証券コード： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 証券略称： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 公告番号：2022024 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) （以下、「会社」または「当社」という）第3回監事会第2回会議は2022年6月21日午後4：00に会社2階会議室で開催された。全体の監事の一致した認可を経て、今回の会議の通知時間の要求を免除することに同意し、参加した監事の皆さんは会議の開催前に審議された事項の関連情報を知っていた。今回の会議は監査役会主席の隋錫党氏が招集し、主宰した。会議は監査役3名、実際に監査役3名が出席すべきである。今回の会議の召集、開催手順は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）及び『＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社＜2012年ストックオプションインセンティブ計画（草案）＞及びその要約に関する議案」を審議、採択した
会社の『2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』及びその要約の内容は『会社法』『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）『上場会社株式インセンティブ管理方法』（以下『管理方法』と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。本インセンティブ計画の実施は、上場企業の持続的な発展に有利であり、上場企業及び株主全体の利益を損なうことはない。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社『2022年ストックオプションインセンティブ計画実施考課管理弁法』は、会社の本インセンティブ計画の順調な実施を保証し、株主と会社の高級管理職、中間管理職及び核心中堅の利益共有と制約メカニズムを確立し、本インセンティブ計画の規範的な運営を確保することを目的とし、『会社法』『証券法』『管理弁法』などの関連法律、法規と規範性文書及び『会社定款』の規定に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、上場企業及び株主全体の利益を損なうことはない。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画インセンティブ対象リスト』の審査・採択に関する議案」
審査の結果、監事会は：会社の本激励計画の激励対象リストに入った人員は『会社法』『会社定款』などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、会社の本激励計画の激励対象リスト人員は以下の状況が存在しないと考えている：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された、
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された、
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰され、或いは市場参入禁止措置を取られた、
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合、（5）法律法規により上場企業の株式インセンティブに参加してはならないと規定されている場合、
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他は激励の対象にならない場合。
インセンティブの対象には、会社の独立した取締役と監査役は含まれず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実質的な支配者とその配偶者、両親、子供も含まれない、『管理方法』に規定された激励対象条件に合致し、本激励計画の激励対象範囲に合致し、それは会社本激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開催する前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は、開示意見を十分に聴取した上で、株主総会で株式インセンティブ計画を審議する5日前に、インセンティブ対象リストの検証意見及び開示状況の説明を開示する。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
（IV）「募集資金を用いて全額出資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した
会議は募集資金を用いて完全子会社の日辰食品（嘉興）有限公司に登録資本金20000万元を追加し、募集プロジェクトの建設に用いることに合意した。今回の増資は会社の主要業務の発展方向に合致し、プロジェクトの資金需要を満足させ、会社と株主全体の利益に合致することに有利である、募集資金の投入を変更し、会社の株主利益を損なうことはない。今回の増資金は全額出資子会社の募集資金専用口座に預け、関連規定と用途に従って使用することを確保する。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 監査役会2022年6月22日
