証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022044 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。一、取締役会会議の開催状況
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第2回会議は2022年6月20日（月）、長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限会社の1期7棟7階701室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年6月15日に取締役の皆様にメールと電話で届きました。今回の会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席すべきだ。
今回の会議は董事長の陽萌氏が招集して主宰し、会議の出席者数、招集、開催プログラムと審議内容はすべて『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社規程』の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は今回の会議で審議すべき議案を十分に検討し、（I）会社の「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要約に関する議案を審議、採択した。
会社の長期的かつ効果的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を誘致し、留めるために、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結合し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにし、関連法律法規及び『会社規約』の規定に基づいて、会社は2022年の制限的な株式インセンティブ計画（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）を実施する予定であり、そして、「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要旨を制定した。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の祝芳浩氏は採決を回避した。独
この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したの「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」及び「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）要約」を参照してください。
（II）会社の「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案は、今回のインセンティブ計画の順調な実施を保証するため、「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律法規、規範的文書及び「会社定款」「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」の規定に基づいて、会社は特に「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」を制定した。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の祝芳浩氏は採決を回避した。独立取締役は、上記の事項について同意する独立意見を発表した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したの「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」。
（III）株主総会による取締役会の株式インセンティブ処理の権限委譲に関する議案の提出
今回のインセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の承認取締役会に以下の制限株式インセンティブ計画の関連事項を処理するよう要請した：
1、会社の株主総会授権取締役会に提案し、今回の激励計画を具体的に実施する以下の事項に責任を負う：（1）授権取締役会は激励対象が今回の激励計画に参与する資格と条件を確定し、今回の激励計画の授与日を確定する、
（2）授権取締役会は会社に資本剰余金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割、縮小、配当などの事項が現れた場合、今回の激励計画に規定された方法に基づいて制限株式の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う、
（3）授権取締役会は、会社に資本剰余金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が現れた場合、今回のインセンティブ計画に規定された方法に基づいて制限株式を授受する
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に制限株式を授与し、制限株式を授与するために必要なすべての事柄を処理し、激励対象と授与協定を締結するなど、そして激励対象が制限株式を自発的に購入することを放棄する際に授与数量を調整することを授権する、
（5）授権取締役会は激励対象の帰属資格、条件及び数量に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する、
（6）授権取締役会は、激励対象が授受した制限株式が帰属できるかどうかを決定する、
（7）取締役会にインセンティブ対象の制限的な株式の帰属を処理する権限を授権する際に必要なすべての事柄には、証券取引所への帰属申請、登録決済会社への登録決済業務の申請、「会社定款」の登録資本の制定・修正、会社登録資本の変更登録などが含まれるが、これらに限定されない、
（8）授権取締役会は、今回のインセンティブ計画の規定に基づいて、インセンティブ対象の帰属資格を取り消すこと、インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株式を廃棄失効処理すること、死亡（死亡）したインセンティブ対象がまだ帰属していない制限株式の補償と相続などの関連事項を含むが、これらに限定されないこと、
（9）授権取締役会は会社の株式インセンティブ計画が制限株式を予約するインセンティブ対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべての事柄を確定する、
（10）授権取締役会は、会社の制限株式インセンティブ計画の管理と調整を行い、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提で、この計画の管理と実施規定を不定期に制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得なければならない場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）取締役会が制限株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提案し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う、関連する政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する、そして、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回のインセンティブ計画の実施のために、取締役会に独立財務顧問、集金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一致している。
5、上述の授権事項の中で、法律法規、中国証券監督管理委員会規則、規範的文書、今回の株式インセンティブ計画または会社規約に取締役会の決議によって採択される必要があることを明確に規定した事項がある以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の祝芳浩氏は採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）2022年度監査機構の再雇用に関する議案
審議を経て、会社はビーマウェイ華振会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構として継続的に招聘する予定で、招聘期間は1年で、株主総会の審議が通過した日から発効し、株主総会の授権会社の経営陣に市場状況、具体的な監査要求と監査範囲に基づいてビーマウェイ華振会計士事務所（特殊普通パートナー）と協議して関連監査費用を確定するよう要請した。会社の独立取締役は、本案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報網に開示した「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」（公告番号：2022046）を参照してください。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（85482022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案
審議を経て、「会社法」「会社規約」の規定に基づき、会社は2022年7月7日（木）に2022年第3回臨時株主総会を開催し、株主総会に提出することを審議する予定である。
詳細は、同社が巨潮情報網に開示した「2022年第3回臨時株主総会開催通知に関する公告」（公告番号：2022047）を参照。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。三、書類の準備
1、第三回取締役会第二回会議の決議、
2、独立取締役の第三回取締役会第二回会議に関する事項に関する事前承認意見、
3、独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 取締役会2022年6月21日
