証券コード： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 証券略称： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 公告番号：2022023 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) （以下「会社」という）第3回取締役会第2回会議は2022年6月21日午後3時45分、会社の2階会議室で現場と通信を結合して開催された。取締役全員の一致した承認を得て、今回の会議の通知時間の要求を免除することに同意し、出席した取締役の皆さんは会議開催前に審議された事項の関連情報を知っていた。今回の会議は会社代表取締役の張華君氏が招集し、主宰し、会議は取締役7名、実際には取締役7名、会社監査役及び上級管理職が列席した。今回の会議の招集、開催手順は『中華人民共和国会社法』及び『＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 定款』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は以下の決議を審議し、形成した：
（I）「会社の＜2012年ストックオプションインセンティブ計画（草案）＞及びその要約に関する議案」を審議し、採択した
会社の長期的なインセンティブ制約メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を誘致し、留めるために、会社の高級管理職、中間層管理職及び核心中堅の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結合し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにし、会社は関連法律法規に基づいて「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要約を作成し、インセンティブ対象に本インセンティブ計画を実施する予定である。崔宝軍、陳穎、屈洪亮は今回の被激励対象であり、本議案の採決を回避した。
採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日に明らかにした「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」及び「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）要約公告」を参照してください。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、詳しくは会社が同日に発表した「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立取締役意見」を参照してください。（II）「会社会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画の順調な実施を保証し、インセンティブと制約メカニズムを確立、健全化し、会社の法人ガバナンス構造を完備し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するため、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて『2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理弁法』を制定した。崔宝軍、陳穎、屈洪亮は今回の被激励対象であり、本議案の採決を回避した。採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022年ストックオプションインセンティブ計画の考課管理弁法の実施」を参照してください。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、詳しくは会社が同日に発表した「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立取締役意見」を参照してください。（III）「株主総会の授権取締役会による会社の2022年ストックオプションインセンティブ処理に関する議案の提出について」を審議し、採択した
今回のインセンティブ計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に次の関連事項を処理するよう要請した。
1、会社の株主総会授権取締役会に本激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する：（1）授権取締役会は本激励計画の授与日を確定する、
（2）授権取締役会は会社に資本剰余金の振替増資、株式配当金の送付、株式の分割・縮小、株式分配などの事項が現れた場合、本インセンティブ計画に規定された方法に基づいて株式オプションの数量と関連する標的株式の数量に対して相応の調整を行う、
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割・縮小、配当、配当などの事項が現れた場合、本インセンティブ計画に規定された方法に基づいて株式オプションの行使価格を相応の調整を行う、
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象にストックオプションを授与し、激励対象と『2022年ストックオプション激励授与協定書』に署名することを含むストックオプション授与に必要なすべての事柄を処理する。
（5）授権取締役会は激励対象の行使資格、行使条件に対して審査確認を行い、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する、
（6）取締役会に権限を授けて、激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する、
（7）取締役会にインセンティブ対象の行使を行うために必要なすべての事柄を授権し、証券取引所への行使申請、登記決済会社への登記決済業務の申請、会社の登記資本の変更登記の処理を含むが、これに限らない、
（8）取締役会に権限を授けてまだ権利を行使していないストックオプションの行使を行うこと、
（9）授権取締役会は会社の本激励計画の規定に基づいて本激励計画の変更を処理し、激励対象の行権資格を取り消すことを含むが、これに限らない、激励対象のまだ行権していないストックオプションを抹消し、死亡した激励対象のまだ行権していないストックオプションの補償と継承を処理し、会社の本激励計画を終了する、（10）授権取締役会は、本インセンティブ計画の管理と調整を行い、本インセンティブ計画の条項と一致する前提で、不定期に本インセンティブ計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得なければならない場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、権益総額度を各激励対象の間で分配と調整を行う、
（12）取締役会に本インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会授権取締役会に提案し、本インセンティブ計画について関係政府部門、監督管理機構に審査認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う、関係政府部門、監督管理機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する、および本インセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を本インセンティブ計画の実施のために提案し、取締役会に財務顧問（必要に応じて）、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は本激励計画の有効期限と一致している。
上述の授権事項は、法律、行政法規、規則、規範的な文書、本インセンティブ計画または『会社規約』に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人物が取締役会を代表して直接行使することができる。
崔宝軍、陳穎、屈洪亮は今回の被激励対象であり、本議案の採決を回避した。
採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「募集資金を用いて全額出資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した
取締役会は、募集資金を使用して完全子会社の日辰食品（嘉興）有限公司に登録資本金20000万元を追加し、募集プロジェクトの建設に使用することに合意した。今回の増資は会社の主要業務の発展方向に合致し、募集プロジェクトの資金需要を満たすことができ、会社と株主全体の利益に合致する。募集資金の投入を変更し、会社の株主利益を損なうことはない。今回の増資金は全額出資子会社の募集資金専用口座に預け、関連規定と用途に従って使用することを確保する。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 募集資金を用いて完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、詳しくは会社が同日に発表した「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立取締役意見」を参照してください。（Ⅴ）「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催要請に関する議案」を審議、採択した
今回の取締役会会議の審議で可決された関連事項について株主総会の審議を提出する必要があることを考慮し、2022年7月7日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することで合意した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 取締役会2022年6月22日
