証券略称： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 証券コード： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
2022年第2回臨時株主総会
できます
議
資
ざいりょう
2002年6月
目次
2022年第2回臨時株主総会会議の心得……12022年第2回臨時株主総会議事日程……32022年第2回臨時株主総会議案……5
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
2022年第2回臨時株主総会会議の注意事項
広範な投資家の合法的権益を維持し、株主が今回の株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障するため、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株主総会規則』『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款』及び『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 株主総会議事規則』などの関連規定に基づいて、＊ Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) （以下「会社」「当社」と略称する）特に本会議の注意事項を制定する：
一、会社は今回の株主総会の議事日程の手配と会議事務の仕事を担当し、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議スタッフは会議に出席者の身分に必要な照合作業を行い、照合された者に協力してもらう。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議開催の30分前に会議現場に来て署名手続きをしなければならない。会議に出席する株主又はその代理人又はその他の出席者の出席資格を確認するために、会議スタッフは会議に出席する者の身分に必要な照合作業を行い、照合された者に協力してもらう。
三、会議は会議通知に記載された順序に従って議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人は法により発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従って、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求した場合、先に手を挙げた者が発言する、前後を特定できない場合、司会者が発言者を指定する。株主や株主代理人の発言や質問は、今回の株主総会の議題を中心に行われ、時間は5分を超えないように簡潔にしなければならない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告人の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会が採決を行う際、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役と上級管理職に株主から寄せられた質問に答えるように手配することができ、会社の商業秘密及び/又はインサイダー情報を漏洩し、会社、株主の共通利益を損なう可能性のある質問に対して、司会者又はその指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、採決に提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない：同意、反対又は棄権。現場会議に出席する株主及び株主代理人は、必ず議決票に株主名又は氏名を署名しなければならない。未記入、誤記入、文字が判読できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が議決権を放棄したとみなされ、その保有株式の採決結果は「棄権」とカウントされる。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結合して株主総会決議公告を発表した。
十、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が現場で目撃し、法律意見書を発行した。十一、会議期間中に参加者は会場の秩序を維持し、勝手に歩いてはならないことに注意し、携帯電話を無音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影を拒否し、会議の正常な秩序を妨害したり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議スタッフは制止する権利があり、関係部門に報告して処理する。
十二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主及び株主代理人、会社取締役、監事、役員、招聘弁護士及び取締役会の招待者を除いて、会社は法律に基づいて他の人の会場入りを拒否する権利がある。
十三、株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席して発生した費用は株主自身が負担する。当社は、株主総会に参加する株主に対して贈答品を配布せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配し、すべての株主を平等に扱う責任を負いません。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、会社が2022年6月14日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』を参照してください。
十五、注意：防疫要求に基づいて、株主総会の現場は参加者に対して防疫管理措置を実施する。現場参加者の個人行程、健康状況などの関連情報は防疫の関連規定に合致しなければならない。参加者の健康を守るために、防疫要件に合致しない人は会議現場に入ることができない。現場会議に参加する株主や代理人はマスクを持参し、防疫対策をしっかりと行い、会場の検査に協力して、健康コードの提示検査などの関連防疫作業の要求を受けてください。
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
2022年第2回臨時株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年6月29日（水）午後14時00分
2、現場会議場所：貴州省貴陽市白雲区高跨路1号会社1階会議室
3、会議招集者：取締役会
4、ネット投票のシステム、開始時間と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始期間：2022年6月29日から2022年6月29日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。
二、会議の議事日程
（Ⅰ）参加者が会議資料を署名、受領する
（II）司会者は会議の開始を宣言し、会議に出席した株主の数と保有する議決権の数を大会に報告し、現場会議の参加者、列席者を紹介する
（III）司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
（IV）開票人と開票人を推薦する
（Ⅴ）会議の各議案を項目ごとに審議する
シーケンス番号議案名
非累積投票議案
1会社規約の改正に関する議案
2株主総会の議事規則の改訂に関する議案
3取締役会議事規則の改訂に関する議案
4募集資金管理制度の改正に関する議案
5 2022年度貸付予定総額及び保証案の追加に関する議案
6中国電子財務有限責任公司との7会社の独立取締役手当基準の調整に関する議案
累積投票議案
8取締役会の改選及び第6回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案
8.01非独立取締役候補に侯喬坤氏を指名8.02非独立取締役候補に黔新氏を指名8.03非独立取締役候補に呉勇氏を指名8.04非独立取締役候補に伍傑氏を指名
9取締役会の改選及び第6回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案
9.01独立取締役候補に程琥氏を指名9.02独立取締役候補に範其勇氏を指名9.03独立取締役候補に梅益氏を指名
10監査役会の改選及び第6回監査役会の非従業員代表監査役候補者の指名に関する議案
10.01非従業員代表監事候補に田雲氏を指名10.02非従業員代表監事候補に潘敏嫦氏を指名
（Ⅵ）参加株主及び株主代理人の発言及び質問
（8550）会議に出席した株主及び株主代理人は、各議案に対して投票採決を行う
（i）休会（採決結果を集計）
（Ⅸ）会議を再開し、現場会議の採決結果と株主総会決議を読み上げる
（イ）弁護士は、今回の株主総会の法的意見を読み上げる
（十一）会議文書に署名する
（十二）司会者は今回の株主総会の終了を宣言する
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
2022年第2回臨時株主総会議案
議案1
会社定款の改正に関する議案
株主/株主代理人の皆様：
『中華人民共和国会社法』『上場会社定款ガイドライン（2022年改正）』『上海証券取引所株式上場規則（2022年改正）』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号―規範運営』と国務院国資委員会『中央企業の子会社取締役会職権実施に関する事項に関する通知』（国資庁発改革[202132号）などの関連法律、行政法規、規範的文書の最新の規定及び国の国有企業改革三年間の行動重点要求を会社定款などの制度体系に組み入れる全体的な配置について、会社の自身の実情と結びつけて、『会社定款』の一部の条項を改訂する予定で、『会社定款』の関連公告が公布され、紙幅が長いため、これ以上記載しないので、株主及び株主代理人の皆様に関連公告を参照していただきたい。
本議案はすでに会社の第5回取締役会第22回会議で審議され、2022年6月14日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で可決された公開『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 会社定款及び関連議事規則の改訂に関する公告』『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款（2022年6月改訂）』を掲載し、この議案を株主総会の審議に提出する。
議案2
株主総会の議事規則の改訂に関する議案
株主/株主代理人の皆様：
『中華人民共和国会社法』『上場会社定款ガイドライン』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』などの法律法規と規範性文書の要求に基づいて、会社定款を改訂し、『株主総会議事規則』は会社定款の添付ファイルとして、現在、会社定款の改訂状況と合わせて一括して改訂する予定で、具体的には添付ファイル1を参照してください。
本議案はすでに会社の第5回取締役会第22回会議で審議され、現在この議案を株主総会の審議に提出する。
議案3
取締役会の議事規則の改訂に関する議案
株主/株主代理人の皆様：
『中華人民共和国会社法』『上場会社定款ガイドライン』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの法律法規と規範的文書要求に基づいて、会社定款を改訂し、『取締役会議規則』は会社定款の添付ファイルとして、一括して改訂する必要がある。同時に、会社の第6回取締役会の取締役数は元の9名から7名に減少し、現在、会社定款の改訂状況と取締役会の人数の変化状況を結合して「取締役会議事規則」を改訂し、具体的には添付ファイル2を参照してください。
本議案はすでに会社の第5回取締役会第22回会議で審議され、現在この議案を株主総会の審議に提出する。
議案4
募集資金管理制度の改正に関する議案
株主/株主代理人の皆様：
募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用効果を高め、投資家の合法的権益を保護するため、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法（2020年改正）』『上海証券取引所科創板株式上場規則（2020年改正）』『科創板初公開発行株式登録管理弁法（2020年改正）』『科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）（2020）』「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」（2022年改訂）及び「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営（2022）」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款」の規定は、会社の実情と結びつけて、「資金募集管理制度」を改訂した。
本議案はすでに会社の第5回取締役会第22回会議で審議され、2022年6月14日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で可決された公開『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 募集資金管理制度（2022年改訂）』を掲載し、株主及び株主代理人の皆様に関連公告を参照していただき、現在、この議案を株主総会の審議に提出する。
議案5
2022年度貸付予定総額及び保証案の追加に関する議案
株主/株主代理人の皆様：
＊ Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) （以下：「会社」と略称する）は2022年1月14日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、「年間貸付金の見込み総額及び保証案に関する議案」を審議、採択し、内容は以下の通り：
1、会社と子会社は2022年度の有利子負債の資金調達及びその他の資金調達総額は人民元324113万元を超えないと予想していたが、現在、業務の発展需要のため、会社は資金調達額262000万元を新たに増加する予定で、新たに増加した後、有利子負債の資金調達及びその他の資金調達総額は586113万元と予想している。
2、会社は貴州で Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) を予定している
