証券コード： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 証券略称： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 公告番号：2022028
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月7日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況（一）株主総会の種類と回
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式である
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年7月7日14時30分
開催場所：青島市即墨区即発龍山路20号会社2階会議室（5）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始期間：2022年7月7日より
2022年7月7日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株式通投資家の投票手続きの約束
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入の約束及び上海株式通投資家の投票に関しては、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に基づいて実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社株主総会が株式インセンティブ計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。そのため、他の独立取締役の依頼により、独立取締役の張海燕女史は募集人として、2022年の第1回臨時株主総会で審議されるストックオプションインセンティブ計画に関する議案について会社全体の株主から投票権を募集する。二、会議の審議事項
今回の株主総会では、議案と投票株主のタイプを審議する
投票株主タイプ連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社その要旨の議案』
2『会社理法>の議案』
3『株主総会承認取締役会の取次会社に関する2022年√
ストックオプションインセンティブに関する議案』
4『募集資金を用いた完全子会社への増資による募集実施について√
プロジェクトの議案
1、各議案が開示された時間と開示メディア
上記の議案1、2、3、4はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議で審議され、議案1、2、4はすでに会社の第3回監事会の第2回会議で審議され、可決された。関連公告は2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が明らかにした。2、特別決議議案：議案1、2、3、43、中小投資家に対して単独で開票する議案：議案1、2、3、44、関連株主の採決回避に関わる議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を所有している場合は、会社の株式を保有する任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株式または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（三）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し採決を行った場合、第1回投票結果を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はない。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 20226/30
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員。五、会議の登録方法
（I）出席回答：会議に出席する予定の株主（自らまたはその委託代表者）は2022年7月6日またはその日までに、会議に出席した領収書を専任者が会社証券事務部に送付、郵送またはファックスで送付しなければならない。（II）登録方式：
1、自然人株主：自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない、自然人株主が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は有効な身分証明書、株主授権依頼書（添付ファイル1を参照）、委託人の身分証明書（コピー）に基づいて登録を行う。
2、法人株主：法人株主は法定代表者または法定代表者から委任された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委任書を提示して登録を行うべきである。
（III）登録期間：2022年7月7日、午後13：00-14：20
（IV）登録場所： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2階会議室
六、その他の事項
（I）連絡先：
住所：青島市即墨区青島環境保護産業園（即発龍山路20号）
郵便番号：266200
連絡先：証券事務部趙興健
電話：05328752886
ファックス：05328752777
（II）今回の株主総会に出席した株主（自らまたはその委託代理人）は、今回の株主総会に出席するための往復交通と宿泊費を自弁する。
ここに公告する。
＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 取締役会2022年6月22日添付1：授権委任書準備文書『＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 第3回取締役会第2回会議決議公告』
別添1：授権委任書
委任状
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) ：
2022年7月7日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に、本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。委託者の普通株式保有数：委託者の優先株式保有数：委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対棄権
『会社について1
案)>及びその要約の議案』
『会社2
管理弁法>を審査する議案』
『株主総会による取締役会の取次会社の委任について
3
2022年ストックオプションインセンティブに関する議案』
『募集資金を用いた完全子会社への増資について
4
募集項目の議案』
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
