証券コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 証券略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 公告番号：2022042 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
第7回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) （以下「会社」、「当社」と略称する）第7回取締役会第21回会議は2022年6月16日に通信方式で通知を出し、2022年6月21日に通信方式で開催され、会議は取締役9人に達し、実際に取締役9人に達し、会社の監査役と役員が会議に列席し、「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議は会社代表取締役の時守明氏が主宰し、以下の議案を審議し、可決した。
一、「インセンティブ対象へのストックオプション付与に関する議案」を審議し、採択した
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」、「＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、審議を経て、取締役会は会社の2022年株式オプションインセンティブ計画の授受条件が満たされたと判断し、初回授与日を2022年6月21日と確定し、67人のインセンティブ対象者に157200万件の株式オプションを授与する。
詳細は、同社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「インセンティブ対象へのストックオプションの付与に関する公告」。
会社代表取締役の時守明氏、会社取締役の張暁琴氏、李懐彬氏は今回の激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避し、残りの6人の取締役が採決に参加した。
採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) 取締役会二〇二年六月二十二日
