証券コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 証券略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 公告番号：2022043 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
第7回監事会第16回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) （以下「会社」、「当社」と略称する）第7回監事会第16回会議は2022年6月16日に通信方式で通知を出し、2022年6月21日に通信方式で開催され、会議は監事3人に到着し、実際に監事3人に到着し、「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は会社監査役会主席の謝利民氏が主宰し、以下の議案を審議し、採択した。
一、「インセンティブ対象へのストックオプション付与に関する議案」を審議し、採択した
監査役は、
（I）会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回のインセンティブ計画のストックオプションの初回授権日を2022年6月21日と確定し、この授権日は『上場会社株式インセンティブ管理弁法』（以下『管理弁法』と略称する）などの法律、法規及び『＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』における授権日に関する関連規定に合致する。
（II）会社は『管理方法』などの法律、法規と規範性文書に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
（III）監事会は初めて授与された激励対象に対して審査を行い、激励対象の主体資格は合法的で有効であり、『会社法』、『証券法』、『管理弁法』などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、2022年の第1回臨時株主総会で承認された激励計画の激励対象範囲と一致しており、それは会社の今回の激励計画として初めて激励対象に授与された主体資格は合法であり、有効です。以上のことから、今回のインセンティブ計画の授与条件はすべて達成された。監査役会は、会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画の授与日を2022年6月21日とすることに同意し、67人のインセンティブ対象者に157200万人のストックオプションを授与した。
詳細は、同社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「インセンティブ対象へのストックオプションの付与に関する公告」。
採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対。
ここに公告する。
China Calxon Group Co.Ltd(000918) 監査役会二〇二年六月二十二日
