取締役会秘書業務細則
（2022年改訂）
第一章総則
第一条＊ Runjian Co.Ltd(002929) （以下「会社」と略称する）の管理レベルを高め、会社の取締役会秘書の選任、職責履行、訓練と審査の仕事を規範化し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、その他の規範的な文書と会社定款の規定に基づいて、本仕事細則を制定する。
第二条董事会秘書は会社の高級管理職であり、董事長の指名、董事会の招聘または解任である。取締役会秘書は会社と取締役会に責任を負い、職責を忠実かつ勤勉に履行しなければならない。
第三条取締役会秘書は、会社と深セン証券取引所との間の指定連絡者である。会社名義の情報開示、会社統治、株式管理などの関連事務は、取締役会秘書または取締役会秘書の職責を代行する人員が深セン証券取引所に処理しなければならない。第4条証券・公共事務部は、会社の情報開示、コーポレート・ガバナンス、株式管理などの関連事務の工作機関であり、取締役会秘書が分掌する。
第二章選任
第5条会社の取締役会は、元の取締役会秘書が退職した後の3ヶ月以内に取締役会秘書を招聘しなければならない。
取締役会秘書の任期は3年で、招聘期間は招聘の日から、当該取締役会の任期満了の日まで、連続招聘して再任することができる。
第六条取締役会秘書を務めるには、以下の条件を備えなければならない。
（I）良好な職業道徳と個人品質を持っている、
（II）職責を履行するために必要な財務、管理、法律などの専門知識を備えている、（III）職責を履行するために必要な仕事経験を備えている、
（IV）深セン証券取引所が認可した取締役会秘書資格証明書を取得する。
第七条次のいずれかの状況を有する者は、会社の取締役会秘書を務めてはならない。
（Ⅰ）「会社法」第百四十六条に規定されたいかなる状況、
（II）最近36ヶ月は中国証券監督会の行政処罰を受けた、
（III）最近36カ月間に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、
（IV）会社の現在の監査役、
（8548）会社が招聘した会計士事務所の公認会計士と弁護士事務所の弁護士、
（Ⅵ）深セン証券取引所は、取締役会の秘書には適さないと認定したその他の状況。第8条会社は取締役会秘書、証券事務代表を招聘した後、速やかに公告し、本所に以下の資料を提出しなければならない。
（Ⅰ）董事会秘書、証券事務代表招聘書或いは関連董事会決議、招聘説明文書、本規則の職務条件、職務表現及び個人の品格などを含む、
（II）取締役会秘書、証券事務代表個人履歴書、学歴証明書（コピー）、（III）取締役会秘書、証券事務代表の通信方式、事務電話、携帯電話、ファックス、通信住所及び専用電子メールアドレスなどを含む。
上記の通信方式に関する資料が変更された場合は、変更後の資料を速やかに本所に提出しなければならない。
第9条会社が取締役会秘書を解任するには十分な理由を備えなければならず、理由なく解任してはならない。
第10条会社の取締役会秘書が次のいずれかの状況を有する場合、会社は関連事実が発生した日から1ヶ月以内に解任する：
（Ⅰ）本作業細則第七条に規定されたいかなる状況、
（II）3年連続で取締役会秘書の後続訓練に参加していない、
（III）3ヶ月以上連続して職責を履行できない、または履行しない、
（IV）職責を履行する時に重大な誤り或いは漏れが発生し、結果が重大である場合、
（Ⅴ）法律法規又はその他の規範性文書に違反し、結果が重大である場合。
取締役会秘書が解任された場合、同社は速やかに深セン証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
取締役会秘書は、会社から不当に解任されたことについて、深セン証券取引所に個人陳述報告書を提出する権利がある。
第11条取締役会秘書が解任または辞任され離任した場合、会社の取締役会と監査役会の離任審査を受け、関連書類、具体的な仕事の移管手続きを行うべきである。取締役会秘書が辞任した後に上述の報告と公告義務を完了していない、または離任審査、書類と仕事の移管手続きを完了していない場合は、取締役会秘書の職責を負うべきである。
第12条取締役会秘書の欠員期間中、取締役会は速やかに取締役会または上級管理職を指定して取締役会秘書の職責を代行し、深セン証券取引所に届け出なければならない。
取締役会が取締役会秘書の職責を代行する人員を指定していない、または取締役会秘書の欠員時間が3ヶ月を超えた場合、取締役会秘書の職責を理事長が代行し、会社が新しい取締役会秘書を招聘するまで。
第三章職責履行
第13条取締役会秘書は会社の情報開示管理事務を担当し、以下を含む：
（I）会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理制度を組織して制定し、会社と関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す、
（II）会社の投資家関係管理業務の組織と調整を担当し、会社と証券監督管理機構、株主と実際の支配者、仲介機構、メディアなどとの間の情報交流を調整する、（III）取締役会会議と株主総会会議を組織して準備し、株主総会、取締役会、監事会及び高級管理者の関連会議に参加し、取締役会の議事録の仕事を担当し、署名する、
（IV）会社の情報開示の秘密保持業務を担当し、重大な情報漏洩を開示していない場合、速やかに深セン証券取引所に報告し、公告する。
（Ⅴ）関連会社の噂に注目し、自ら真実の状況を証明し、取締役会などの関連主体に直ちに本所の質問に答えるよう促し、
（Ⅵ）董事、監事と高級管理職を組織して関連法律法規、本規則及び本所のその他の規定要求の訓練を行い、前記人員に協力してそれぞれの情報開示における職責を理解する、
（8550）取締役、監事と高級管理者に法律法規、本規則、本所のその他の規定と会社定款を遵守し、その約束を確実に履行するよう促す、会社、取締役、監事と高級管理職が関連規定に違反する決議をしたか、または違反する可能性があることを知った場合、注意を与え、直ちに深セン証券取引所に報告しなければならない。
（8551）会社の株式及びその派生品種の変動の管理事務などを担当する、
（8552）法律法規、本要求が履行するその他の職責。
第14条董事会秘書は董事会に協力して会社のガバナンスメカニズムの建設を強化すべきであり、以下を含む：
（I）取締役会会議及びその専門委員会会議、監事会会議及び株主総会会議の準備及び列席を組織する、
（II）取締役会会議、株主総会会議に参加し、会議記録を作成し、記録の正確性を保証し、署名し、会議文書と記録を保管し、関連決議の執行状況を自発的に把握し、実施中の重要な問題に対して、取締役会に報告し、提案しなければならない。
（III）社内統制制度を確立し健全化する、
（IV）会社が同業競争を避け、関連取引事項を減少し、規範化することを積極的に推進する、（Ⅴ）会社のインセンティブ制約メカニズムの確立と健全化を積極的に推進する。
（Ⅵ）会社が社会的責任を負うことを積極的に推進する。
第15条取締役会秘書は会社投資家関係管理事務を担当し、会社投資家のコミュニケーション、接待とサービスの仕事メカニズムを完備する。
第16条取締役会秘書は会社の株式管理事務を担当し、以下を含む：
（Ⅰ）会社株主持株資料を保管する、
（II）会社の株式売却制限に関する事項を処理する、
（III）会社の取締役、監事、高級管理職及びその他の関係者に会社の株式売買に関する規定を遵守するよう促す、
（IV）他社株式管理事項。
第十七条取締役会秘書は取締役会に協力して会社資本市場の発展戦略を制定し、会社資本市場の再融資または買収合併再編事務の計画または実施に協力しなければならない。
第18条取締役会秘書は会社の規範運営訓練事務を担当し、会社の取締役、監事、高級管理者及びその他の関係者を組織して関連法律法規とその他の規範的文書の訓練を受ける。
第19条取締役会秘書は、取締役、監事、高級管理職に忠実で勤勉な義務を履行するように提示しなければならない。前述の人員が関連法律法規、その他の規範的な文書または会社定款に違反していることを知って、または関連する決定をする可能性がある場合、それに警告し、直ちに中国証券監督会と深セン証券取引所に報告する。
第20条取締役会秘書は、「会社法」、中国証券監督会及び深セン証券取引所が要求するその他の職責を履行しなければならない。
第21条会社は取締役会秘書の職責履行のために便宜条件を提供しなければならず、会社の取締役、監事、高級管理職と関連スタッフは取締役会秘書の職責履行行為に協力しなければならない。
第22条取締役会秘書は職責を履行するために、会社の財務と経営状況を理解し、その職責範囲内のすべての書類を調べ、そして会社の関係部門と人員に関連資料と情報を適時に提供するよう要求する権利がある。
第23条会社は社長会議及びその他の会社の重大事項に関する会議を開催するには、速やかに取締役会秘書に列席し、会議資料を提供するよう通知しなければならない。
第24条取締役会秘書は、職責を履行する過程で不当な妨害を受けたり、深刻な妨害を受けたりした場合、中国証券監督会と深セン証券取引所に直接報告することができる。
第二十五条取締役会秘書は会社の情報開示に関する秘密保持の仕事を担当し、秘密保持措置を制定し、会社の取締役会の全員と関係者に関連情報が正式に開示される前に秘密を保持し、インサイダー情報が漏洩した場合、速やかに救済措置を講じ、証券取引所に報告するよう促す。
取締役会秘書は会社と秘密保持契約を締結し、任期期間及び離任後、関連情報が公開されるまで秘密保持義務を継続的に履行することを約束しなければならないが、会社の違法違反行為に関連する情報は前述の秘密保持を履行すべき範囲ではない。
第26条董事会秘書は董事、監事と高級管理者に協力して情報開示に関する法律、法規、規則、規則、規定と会社規約を理解し、積極的に独立董事の職責履行に協力を提供し、そして独立董事と董事会のその他の董事、董事会専門委員会の間のコミュニケーションをしっかりと行う。
第27条会社は専任の証券事務代表を設置し、董事長が指名し、董事会が任命または解任する。証券事務代表は、会社の取締役会秘書の職責履行に協力する。
取締役会秘書が職責を履行できない場合、または取締役会秘書の授権を履行できない場合、証券事務代表は代わりに職責を履行しなければならない。その間、取締役会秘書がその職責に対して負う責任を当然免除するわけではない。
証券事務代表は、深セン証券取引所が認可した取締役会秘書資格を取得しなければならない。第四章トレーニング
第28条会社取締役会秘書又は証券事務代表に推薦された者は、深セン証券取引所が認可した資格訓練に参加し、取締役会秘書資格訓練合格証書を取得しなければならない。
第29条会社の取締役会秘書と証券事務代表は、深セン証券取引所が開催する取締役会秘書の後続研修に2年に1回以上参加する。
会社の取締役会秘書が深セン証券取引所に通報されて批判されたり、年度考課が不合格になったりした場合は、深セン証券取引所が開催した最近の取締役会秘書の後続訓練に参加すべきである。第30条取締役会秘書の研修内容は深セン証券取引所が選定し、または実際の必要に応じて調整し、会社情報開示、会社統治、投資家関係管理、株式管理、取締役会秘書の権利と義務などのテーマを含むが、これらに限定されない。
第五章審査
第31条取締役会秘書は、社内考課を受けるほか、深セン証券取引所が実施する年度考課と離任考課に参加しなければならない。
第32条取締役会秘書年度職責履行報告書と離任職責履行報告書は客観的で公正な原則に従い、今年度または在任期間中の個人の職責履行状況を如実に反映しなければならない。第六章懲戒
第三十三条会社の取締役会秘書は在任中に本業務細則に違反し、情状が深刻で、深セン証券取引所に上場会社の取締役会秘書に不適切であると認定されたり、その取締役会秘書資格証明書が抹消されたりした場合、会社の取締役会は直ちにこの取締役会秘書書を解任すべきである。第七章附則
第34条本細則に規定されていない事項は、関連法律、法規、規範性文書と会社定款に基づいて執行する。相反するところは、以上の法律、法規、規範性文書と会社定款に基づいて実行しなければならない。法律、法規、規範的な文書と会社定款の改正に遭遇した場合、取締役会は直ちに本細則を改訂し、取締役会の審議に提出し、採択しなければならない。
第35条本業務細則は、会社の取締役会が制定、修正し、説明する責任を負う。第36条本業務細則は、会社取締役会の審議が通過した日から実施する。
2022年6月
