証券コード：688112証券略称：鼎陽科技公告番号：2022022深セン市鼎陽科技株式会社
第1回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性について法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
深セン市鼎陽科技株式会社（以下「会社」と略称する）の第1回取締役会第19回会議は2022年6月21日（火）に会社会議室で現場と通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月17日にメールで取締役の皆様に届きました。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席すべきだ。
会議は董事長の秦轲が主宰し、全体の監事、董事会秘書が列席した。会議は関連法律、法規、規則と『深セン市鼎陽科学技術株式会社定款』（以下は『会社定款』と略称する）の規定に合致することを開催した。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は次のような決議を形成しました。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社の〈2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要旨に関する議案」を審議、採択した
会社の長期的かつ効果的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を誘致し、留めるために、会社のコアチーム人員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益とコアチーム個人利益を効果的に結合し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持ち、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等であるという原則に基づき、『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『上場会社株式インセンティブ管理方法』（以下『管理方法』と略称する）、『上海証券取引所科創板株式上場規則』（以下『上場規則』と略称する）、『科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示』（以下「自律監督管理ガイドライン」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書及び『会社規約』の規定について、会社は『2022年制限性株式激励計画（草案）』を制定し、激励対象に制限性株式激励計画を実施する予定である。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたの「深セン市鼎陽科技株式会社2022年制限株式激励計画（草案）」とその要旨。
採決結果：4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、関連取締役秦轲、趙亜鋒、邵海濤は採決を回避した。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
本案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（II）「会社の〈2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法〉に関する議案」を審議・採択した
会社の2022年制限株式インセンティブ計画の順調な進行を保証し、会社の業績が着実に向上することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するため、『会社法』『証券法』『上場規則』『管理方法』『自律監督管理ガイドライン』とその他の関連法律、法規、規範性文書、及び『会社定款』『2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』に基づいて、特別制定会社の「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたの「深セン市鼎陽科技株式有限公司2022年制限株式激励計画考課管理弁法」を実施する。
採決結果：4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、関連取締役秦轲、趙亜鋒、邵海濤は採決を回避した。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
本案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（III）「株主総会の承認取締役会に2022年制限株式インセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した
取締役会は、会社の2022年制限株式インセンティブ計画を具体的に実施するために、株主総会の承認取締役会に以下の会社制限株式インセンティブ計画の関連事項を処理するよう要請することに同意した：
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出して、具体的に株式インセンティブ計画を実施する以下の事項に責任を負う：（1）授権取締役会は制限株式インセンティブ計画の授与日を確定する、
（2）授権取締役会は会社に資本剰余金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が現れた場合、本激励計画に規定された方法に基づいて制限株式の授与価格に対して相応の調整を行う、
（3）授権取締役会は、会社に資本積立金の振替資本金、配当金の送付、株式の分割、縮小、配当などの事項が現れた場合、制限株式インセンティブ計画に規定された方法に基づいて制限株式の授与数量に対して相応の調整を行う、
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に制限株式を授与し、激励対象と『制限株式授与協定書』に署名することを含むすべての事柄を処理する。
（5）授権取締役会は、激励対象が授受した制限株式が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属数量に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する、
（6）取締役会にインセンティブ対象の制限的株式の帰属を申請する際に必要なすべての事柄を許可し、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請することなどを含むが、これに限らない、
（7）授権取締役会は会社の本インセンティブ計画の規定に基づいて関連事項を処理し、インセンティブ対象の帰属資格を取り消すこと、インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株の取消し処理、死亡したインセンティブ対象がまだ帰属していない制限株の継承などを含むが、これに限らない、
（8）授権取締役会は、本インセンティブ計画の管理と調整を行い、本インセンティブ計画の条項と一致する前提で、不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得なければならない場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（9）董事会に授権して株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議を署名、実行、修正、終了する、（10）取締役会が制限株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提案し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う、関連する政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する、「会社定款」を改正し、会社の登録資本を変更し、会社の登録資本の変更登記を行う、そして、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回のインセンティブ計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式インセンティブ計画の有効期限と一致している。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範的文書、今回の株式インセンティブ計画または会社規約に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決状況：4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、関連取締役秦轲、趙亜鋒、邵海濤は採決を回避した。
本案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（IV）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知に関する議案」を審議、採択した取締役会は、2022年7月7日に2022年第1回臨時株主総会を会社会議室で開催するよう提案した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたの「深セン市鼎陽科技株式会社の2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022025）を発表した。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
深セン市鼎陽科技株式会社取締役会2022年6月22日
