証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 公告番号：2022068 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第38回（臨時）会議は2022年6月20日に現場＋通信を結合する方式で開催され、会議は2022年7月7日に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定し、現在、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、会議招集者：会社第五回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの関連規定に合致する。
4、会議時間：
（1）現地会議時間：2022年7月7日（木）午後14：30開始。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年7月7日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、②インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は、2022年7月7日午前09:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は、現場投票、インターネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合、第1回投票の結果を基準とする。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイルを参照）を通じて現場会議への出席を他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は、現場投票、インターネット投票の1つの採決方法しか選択できない。インターネット投票には、証券取引システムとインターネットシステムの2種類の投票方法が含まれており、同じ株式はどちらかの方法しか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは、1回目の投票結果に準じる。
6、株式登記日：2022年7月1日（金）
7、出席対象者
（1）2022年7月1日（金）午後15時の取引終了後までに中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公布方式で今回の株主会議に出席し、採決に参加する権利がある。
（2）直接株主総会の現場会議に出席できない株主は、他人が代わりに出席することを許可することができ（授権委任状様式添付後）、被授権者は当社の株主である必要はない、あるいはネット投票時間にネット投票に参加する。
（3）会社の取締役、監査役及び高級管理職。
（4）会社が招いた証人弁護士。
8、現場会議場所：会社本部会議室（北京海淀区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 通り27号1901 A）二、会議審議事項
1、提案名称
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『買い戻し抹消に関する2021年制限株式インセンティブ計画の一部制限性√
株式の議案
2.00『会社の独立取締役の増補に関する議案』√
3.00『監事変更及び監事候補指名に関する議案』√
4.00『会社の董事長に一部の権限を与える調整に関する議案』√
2、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第38回（臨時）会議、第5回監事会第16回（臨時）会議（議案3「監事変更及び監事候補指名に関する議案」）で審議され、2022年6月22日に会社が「証券時報」「上海証券報」、巨潮情報網で披露した関連公告を参照。
3、上述の議案はすべて普通議案であり、会議に出席する株主（代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上が通過する必要がある。「上場企業株主総会規則」の関連要求に基づき、上述の議案は中小投資家に対して、上場企業の取締役、監事、高級管理職と単独または合計で上場企業の株式の5%以上を保有する株主に対して単独で票を計上し、開示する必要がある。
4、董事会が『会社の董事長に一部の権限を与える調整に関する議案』を審議する時、本議案に関連する董事は採決を回避した。
5、独立取締役候補者の職務資格と独立性はまだ深く提出して記録審査を経て異議がなく、株主総会側は投票で採決することができる。
三、現場株主総会の登録方法
1、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者証明書及び株式口座カードを持ち、法定代表者以外が出席した法人授権委託書、株式口座カード及び代理人身分証明書を持つべきである、
（2）自然人株主は本人身分証明書、株式口座カードと持株証憑（委託出席者は授権依頼書と本人身分証明書を追加しなければならない）を持っている、
（3）異郷株主は書簡または電子メールで登録することができる（書簡または電子メールは2022年7月5日午後17：00までに当社に到着することを有効登録とする）。
2、登録期間：2022年7月5日（火）
午前：9：00-11：30
午後：14：00-17：30
3、登録場所：会社本部取締役会事務室（北京海淀区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大通り27号1901 A）。
4、注意事項：現場会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。5、会議の連絡先
（1）会議の連絡先：レイザーリー
（2）連絡先：15652078320 E-mail：[email protected].
6、会議費用：現場で会議に出席した株主または株主代表は交通と食事と宿泊を自弁し、会期は半日。7、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
会社の第5回取締役会第38回（臨時）会議決議、
会社の第5回監事会第16回（臨時）会議の決議。
ここにお知らせします。
＊ Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 取締役会2022年6月21日
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「362385」で、投票の略称は「北農投票」である。
2、採決意見または選挙票数を記入する：非累積投票議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票の数を記入する。上場企業の株主は、所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を上回った場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月7日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月7日午前9時15分で、終了時間は2022年7月7日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）』の規定に基づいて身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則案内欄を参照する。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
ご本人（単位）を代表して＊ Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 2022年第4回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行します。以下の会議の各議案の投票指示のほか、本委任状が具体的な指示をしていない議案は、委任者が自分の意思で採決することができる。委任者は、会議の各議案に関する委任者の投票指示を次のように指示した。
注記棄権反対提案符号化提案名この列をチェックすることに同意する
の欄で
に投票
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票提案
『買い戻しについて2021年規制を撤廃√
1.00性株式インセンティブ計画の一部制限
株式の議案
2.00『会社の独立取締役の増補に関する√
議案
3.00『監事変更及び監事指名について√
候補者の議案
4.00『調整について会社の董事長に授与する√
一部権限の議案』
委任者署名：委任者身分証明書番号：
委託者株式口座：委託者持株数：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
領収書
年月日までに、当社（個人）は＊ Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 株を保有しており、2022年の第4回臨時株主総会に参加する予定です。
株主口座：株主氏名（印鑑）：
出席者名：
日付：年月日
