証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022046 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022年度監査機構の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第2回会議と第3回監事会第2回会議を開催し、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択し、ビーマウェイ華振会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構とする予定である。会社の独立取締役は、本案に対して事前承認意見及び明確に同意した独立意見を発表した。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
以下に関連状況を公告する：
一、会計士事務所の継続招聘を予定する事項の基本情報
（Ⅰ）機構情報
1、基本情報
ピタマ威華振会計士事務所（特殊普通パートナー）はピタマ威華振会計士事務所を前身とし、1992年8月18日に北京で設立され、2012年7月5日に財政部の許可を得て特殊普通パートナーのパートナー制企業に転制し、ピタマ威華振会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「ピタマ威華振」と略称する）に改称し、2012年7月10日に商工業営業許可証を取得し、2012年8月1日に正式に運営された。
ピマウェイ華振総所は北京に位置し、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場東2オフィスビル8階。
ピマウェイ華振のチーフパートナーである鄒俊は、中国国籍であり、中国公認会計士資格を持っている。
2021年12月31日現在、ビーマウェイ華振にはパートナー199人、公認会計士977人がおり、このうち証券サービス業務の監査報告書に署名した公認会計士は210人を超えている。
ビーマウェイ華振の2020年の監査業務収入総額は人民元34億元を超え、そのうち監査業務収入は人民元31億元を超えた（国内の法定証券業務収入は人民元6億元を超え、その他の証券業務収入は人民元7億元を超え、証券業務収入は合計人民元13億元を超えた）。2020年の上場企業の年報監査顧客数は57社で、上場企業の財務諸表監査費用総額は人民元3億5600万元だった。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、採鉱業、交通運輸、倉庫と郵便業、卸売と小売業、不動産産業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、衛生と社会工作などに関連している。2020年の当社同業上場企業の監査顧客数は24社だった。
2、投資家保護能力
ビーマウェイ華振が購入した職業保険の累積賠償限度額と計上された職業リスク基金の和は人民元2億元を超え、法律法規の関連規定に合致している。ビーマウェイ華振はこの3年間、事業執行行為に関する民事訴訟のために民事責任を負う必要がある状況は存在しなかった。
3、誠実記録
ビーマウェイ華振とその従業員はこの3年間、執業行為によりいかなる刑事処罰、行政処罰を受けていない、あるいは証券監督会とその派遣機構の行政監督管理措置、あるいは証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置あるいは規律処分を受けていない。
（Ⅱ）プロジェクト人員情報
1、基本情報
ビーマウェイ華は会社の2022年度財務諸表監査プロジェクトのプロジェクトパートナー、署名公認会計士とプロジェクト品質管理再審査人の基本情報を次のように承諾した：
本プロジェクトのプロジェクトパートナーである張歓は、2007年に中国公認会計士資格を取得した。張歓氏は1997年にビルマ威華振で開業し、1997年から上場企業の監査に従事し、2020年から当社に監査サービスを提供している。この3年間で上場企業の監査報告書13件に署名または再検討した。
本プロジェクトの署名公認会計士鄭紫雲は、2017年に中国公認会計士資格を取得した。2008年からビバウェイで事業を開始し、2008年から上場企業の監査に従事し、2020年から当社に監査サービスを提供しています。この3年間で上場企業の監査報告書2件に署名または再検討した。
本プロジェクトの品質管理再審査人の盧鹍鵬氏は、2002年に中国公認会計士資格を取得した。盧鹍鵬氏は2002年にビルマ威華振で事業を開始し、2002年から上場企業の監査に従事し、2020年から当社に監査サービスを提供している。この3年間で上場企業の監査報告書2件に署名または再検討した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再審査者は最近3年間、執業行為によりいかなる刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、または証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置または規律処分を受けていない。
3、独立性
ビーマウェイ華振及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再審査人は職業道徳規則の規定に基づいて独立性を維持した。
4、監査費用
ビマ威華振の監査サービスの料金は、業務の責任の軽重、簡潔さ、作業要求、必要な作業条件と工数及び実際に業務に参加する各レベルの従業員が投入する専門知識と作業経験などの要素に基づいて確定する。2021年度の本プロジェクトの監査費用は人民元260万元で、そのうち年報監査費用は人民元260万元である。
当社の2022年度の監査範囲に大きな変化が生じない場合、2022年度の監査費用は2021年度より重大な変化がないと予想され、具体的な費用は株主総会の授権会社の経営陣に市場状況、具体的な監査要求と監査範囲に基づいてビスマウェイ華振と協議して確定するよう要請した。
二、会計事務所の継続招聘により履行する予定の手順
（Ⅰ）監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会審計委員会は、2021年度の会社の監査活動におけるビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビショビシそのため、監査委員会は、同社が2022年度の監査機関としてビバウェアジンを招聘することに同意し、同議案を同社取締役会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社の取締役会は、上記の事項を審議する前に、関連規定に基づいて独立取締役を提出して事前審査を行う手順を履行した。
全体の独立取締役は会社が2022年度の監査機構を継続招聘する予定の事項について詳細に理解し、会計士事務所を招聘する予定の関連資質などの証明資料を入念に審査し、ビスマ威華振は関連業務資質を備えており、十分な専門適任能力、投資者保護能力、独立性を持っており、この3年間の誠実さは良好であると一致した。ビマ威華振の再招聘は会社の監査作業の質を保障することができ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利である。このため、独立取締役全員がこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は2022年度の監査機構の継続招聘事項に対して独立意見を発表し、「ビスマ威華振は証券、先物関連業務の監査に従事する資格があり、会社に2021年度の監査サービスを提供する仕事の中で独立監査準則を堅持することができ、会社が委託した各仕事を真剣に責任を果たし、ビスマ威華振を継続招聘することは会社の監査活動に対する要求を満たすことができる」と考えた。会社の招聘決定プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上の結果、独立取締役は、同社が2022年度の監査機関としてビスマ威華振を再任することで合意した。（III）取締役会の審議状況
会社の第3回取締役会第2回会議は「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、同社が同社の2022年度監査機構としてビスマ威華振を招聘することに同意し、同議案を株主総会の審議に提出した。
（IV）監査役会の審議状況
会社の第3回監事会第2回会議は「2022年度の監査機構の継続招聘に関する議案」を審議、採択し、会社が畢馬威華振を2022年度の監査機構に招聘することに同意した。
（Ⅴ）発効日
今回の継続雇用2022年度監査機構事項は、会社株主総会の審議を提出し、会社株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
三、書類の準備
1、第三回取締役会第二回会議の決議、
2、第3回取締役会審計委員会第1回会議決議、
3、第3回監事会第2回会議の決議、
4、独立取締役の第三回取締役会第二回会議に関する事項に関する事前承認意見、5、独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見、6、ビーマウェイ華振会計士事務所（特殊普通パートナー）はその基本状況についての説明、7、深交が要求した他の書類。ここに公告する。
＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 取締役会2022年6月21日
