証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022047 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022年第3回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) （以下、「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第2回会議を開催し、『2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、2022年7月7日（木）に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、現在、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会、
2、株主総会の招集者：会社取締役会、
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第3回取締役会第2回会議の審議を経て、会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の会議の招集プログラムは『深セン証券取引所創業板株式上場規則』などの関連法律法規と『会社規約』の規定に合致している、
4、会議の開催時間：
（1）現地会議：2022年7月7日（木）午後15：00
（2）インターネット投票：
同社は深セン証券取引所の証券取引システムとインターネット投票システムを通じて、全株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、流通株株主はインターネット投票時間内に上記システムを通じて投票することができる。
深セン証券取引所システムを通じたネット投票の具体的な時間は2022年7月7日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時00分、
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年7月7日9時から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
6、会議の株式登記日：2022年6月30日（木）。
7、出席対象：
（1）2022年6月30日（木）午後15時に市場を終了した後、中国証券に登記する
有限責任会社深セン支社が登録している会社の株主全員は、今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。株主は書面形式（様式は添付書類二：授権委任書を参照）で代理人に会議への出席と採決への参加を委任することができ、当該株主代理人は会社株主である必要はない、
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者、
（3）会社が招聘した弁護士及び関係者。
8、会議場所：深セン市南山区沙河西路健興科学技術ビルB座4階
9、投票規則：
会社の株主が投票で採決する場合、同じ株式は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、重複投票はできない。インターネット投票には、証券取引システムとインターネット投票システムの2種類の投票方式が含まれており、同じ株式はどちらかの方式しか選択できない。重複投票が発生した場合、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
二、会議の審議事項
1、審議事項：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『会社要約された議案
2.00『会社方法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会による株式インセンティブの取り扱いに関する要請について√
の議案
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の再任に関する議案』√
2、上述の提案はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議と第3回監事会の第2回会議の審議が通過し、詳細は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上
に登録してあるものです。
3、上述の提案の中で、提案1、2、3は特別決議事項に属し、会議に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、その他の提案は普通決議事項であり、株主総会に出席する株主が持つ議決権の過半数を経て通過しなければならない。
4、今回の会議で審議されたすべての議案について、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主（5%を含まない、会社役員、監査役、上級管理職を含まない）のことです。
5、『上場会社株式インセンティブ管理弁法』の関連規定に基づき、上場会社株主総会は制限的株式インセンティブ計画を審議し、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。会社独立取締役の高文進氏は、募集人として、今回の株主総会で審議された制限株式インセンティブ計画関連議案に対する投票権を会社全体の株主から募集した。詳細は、同社の同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された会社の「独立取締役公募投票権報告書」（公告番号：2022048）。
三、会議登記などの事項
1、登録時間：2022年6月30日午前9：00-11：30、午後13：30-17：30。
2、登録場所：長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限公司一期七棟7階701室。
3、登録方式：現場登録、あるいは手紙、電子メールなどの方式で登録する。
（1）法人株主登録
法人株主の法定代表者が自ら出席する場合は、本人身分証、参会登記表、株主口座カード、会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を持って登記しなければならない。代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人身分証原本、参会登記表、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委任書原本、公印を押した法人営業許可証コピー、法人株主有効持株証憑原本に基づいて登記する。
（2）自然人株主登録
自然人株主が自ら出席する場合は、本人の身分証明書原本、参会登記表、株主口座カードを持って登記しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人身分証明書原本、委託人身分証明書コピー、参加登録表、授権委託書原本と委託人株主口座カードを持って処理しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙や電子メールで登録することができます。上記の登録資料を手紙や電子メールで2022年6月30日17：30までに会社に送ってください。会社は電話登録を保留している。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は本所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、参加者の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。
2、連絡先：曽旖、連絡先：07318870606、ファックス：073188709537、メール：[email protected].、郵便番号：410205。
六、予備検査書類
1、第三回取締役会第二回会議の決議、
2、第3回監事会第2回会議の決議。
添付ファイル1：ネットワーク投票に参加するための具体的な操作手順
別添2：授権委任書
別添3：株主参加登記表
＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 取締役会2022年6月21日添付1：インターネット投票への参加の具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.）が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは以下の通りである：1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350866」、投票略称は「アンカー投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票の数を記入する。上場企業の株主は、所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を上回った場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票した選挙票数の記入一覧表
候補者に投票した選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が所有する選挙票を超えない
各提案グループの下で株主が所有する選挙票の数は、次のように例を挙げます。
①同額選挙（候補者数＝候補者数）を採用し、候補者数は3桁とする。
株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の候補者に任意に割り当てることができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
②差額選挙（候補者数＞候補者数）を採用し、候補者数は2桁とする。
株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の候補者に所有する選挙票を任意に割り当てることができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票者数は2人を超えてはならない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月7日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月7日、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）』の規定に基づいて身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービス暗号」を取得する必要がある。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則案内欄を参照する。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022年第
