証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022048 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
独立役員公募投票権報告書
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) （以下「会社」と略称する）のその他の独立取締役の委嘱に基づき、独立取締役の高文進氏を募集人とし、2022年7月7日（木）に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される株式インセンティブ計画に関する議案について、同社の全株主から投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反するいかなる声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集者の基本状況、募集事項に対する意見及び声明
（Ⅰ）募集人の基本状況
1、今回の投票権募集者は会社の現職独立取締役の高文進氏であり、公告公開日まで会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
2、募集人とその主要直系親族は会社の株式に関する事項についていかなる合意や手配を達成していない、これは会社の独立取締役として、会社の他の取締役、監査役、高級管理職、持ち株5%以上の株主、実質的な支配者及びその関連者との間には関連関係がない。
3、募集者は会社の今回の株式激励計画の激励対象ではなく、今回の募集事項とはいかなる利害関係も存在しない。
4、委託投票権を募集する主体資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの規定に合致する。
（Ⅱ）募集者による募集事項への投票
募集人の高文進氏は、同社の独立取締役として、2022年6月20日に開催された第3回取締役会第2回会議に出席し、会社の「会社の（III）募集者の声明
本人の高文進氏は募集人として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する2022年第3回臨時株主総会で審議される株式インセンティブ計画関連議案について株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。本人は中国証券監督会の「上場企業の株主権利の公募管理暫定規定」第3条に規定された募集人として投票権を公募してはならない状況は存在せず、本報告書の募集日から行使日までの間、この条項に合致する規定を継続することを約束した。募集者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法的責任を負い、今回の募集投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.、以下同じ）に公告された。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の役割に完全に基づいており、発表された情報に虚偽、誤導性の陳述や重大な漏れはなかった。募集者の今回の募集株主委託投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、本報告書の履行は法律、法規、「会社規約」または社内制度におけるいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
日文名称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
英語名：Anker Innovations TechnologyCo.，Ltd.
設立日：2011年12月6日
登録住所：湖南省長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限公司一期七棟7階701室
株式上場期間：2020年8月24日
株式上場取引所：深セン証券取引所
株式略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
株式コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
法定代表者：陽萌
取締役会秘書：張希
会社の住所：湖南省長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限公司一期七棟7階701室
郵便番号：410205
連絡先：073188706606
ファックス：073188709537
電子メール：[email protected].
2、募集事項
募集者は2022年の第3回臨時株主総会で審議された以下の議案について、会社の全株主に委託投票権を募集する。
議案一：「会社議案2：「会社のに関する議案」、
議案3：「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブに関する事項の提出に関する議案」。三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の具体的な状況については、同社が同日、巨潮情報網に開示した「2022年第3回臨時株主総会開催通知に関する公告」（公告番号：2022047）を参照してください。四、募集方案
募集者は中国の現行法律法規、規範的文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権方案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである：
（I）募集対象：今回の株主総会の株式登記日2022年6月30日（木）の取引終了後までに、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記した会社の全株主。
（II）募集開始時間：2022年7月1日-2022年7月6日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネット上で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集手順と手順
第一歩：募集対象が委託募集人の投票を決定する場合、それは本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容に基づいて独立取締役公募委託投票権授権委任書（以下は「授権委任書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二ステップ：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社証券部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する、今回の募集依頼投票権は会社証券部が発行した授権依頼書及びその他の関連書類は以下の通りである：
投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に基づいて提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を捺印しなければならない。
投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
授権依頼書は株主のために他人が署名することを授権した場合、当該授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委任書には公証は必要ありません。
第三ステップ：投票を依頼する株主は上記第二ステップの要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留郵便或いは特急配達の方式を採用し、本公告の指定住所に従って送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受取時間は会社証券部の受取時間に準じる。
投票を依頼した株主が授権依頼書とその関連書類を送付する指定された住所と宛先は、次のとおりです。
住所：長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限公司一期七棟7階701室
宛先: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
連絡先：073188706606
ファックス：073188709537
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼した株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権委任書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士が有効な議決票を確認し、会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効であることを確認した授権依頼は、証人弁護士によって募集人に提出される。
（8548）投票を依頼した株主に書類の送達を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される：
1、本公告募集プログラムの要求に基づいて授権依頼書及び関連書類を指定場所に送付した、
2、募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する、
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットに基づいて授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した、
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効であり、署名時期を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票があった（現場投票、委任投票、インターネット投票を含む）は、第1回の投票結果に準じる。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委任することができる。
（8551）有効な授権依頼が次の状況に現れたことを確認した場合、募集者は以下の方法で処理することができる：
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面方式で募集人に対する授権委任を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委任を自動的に失効すると認定する、
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、かつ現場会議の登録時間が切れる前に書面方式で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する、
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼を無効と認定する。
ここに公告する。
添付資料：独立取締役公募委託投票権付与委任書
募集人：高文進2022年6月21日添付ファイル：
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
独立役員公募委託投票権付与委任状
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んでおり、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権公告で確定した手順に従って、本授権委任状の項目の下で募集人に対する授権委任を撤回したり、本授権委任状の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 独立取締役の高文進氏を本人/当社の代理人として Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 2022年第3回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
提案コード提案名同意反対棄権
1.00『会社案)>及びその要約の議案』
2.00『会社管理弁法>を審査する議案』
3.00『株主総会の承認取締役会による株式インセンティブの取り扱いについて
関連事項に関する議案
注：
1、この委任状の採決記号は「√」であり、委任者の本人の意見に基づいて、上述の審議事項に対して同意、反対または棄権を選択し、相応の表の中でチェックしてください。3者の中で1つしか選択できず、1つ以上または選択していない場合は、委任者が審議事項に対して棄権票を投じたとみなす。
2、授権依頼書のコピーは有効である、会社の委託は会社の法定代表者が署名し、会社の公印を押さなければならない。
委任者の名前または名前（印鑑）：
委任者身分証明書番号（営業許可証番号）：委任者持株数：委任者株主アカウント：委任者連絡先：
委託日：年月日
本ライセンスの有効期限：署名日から会社20まで
