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広東信達弁護士事務所
について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
信達会字[2022]第182号より： Ygsoft Inc(002063)
広東信達弁護士事務所（以下「信達」と略称する）は＊ Ygsoft Inc(002063) （以下「貴社」と略称する）の委託を受けて、弁護士を派遣して貴社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の開催を立証する。新型コロナウイルス肺炎の感染防止要請を受けて、信達は弁護士を派遣して遠隔方式で今回の株主総会の現場会議開催の全過程に参与し、そして株主総会の関連文書に対して必要な検証作業を行った。現在、『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）、『上場会社株主総会規則』（以下は『株主総会規則』と略称する）及び貴社の『会社規約』などの規定に基づいて、弁護士業公認の業務基準、道徳規範と勤勉に責任を尽くす精神に基づいて、今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議出席者と召集者の資格、採決手続きや採決結果などの事項について、次のような法的意見を発表する。
一、今回の株主総会の招集と開催について
2022年6月3日、貴社取締役会は巨潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.)「 Ygsoft Inc(002063) 2022年第2回臨時株主総会開催に関するお知らせ」を掲載した。2022年6月21日午前10時、貴社の今回の株主総会の現場会議は前述の公告に基づいて広東省珠海市港湾大道科学技術一路3号＊ Ygsoft Inc(002063) 園会議室で予定通り開催されました。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用しており、貴社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供している。株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月21日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13:00-15:00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月21日9時から15時までの任意の時間である。
信達弁護士の審査を経て、今回の株主総会の招集と開催プログラムは『会社法』『株主総会規則』と『会社規約』などの関連規定に合致している。
二、今回の株主総会に出席する人員資格について
1、今回の株主総会に出席した株主及び委託代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主から委託された代理人は6名で、貴社の議決権株式総数の105986%を占める140218063株を保有している。
信達弁護士の検証により、上述の株主及び委託代理人が今回の株主総会の現場会議に出席し、投票議決権を行使する資格は合法的で有効である。
深セン証券取引所が提供したデータによると、今回の株主総会で深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は23名で、貴社の株式263288894株を保有し、貴社の議決権株式総数の199012%を占めている。
以上、インターネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、インターネット投票システム提供機関である深セン証券取引所がその身元を検証する。
調査の結果、今回の株主総会に参加した会社の取締役、監査役、上級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主（以下「中小投資家」と略称する）と委託代理人（ネットワークおよび現場）は25名で、貴社の株式12260622株を保有しており、貴社の株式総数の0.9267%を占めている。
2、今回の株主総会に出席した他の人
今回の株主総会の現場会議に出席した他の人は貴社の取締役、監査役、上級管理職であり、信達弁護士は遠隔方式で今回の株主総会の現場会議の全過程を目撃した。
信達弁護士は、これらの人はいずれも今回の株主総会に出席する資格があると考えている。
3、今回の株主総会の招集者
信達弁護士の検証により、今回の株主総会の招集者は貴社取締役会となりました。
信達弁護士は、今回の株主総会の招集者の資格は合法的で有効だと考えている。
三、今回の株主総会の採決手続きと採決結果について
信達弁護士の検証により、今回の株主総会の現場会議は記名投票方式を採用して現場採決を行い、「株主総会規則」と「会社規約」に規定されたプログラムに基づいて開票監督を行い、議案1-4はすべて特別決議事項である。深セン証券取引所が貴社に提供した本会議のネット投票の資料によると、貴社は合併して現場投票とネット投票の採決結果を統計し、その場で採決結果を公表し、次の議案を審議、採択した：
1.『2021年ストックオプションインセンティブ計画（草案改訂稿）』及び要約
会議に出席した有効議決権株式総数の995403%を占める395272110株に同意した。会議に出席した有効議決権株式総数の0.4597%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
このうち、中小投資家の議決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の Appotronics Corporation Limited(688007) %を占める4025775株に同意した、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の311993%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
2.『2021年ストックオプションインセンティブ計画管理弁法（改訂稿）』
会議に出席した有効議決権株式総数の995403%を占める395272110株に同意した。会議に出席した有効議決権株式総数の0.4597%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。
関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
このうち、中小投資家の議決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の Appotronics Corporation Limited(688007) %を占める4025775株に同意した、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の311993%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
3.「2021年ストックオプションインセンティブ計画実施考課管理弁法（改訂稿）」
会議に出席した有効議決権株式総数の995403%を占める395272110株に同意した。会議に出席した有効議決権株式総数の0.4597%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
このうち、中小投資家の議決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の Appotronics Corporation Limited(688007) %を占める4025775株に同意した、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の311993%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
4.『株主総会の承認取締役会に会社の2021年ストックオプションインセンティブ計画に関する事項を提出することに関する議案』
会議に出席した有効議決権株式総数の995403%を占める395272110株に同意した。会議に出席した有効議決権株式総数の0.4597%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
このうち、中小投資家の議決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の Appotronics Corporation Limited(688007) %を占める4025775株に同意した、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の311993%を占め、1825586株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。関連株主の黄建元、朱安は採決を回避した。
今回の株主総会の記録は、今回の株主総会に出席した取締役、議長、議事録者が署名し、今回の株主総会に出席した株主及び委託代理人は採決結果に異議を唱えなかった。
信達弁護士は、今回の株主総会の採決手続きは関連法律法規及び貴社の「会社規約」の規定に合致し、採決結果は合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上のことから、信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の召集及び開催手順は『会社法』『株主総会規則』などの法律、法規、規範性文書及び『会社規約』の規定に合致し、会議に出席する人員と召集者の資格は有効であり、採決手順及び採決結果は合法的に有効であると考えている。
信達はこの法律意見書を貴社の今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意した。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『広東信達弁護士事務所の＊ Ygsoft Inc(002063) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』（信達会字［2022］第182号）の署名ページ）広東信達弁護士事務所
担当者：署名弁護士：
林暁春林暁春
洪玉珍
2002年6月21日
このページは署名ページです
