について
募集資金を使用して完全子会社に増資し、募集プロジェクトの検証意見を実施する
＊＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「推薦機構」と略称する）は、＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) （以下「＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 」、「上場会社」または「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、上場する推薦機構として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）』『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』などの関連法律法規と規範的文書の規定に基づき、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は、募集資金を用いて100%子会社の日辰食品（嘉興）有限公司（以下「日辰嘉興」と略称する）に増資して募集プロジェクトを実施する事項について審査を行い、審査状況は以下の通り：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する＊ Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 初公開発行株式の承認」（証監許可[20191434号）の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は社会に人民元普通株式（A株）2466万株を公開発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は1株当たり15.70元で、募集資金総額は387162000元で、関連発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は34266063087元だった。関連金は、主引受業者 Gf Securities Co.Ltd(000776) によって2019年8月21日に会社の募集資金監督管理口座に振り込まれました。上述の資金の到着状況は中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）の検証を経て、中興華検字（2019）第030017号「検資報告」を発行した。会社が募集した資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は規定に基づいて募集資金に対して特別口座の記憶管理を行い、募集資金が入金された後、すべて募集資金の専用口座に保管され、会社とプロジェクト実施子会社は規定に基づいて募集資金に対して特別口座の管理を行い、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金三方監督管理協議」に署名した。
二、募集プロジェクトの進展状況
会社によると2022年4月7日、2022年4月27日に上海証券取引に掲載された
サイト（www.sse.com.cn.）の「一部募集事業実施主体及び実施場所の変更及び延期に関する公告」「募集事業延期に関する公告」について、募集事業の進展状況は以下の通りである：
シリアル番号事業名使用予定募集資金実施主体予定金額（万元）使用可能状態
1年間生産15000トン複合調味料生産基地建設1669785日辰嘉興2023年12月設立プロジェクト
2年間5000トンのスープ類抽出生産ライン建設プロジェクト1094800日辰嘉興2023年12月目
3マーケティングネットワーク構築プロジェクト374871 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 、日2022年12月辰上海
4技術センターのアップグレード建設プロジェクト287150 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022年12月
合計3426606
三、今回の増資実施主体の基本状況
1、基本情報
社名：日辰食品（嘉興）有限公司
統一社会信用コード：91330424 MA 2 JFW 0 D 3 L
登録資本金：1億元人民元
会社タイプ：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
会社住所：浙江省嘉興市海塩県望海街道府前路9号140室
法定代表者：張華君
設立日：2021年1月12日
出資者及び出資比率： Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 持株比率は100%、
経営範囲：許可項目：食品生産、食品経営、食品添加物の生産、食品経営（プレパック食品の販売）、技術輸出入、貨物の輸出入（法に基づいて承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を経てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結果を基準とする）。一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、食品添加物販売（法に基づいて承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）。
2、主な財務状況
単位：元
事業2021年度（監査済み）
営業収益0.00
利益総額-183670
純利益-1165496
単位：元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）
資産総額11812288929
負債総額2213454425
純資産9598834504
3、調べた結果、日辰嘉興は信用喪失被執行人に入れられなかった。
四、今回の完全子会社への増資状況
日辰嘉興は、同社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの中で「年間15000トン複合調味料生産基地建設プロジェクト」「年間5000トンスープ類抽出生産ライン建設プロジェクト」の実施主体となった。募集プロジェクトの建設を加速させるため、会社は資金出資を募集し、辰嘉興に登録資本金20000万元を追加する予定だ。今回の増資後、日辰嘉興の登録資本金は30000万元だった。今回、募集資金を使用して増加した日辰嘉興の登録資本金は募集資金専用口座に保管され、会社と日辰嘉興は『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に厳格に従い、合法的、コンプライアンスに基づいて資金を使用し、管理する。
五、今回の増資が会社に与える影響
同社が今回、一部の募集資金を使用して完全子会社の日辰嘉興に登録資本を増やしたのは、募集プロジェクトの建設を推進し、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用効率を高め、募集資金の使用方式、用途などが関連法律法規の要求に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況はなく、会社の財務状況及び経営成果に不利な影響を与えることはなく、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
日辰嘉興は会社の完全子会社であり、今回の登録資本金増加事項が完成した後、自身の資金力と経営能力を高め、募集プロジェクトの着実な実施を推進し、会社の戦略計画と業務に合致する。プロジェクトの建設と実施は、マクロ経済、業界政策、市場変化、経営管理などの不確定要素に直面する可能性があり、プロジェクト収益に不確実性が存在する。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、会社が履行する内部決定手順
（Ⅰ）取締役会審議
2022年6月21日、会社の第3回取締役会第2回会議は「会社が募集資金を用いて完全子会社に登録資本を増やすことに関する議案」を審議・採択し、全取締役の審議・採決を経て、同議案に全会一致で同意した。今回の登録資本金の増加は重大な資産再編を構成しない。「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 定款」の関連規定に基づき、この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監査役会の審議状況及び意見
2022年6月21日、会社の第3回監事会第2回会議は「会社が募集資金を用いて完全子会社に登録資本を増やすことに関する議案」を審議・採択した。監査役会は、今回の会社は募集資金を使用して募集プロジェクトの実施主体に登録資本を増加し、会社の主要業務の発展方向に合致し、プロジェクトの資金需要を満たすことができ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。募集資金の投入を変更し、会社の株主利益を損なうことはない。会社は募集資金を使用して完全子会社の日辰嘉興に登録資本金20000万元を追加して募集プロジェクトを実施することに同意した。
（III）独立取締役の意見
今回の会社は募集資金20000万元を使用して完全子会社の日辰嘉興に登録資本を増加し、関連プログラムは中国証券監督管理委員会の『上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』などの関連規定に合致し、会社募集プロジェクトの順調な実施を保障することができ、会社の将来の発展計画に合致し、募集資金の投入を変更する状況は存在せず、募集プロジェクトの正常な進行と会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は募集資金を用いて日辰嘉興に登録資本金20000万元を追加して募集プロジェクトを実施することに同意した。
七、推薦機構の審査意見
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) の推薦機構として、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は審査を経て、会社が今回募集資金を使用して100%子会社の日辰嘉興に増資した事項は、募集プロジェクトの実施主体と実施形態の需要に合致し、『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）』『上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』などの関連規定に合致する。今回の募集資金を用いた子会社への増資行為は、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更する状況は存在せず、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のことから、推薦機構は今回の募集資金を用いて全額出資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに異議はない。「 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 定款」の関連規定に基づき、この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
（以下本文なし）
