証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022045 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。一、監事会会議の開催状況
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第2回会議は2022年6月20日（月）、長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限会社の1期7棟7階701室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年6月15日に監査役の皆様にメールと電話で届きました。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席すべきだ。
今回の会議は監査役会主席の楊婷女史が招集して主宰し、会議の出席者数、招集、開催プログラムと審議内容はすべて『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社規約』の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は今回の会議で審議すべき議案に対して十分な討論を行い、以下の議案を審議・採択した：（I）会社の『2022年制限株式激励計画（草案）』及びその要旨に関する議案は審査を経て、会社の『2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』及びその要約の内容は『会社法』『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの関連法律法規と規範的な書類の規定に合致する。今回のインセンティブ計画の実施は、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は監査役会の審議で可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会社の「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案は審査を経て、会社の「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」は国の関連規定と会社の実情に合致し、2022年制限株式インセンティブ計画の順調な実施を効果的に保障することができ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好な価値分配体系を形成する株主と会社の取締役、高級管理職、核心技術及び業務員の間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は監査役会の審議で可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）会社の「2022年制限株式インセンティブ計画初のインセンティブ対象リスト授与」の確認に関する議案
審査の結果、当社は今回の制限株式インセンティブ計画が初めてインセンティブ対象者に授与されたのは『会社法』『証券法』などの法律法規と規範的な文書及び『会社規約』に規定された職務資格を備えており、直近12ヶ月以内に証券取引所から不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない、最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない、「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない、法律法規により上場企業の株式インセンティブに参加してはならないと規定されている状況は存在せず、『上場企業の株式インセンティブ管理方法』及び『深セン証券取引所創業板株式上場規則』に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の『2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』及びその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、同社の今回の株式インセンティブ計画が初めてインセンティブ対象に付与する主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開催する前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日にインセンティブリストの審査意見とその公示状況の説明を開示する。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は監事会の審議を経て可決された。（IV）2022年度監査機構の再雇用に関する議案
審議を経て、会社はビーマウェイ華振会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構として継続的に招聘する予定で、招聘期間は1年で、株主総会の審議が通過した日から発効し、株主総会の授権会社の経営陣に市場状況、具体的な監査要求と監査範囲に基づいてビーマウェイ華振会計士事務所（特殊普通パートナー）と協議して関連監査費用を確定するよう要請した。
具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報網に開示した「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」（公告番号：2022046）を参照してください。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は監査役会の審議で可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類の準備
1、第3回監事会第2回会議の決議。
ここに公告する。
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 監査役会2022年6月21日
