証券コード： Ygsoft Inc(002063) 証券略称： Ygsoft Inc(002063) 公告番号：2022034
Ygsoft Inc(002063) 2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で提案が否決されなかった場合。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更していない。
一、会議の開催状況
1.会議招集者：会社取締役会
2.会議の開催方式：今回の会議は現場投票、ネット投票を結合する方式を採用する
3.現地会議開催日時：2022年6月21日（火）10：00
4.現場会議開催場所：広東省珠海市港湾大道科学技術一路3号＊ Ygsoft Inc(002063) 園会議室
5.ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年6月21日（火）9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な期間は、2022年6月21日（火）9:15-15:00の期間の任意の時間である。6.司会者：董事長陳利浩氏
今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『会社規約』の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1.今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に出席した株主と株主代理人は計29名で、代表株式は403506957株で、上場企業の総株式の304998%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主及び株主代理人は6名で、代表株式は140218063株で、会社の株式総数の105986%を占めている。
（2）インターネット投票に出席した株主及び株主代理人は23名で、代表株式は263288894株で、上場を占めている
会社の総株式の199012%。
（3）現場とネットワークを通じて本会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監査役、上級管理職及び単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主を指す）は25名で、代表株式は12260622株で、上場会社の総株式の0.9267%を占めている。
2.会社の一部の取締役、監査役が出席し、会社の一部の上級管理職、会社が招聘した証人弁護士が本会議に列席した。
3.中国証券監督管理委員会の「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の関連規定によると、会社の独立取締役である梁華権氏は、会社の他の独立取締役の委託を募集人として受け、今回の株主総会で審議された株式オプションインセンティブ計画の関連議案について、会社の全株主に議決権を公募した。「独立取締役公募議決権に関する公告」は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と2022年6月3日付の「証券時報」「中国証券報」に掲載された。独立取締役の梁華権氏は、募集期間中に株主から議決権の委任を受けていなかった。
三、議案の審議採決状況
1.今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、その中の第1-4項議案はすべて中小投資家の利益に影響する重大な事項に属し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、採決結果を審議する：
提案採決は賛成反対棄権
コード提案名称状況株式数（株）の割合（%）株式数の割合（%）株式数の割合（%）
『2021年株式総議決39527211099540318255860.4597 0票オプションインセンティブ計画状況を審議する
1.00（草案改訂稿）』中小投
及び要約資本者表4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0の決定状況
『2021年株式総議決39527211099540318255860.4597 0票オプションインセンティブ計画状況を審議する
2.00管理方法（改正中小投資
稿）』資本家表4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0決情況
『2021年株式総議決39527211099540318255860.4597 0票オプションインセンティブ計画状況を審議する
3.00審査管理弁公室の中小投資の実施
法（改訂稿）』資本家表4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0決情況
4.00審議『株式取得に関する総議決39527211099540318255860.4597 0東大会授権取締役状況
会社の2021中小投資を処理します
年ストックオプションインセンティブ資本家表4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0計画関連事項の決定状況
議案
注：上表中の「株式数」とは、株主の同意、反対、棄権に対応する有効議決権株式の数を指す、総議決状況の「割合」とは、株主の同意、反対、棄権に対応する有効議決権株式の数が今回の株主総会に出席する有効議決権株式の総数に占める割合を指し、中小投資家の議決状況の「割合」とは、会議に出席する中小投資家の同意、反対、棄権に対応する有効議決権株式の数が会議に出席する中小投資家が保有する有効議決権株式の総数に占める割合を指す。
2.上記第1-4項の議案はすべて特別決議案であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権総数の2/3以上が可決された。
3.会社の2021年ストックオプションインセンティブ計画のインセンティブ対象である株主の黄建元氏、朱安氏は、全議案の採決を回避した。
四、弁護士が出した法律的意見
1.弁護士事務所名：広東信達弁護士事務所
2.証人弁護士：林暁春、洪玉珍
3.結論性意見：会社の今回の株主総会の召集及び開催手順は『会社法』『株主総会規則』などの法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に合致し、会議に出席する人員と召集者の資格は有効で、採決手順及び採決結果は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1.株主総会決議、
2.法律意見書。
ここに公告する。
Ygsoft Inc(002063) 取締役会
2022年6月21日
