取締役会戦略と政策決定委員会の業務細則
（2022年改訂）
第一章総則
第一条＊ Runjian Co.Ltd(002929) （以下「会社」と略称する）の法人管理構造を完備し、企業の発展戦略にサービスし、投資政策決定プログラムを健全化し、重大な政策決定の質を高め、「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「＊ Runjian Co.Ltd(002929) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及びその他の関連規定に基づき、会社株主総会の関連決議に基づき、特に取締役会戦略・意思決定委員会（以下「戦略・意思決定委員会」と略称する）を設置し、本細則を制定する。
第二条戦略と政策決定委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資政策決定活動に対して研究と提案を行う責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略と政策決定委員会のメンバーは3人の取締役で構成される。
第4条戦略・政策決定委員会委員は、董事長、2分の1以上の独立董事又は全董事の3分の1以上（3分の1を含む）に指名され、董事会によって選出される。委員会メンバーの指名案が可決されると、新任委員は取締役会会議終了後すぐに就任した。
第五条戦略と政策決定委員会は主任委員（招集者）1名を設置し、董事長が担当する。主任委員は戦略と政策決定委員会の仕事を主宰する責任を負う。
第6条戦略と政策決定委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了し、再選が可能である。期間中に委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が上記第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。第七条戦略と政策決定委員会は、実際の仕事の必要に応じて作業グループなどの作業グループを設置する。
作業グループは会社の総経理が作業グループの組長を担当し、副組長1~2名を新設する。第8条証券・公共事務部は、戦略・政策決定委員会の業務に協力する。
第三章職責権限
第九条戦略と政策決定委員会の主な職責：
（Ⅰ）会社の長期発展戦略計画に対して研究と提案を行う、
（Ⅱ）「会社規約」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資方案を研究し、提案する、
（III）「会社規約」の規定により取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する、
（IV）他の会社の発展に影響を与える重要な事項に対して研究を行い、提案を提出する、
（8548）以上の事項の実施について検査を行う、
（Ⅵ）取締役会から授与されたその他の職権。
第10条戦略と政策決定委員会は取締役会に対して責任を負い、戦略と政策決定委員会が審議・採択した提案は取締役会の審議・決定に提出する必要がある。
第四章意思決定プログラム
第11条会社投資管理部、財務管理部などの部門関係者からなる作業グループは、戦略と政策決定委員会の政策決定の前期準備を行い、会社の関連方面の資料を提供する責任を負う：
（Ⅰ）会社の関係部門或いは会社の持株（株参加）企業の責任者が重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び合作側の基本状況などの資料を報告する、
（II）作業グループによる初審を行い、審査意見書を発行し、戦略と政策決定委員会に報告して記録する。
（III）会社の関連部門或いは会社の持株（株参加）企業は対外的に協議、契約及び実行可能性報告などの商談を行い、作業グループに報告する、
（IV）作業グループが審査を行い、書面意見を発行し、戦略と政策決定委員会に正式提案を提出する。
第12条作業グループが初審を行い、審査意見書を発行する届出作業は専門スタッフが責任を負うことができ、戦略・政策決定委員会主任委員が委員を指定して1人の責任を負うこともできる。作業グループが提出した届出登録資料は、届出登録作業の責任者が適切に保存しなければならない。
第十三条戦略と政策決定委員会は、作業グループの提案に基づいて会議を開き、討論を行い、討論結果を取締役会に提出するとともに、作業グループにフィードバックする。
第五章議事規則
第14条戦略・政策決定委員会会議は定例会と臨時会議に分けられる。
第15条戦略と政策決定委員会の例会は毎年1回開催し、主任委員が招集し、主任委員が事情があって職務を履行できない場合、主任委員が指定した他の委員が招集する。主任委員も人選を指定していない場合は、戦略・政策決定委員会の他の委員1人が招集する。臨時会議は戦略・政策決定委員会委員の提案で開催された。
第16条戦略・政策決定委員会会議は会議の開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員1人に司会を依頼することができる。
第17条戦略と政策決定委員会会議は3分の2以上の委員が出席して開催することができる。各委員には1票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。
第18条戦略と政策決定委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である、臨時会議は通信採決で開催することができる。
第19条非委員の作業グループの組長、副組長は戦略と政策決定委員会の会議に列席することができる、戦略と政策決定委員会は必要と判断した場合、会社の取締役、監査役、その他の上級管理職を会議に招待することもできる。
第20条必要があれば、戦略と意思決定委員会は会計士事務所、弁護士事務所などの仲介機関を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第21条戦略と政策決定委員会会議が委員会委員と関連する議題を討論する場合、当該関連委員は回避すべきである。この戦略と政策決定委員会の会議は過半数の無関連委員が出席すれば開催でき、会議の決議は無関連委員の過半数が採択しなければならない。会議に出席した無関連委員の数が戦略と政策決定委員会無関連委員の総数の2分の1に満たない場合は、この事項を取締役会の審議に提出する。
第22条戦略と政策決定委員会会議の開催手順、採決方式と会議で採択された議案は、関連法律、法規、「会社規約」及び本細則の規定に従わなければならない。
第23条戦略・政策決定委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。議事録は取締役会秘書が保存し、保存期間は10年以上である。
第24条戦略・政策決定委員会会議で採択された議案及び採決結果は書面で取締役会に報告しなければならない。
第25条会議に出席した委員はすべて会議所の議事項目に対して秘密保持義務を負い、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第26条本細則でいう「以上」は本数を含み、「過」、「不足」は本数を含まない。
第27条本細則は、取締役会の審議が通過した日から発効し、実施される。
第28条本細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規、規範性文書と『会社定款』の規定に基づいて実行する。本細則は、国が後日公布する法律、法規、規範性文書又は合法的なプログラムにより改正された「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行する。第29条本細則の解釈及び改訂権は会社の取締役会に帰属する。
2022年6月
