* China Calxon Group Co.Ltd(000918) :独立取締役第7回取締役会第21回会議の審議事項に関する独立した意見

China Calxon Group Co.Ltd(000918)

独立取締役第7回取締役会第21回会議の審議事項に関する独立意見

China Calxon Group Co.Ltd(000918) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第21回会議は2022年6月21日に通信方式で開催され、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「会社規約」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、本会議で審議された関連事項と議案について以下の独立意見を発表した。

一、会社の「インセンティブ対象へのストックオプション付与に関する議案」に関する独立意見

China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022年ストックオプションインセンティブ計画(草案)』及びその要約(以下「インセンティブ計画」と略称する)の内容は『会社法』、『証券法』、『上場会社株式インセンティブ管理方法』(以下「管理方法」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。今回のインセンティブ計画の実施は、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。

1、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社株式オプションインセンティブ計画の授与日を2022年6月21日と確定し、この授権日は『管理弁法』、『インセンティブ計画』の授権日に関する関連規定に合致する。

2、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象は『会社法』、『証券法』、『管理弁法』などの関連法律、法規と規範性文書及び『会社定款』と『激励計画』で規定された激励対象の範囲と資格に合致し、激励対象はすべて『管理弁法』第8条で述べた激励対象にならない状況が存在せず、激励対象の主体資格は合法的で有効である。

3、会社と激励対象はすべてストックオプションを授与してはならない状況が発生していない、会社の『激励計画』が規定したストックオプションの初めての授与条件はすでに達成した。

4、会社は激励対象に融資、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。

5、会社は今回の株式インセンティブ計画を実施することで、会社の長期的かつ効果的なインセンティブメカニズムをさらに確立、健全化し、従業員の積極性と創造力を十分に引き出し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、株主利益、会社利益とインセンティブ対象の個人利益を効果的に結合し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進することができる。

そこで、当社は2022年ストックオプションインセンティブプログラムの授与日を2022年6月21日とし、67人のインセンティブ対象者に157200万件のストックオプションを授与することで合意した。

独立取締役:陳三聯、梁文昭、郭朝暉二〇二年六月二十一日

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