北京大成弁護士事務所
北京 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 株式会社について
2021年度株主総会の
法律意見書
大成証字[2022]第182号
北京大成弁護士事務所
www.dentons.cn.
北京市朝陽区朝陽区朝陽門南通り10号兆泰国際センターB座16-21階（100020）
ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+861058137799 Fax:+861058137788
北京大成弁護士事務所
について
2021年度株主総会の法律意見書
致: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）と中国証券監督管理委員会『上場会社株主総会規則（2022年改正）』（以下『株主総会規則』と略称する）などの法律、法規とその他の関連規範性文書の要求に基づいて、北京大成弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は、＊ Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を会社の2021年年次株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣する。北京市の新型コロナウイルス感染状況に関する管理措置の影響を受けて、本所が派遣した弁護士は現場立会いとビデオアクセス方式を通じて今回の株主総会に列席した。本所声明：本所弁護士は今回の株主総会の招集手順、開催手順、会議出席者資格、招集者資格、採決手順及び採決結果についてのみ法律意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案、議案に関連する数字及び内容については意見を発表しない。本所の弁護士は、この法律意見書を今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
この法律意見書は、会社の今回の株主総会に関する事項の合法性を立証する目的でのみ使用され、その他の目的として使用することはできません。
本所及び担当弁護士は『証券法』、『弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法』及び『弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）』などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生或いは存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉に責任を果たし、誠実な信用の原則に従い、十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確であり、虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な脱落が存在しないことを保証し、相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は『株主総会規則』第5条の要求に基づいて、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉に責任を尽くす精神に基づいて、今回の株主総会に関連する関連事項と関連書類に対して必要な審査と検証を行い、今回の株主総会に出席し、法律意見を以下のように提出した：
一、今回の株主総会の招集、開催の手順
（Ⅰ）今回の株主総会の招集手順
今回の株主総会は取締役会が提案し、招集される。本会議の招集議案は、2022年5月30日に会社の取締役会が開催した第9回取締役会第10回会議で採決された。
2022年5月31日、同社は上海証券取引所及び「会社規約」に規定された情報開示メディアにおいて、「6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年年次株主総会開催に関する通知」（以下「『株主総会通知』」と略称する）を発表した（公告番号：2022019）。上記の通知は、今回の株主総会の時間、場所、会議方式、出席対象、会議登録方法などの事項を列挙し、今回の株主総会で審議される議題事項を十分に開示した。
（Ⅱ）今回の株主総会の開催手順
今回の株主総会は、現場投票、インターネット投票を組み合わせて開催された。
2022年6月21日9時00分、今回の株主総会は北京市東城区崇外通り42号＊ Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ビル会社会議室で開催され、同社の館淑兵会長が今回の株主総会を主宰した。
今回の株主総会のネット投票期間は2022年6月21日。上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。
本所弁護士は、今回の株主総会は取締役会によって召集され、会議の召集者資格、会議の召集及び開催手順は関連法律、行政法規及び『 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 定款』（以下『会社定款』と略称する）『 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 株主総会議事規則』（以下『議事規則』と略称する）の規定に合致すると考えている。
二、今回の株主総会の出席者、招集者
（Ⅰ）会議出席者資格
「会社法」「証券法」「会社定款」「議事規則」及び今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会の出席対象は以下の通りである：
1.株式登記日2022年6月13日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監査役、上級管理職。
3.本所が割り当てた証人弁護士。
（II）会議出席状況
今回の会議に出席した株主と株主代表は41人で、代表株式の合計は724574113株で、会社の総株式1371470262株の528319%を占めた。具体的には、
1.現場出席状況
会社の取締役会事務室と本所の弁護士による出席証憑の検査を経て、現場で今回の株主総会に出席した株主と株主代表は計9人で、代表株式は計719492627株で、会社の総株式の524614%を占めた。
本所の弁護士の審査を経て、会議に出席した株主及び株主代理人が代表する株主は登録され、株主代理人が保有する『授権委任書』は合法的に有効である。
2.ネットワーク出席状況
上海証券情報有限公司が提供したネット投票の結果によると、ネット投票を通じた株主は32人で、代表株式は5081486株で、会社の総株式の0.3705%を占めている。
3.中小株主の出席状況
今回の会議に出席した中小株主と株主代表は計40人で、代表株式は5265573株で、会社の総株式の0.3839%を占めた。その中で現場に出席した8人は、代表株式184087株、インターネット投票で32人が投票し、株式5081486株を代表した。
（III）会議招集者
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会である。
本所弁護士は、今回の株主総会に出席する者の資格は合法的で有効である（インターネット投票株主資格は、インターネット投票を行う際に、上交所ネットワーク投票システムによって認証される）、会議に出席する株主代理人の資格は関連法律、行政法規及び『会社定款』『議事規則』の規定に合致し、今回の株主総会の議案を審議、採決する権利がある。
三、今回の株主総会の会議提案、採決手順及び採決結果
（Ⅰ）今回の株主総会で審議された提案
『2021年度株主総会の開催に関する通知』（以下『株主総会通知』と略称する）に基づき、今回の株主総会の審議を要請する提案は：
議案1：「＊＊ Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 募集プロジェクトが終了し、募集資金を永久に補充することに関する議案」を審議する
議案2：『＊6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度財務決算報告』を審議する
議案3：『＊6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度利益分配案』を審議する
議案4：『＊6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度取締役会活動報告』を審議する
議案5：『＊6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度監査役会活動報告』を審議する
議案6：『＊6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年年次報告本文及び要約』を審議する
議案7：「 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 会計士事務所の再雇用及びその報酬の決定に関する議案」
議案8：「6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年役員報酬の議案」
議案9：「6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年監査役報酬の議案」
上記の議案はすでに会社の取締役会が「株主総会通知」に明記し、開示しており、今回の株主総会の実際の審議事項は「株主総会通知」の内容と一致している。
本会議では、「2021年度独立取締役叙任報告」も聴取した。
（II）今回の株主総会の議決手続き
調査の結果、今回の株主総会は参加株主記名方式とその他の株主ネットワーク投票方式を採用し、上述の議案について投票採決を行った。会議は法律、法規及び『会社規約』『議事規則』に規定された手順に基づいて現場採決に対して開票、監督を行い、上海証券取引所取引システム及びインターネットが提供するネット投票データに基づいてネット投票による開票を行う、会議の司会者がその場で現場の採決結果を発表した、ネット投票が終わった後、上海証券情報有限公司は今回の会議のネット投票の採決総数と採決結果を会社に提供した。
（III）今回の株主総会の議決結果
今回の株主総会は会議の議事日程に組み入れられた提案は全部で9項目で、合併ネット投票と現場採決の結果を経て、今回の株主総会の審議議案の採決結果は以下の通りである：
議案名称投票状況同意反対棄権番号(株)(株)
現場投票状況7194926270
『 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ネット投票状況50759865500 0
議案1募集項目について完結し、節約する
募集資金永久補充流動資金のうち中小株主52 Shandong Hiking International Co.Ltd(600735) 500 0
の議案』投票状況
合計7245686135500 0
現場投票状況7194926270議案2 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ネット投票状況50782863200 0 2021年度財務決算報告』
合計7245709133200 0
現場投票状況7194926270 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ネット投票状況50744867000議案3 2021年度利益分配案』中中小投資
者投票状況5258577000合計7245671137000 0
現場投票状況719492427200議案4 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ネット投票状況50782863200 0 2021年度取締役会活動報告』
合計7245707133200 200
現場投票状況7194926270議案5 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ネット投票状況505274028646 1 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会活動報告』
合計
