証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 公告番号：2022063 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
第5回取締役会第38回（臨時）会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第38回（臨時）会議通知は2022年6月13日に電子メールで発行され、会議は2022年6月20日に会社会議室で現場+通信方式で開催され、会議に出席すべき取締役は8名、実際に会議に出席すべき取締役は8名で、その中で理事長の邵根連中氏、取締役の宋維平氏は現場で会議に参加し、他の取締役はすべて通信方式で会議に参加した。今回の会議は社長の邵根連中氏が主宰し、会社の監査役やその他の上級管理職が会議に列席した。会議の開催は『中華人民共和国会社法』『会社規約』『取締役会議事規則』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会の有効採決を経て、会議の審議は次の議案を採択した。
（I）「2021年制限株式取得奨励計画の一部制限株式の買い戻し抹消に関する議案」が審議・採択された
採決の結果：8票の賛成、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。（公告番号：2022065）。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社の独立取締役の増補に関する議案」を審議、採択した
採決の結果：8票の賛成、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照
（www.cn.info.com.cn.）（公告番号：2022066）。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の董事長に権限を与える調整に関する議案」を審議、採択した
会社の第5回取締役会第30回会議と2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した。
会社の董事長に一部の権限を付与する議案について』は、法律法規及び会社定款等の関連制度規則に準拠している
定められた前提の下で、董事長に対して一部の授権を行い、詳しくは『第5回董事会第30回会議決議公
告』（公告番号：2022002）。
会社の急速な発展に伴い、会社の実情と結びつけて、会社の経営管理をさらに規範化するために、
意思決定の効率性が高く、董事長に権限の一部を付与する内容について一部調整を行い、具体的には以下の通りである：
調整前調整後
（1）取引事項（対外投資、技術協力を含む（1）取引事項（対外投資、技術協力、資産の買収または売却、資産の置換、賃貸または賃貸、資産の買収または売却、資産の置換、資産の賃貸または賃貸、管理面での契約の締結、資産の贈与または受出、管理面での契約の締結、資産の贈与または受贈、債権と債務の再編、研究開発プロジェクト、資産の贈与、債権と債務の再編、研究開発プロジェクトの締結、ライセンス契約の締結を含む）運用する資金金額又は現物締結許可契約）が運用する資金金額又は現物資産の帳簿純価値は一筆で1億元を超えず、且つ同資産の帳簿純価値は一筆で2億元を超えず、且つ同類取引事項の累計12ヶ月以内に最近の一類取引項目の累計12ヶ月以内に最近の一期監査会社の純資産の35%を超えない場合、授権会社は監査会社の純資産の35%を超えない場合、会社の理事長に承認を委任する。会長承認。
（2）会社及び部下会社は本議案が株主総会（無調整）の審議を経て可決されてから12ヶ月以内に、金融機関に1件の金額が人民元15億元を超えず、合計200億元を超えない総合与信額を申請する予定であり、上記額は循環的に使用することができ、すなわち、いずれの時点の有効総合与信総額は人民元200億元を超えない、信用供与及び関連借入事項を総合し、会社の董事長に政策決定を授権し、関連法律文書に署名する。
以上の授権有効期間は、この議案の審議通過後から2022年12月31日までである。
関連取締役の邵根連中氏は採決を回避した。
採決結果：賛成5票、2票が反対する、0票棄権。
独立董事の李軒氏が反対票を投じた理由：現在、国際中国の環境は複雑で、経済の予想は楽観的ではなく、会社の決定は慎重原則を堅持し、穏健を重視し、決定のリスクをできるだけ避けるべきであるため、董事会の集団決定メカニズムをさらに強化し、董事長に自ら金額を決定する基準を高めることを許可する必要がある。
独立取締役の王立彦氏が反対票を投じた理由：（1）今回の権限調整は2022年の第1回臨時株主総会で審議・採択された「会社の理事長に権限の一部を付与する議案」から長くなく、前回の権限の実施効果は見られず、今回の調整を支持する十分な事実が不足している。
（2）資産処分権限は、会社の資産安全保障と安定的かつ効果的な運用に役立つかどうかにかかっている。会社の過去2年間の関連業務分析に基づいて、取締役会でこの調整の必要性についての説明と討論は、十分な説得力が欠けていると思います。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」の採決結果を審議、採択した：8票の賛成、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。（公告番号：2022068）。
三、書類の準備
1、第5回取締役会第38回（臨時）会議決議、
ここに公告する。
＊ Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 取締役会2022年6月21日
