Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
独立取締役会社の第3回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見は、『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『上場会社管理準則』、『上場会社独立取締役規則』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 定款」、「＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 独立取締役業務細則」の規定は、＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的、公正、慎重の原則に基づいて、2022年6月21日に開催される第3回取締役会第6回会議で審議される関連議案に対して、以下のように独立した意見を発表する。
一、『〈＊＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要旨に関する議案』
独立取締役は、
1、「 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」（以下「株式インセンティブ計画」或いは「本インセンティブ計画」と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「上場企業株式インセンティブ管理方法」（以下「管理方法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
2、会社に『管理方法』などの法律、法規に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
3、本インセンティブ計画によって確定されたインセンティブ対象は『会社法』『証券法』などの法律、法規及び規範性文書及び『会社規約』に規定された職務資格に合致する。同時に、インセンティブ対象に『管理方法』などの関連法律、法規の規定によるインセンティブ対象の禁止が存在しない場合、会社株式インセンティブ計画の規定によるインセンティブ対象範囲に合致し、それは本インセンティブ計画のインセンティブ対象の主体資格として合法、有効である。
4、会社株式インセンティブ計画の内容は『会社法』『証券法』『管理方法』『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――業務処理』などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に合致する、各激励対象の制限株式の授与手配、限定販売/帰属手配の解除（授与限度額、授与日、授与条件、授与価格、限定販売期間/待ち期間、限定販売/帰属期間の解除、限定販売/帰属条件の解除などを含む）事項に対して関連法律、法規の規定に違反せず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社はインセンティブ対象に融資、融資保証、その他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
私たちは「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその要旨に関する議案」に合意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」
独立取締役は：会社の今回の激励計画の審査体系は全面性、総合性と操作性の特徴があり、審査指標の設定は良好な科学性と合理性があり、同時に激励対象に制約効果があり、今回の激励計画の審査目的を達成できると考えている。会社が今回のインセンティブ計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、会社に勤めている取締役、高級管理職及び核心中堅人員に対して長期的なインセンティブメカニズムを形成することに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」に合意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊ Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 独立取締役の会社第3回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役：
蘇霊盧愛平王正家
年月日
