
ここに公告する。
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 監査役会2022年6月21日
