証券コード： Camel Group Co.Ltd(601311) 証券略称： Camel Group Co.Ltd(601311) 公告番号：臨2022034 Camel Group Co.Ltd(601311)
第9回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落に対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
（I）今回の取締役会会議の開催と採決は『会社法』及び『会社規約』の関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
（II）今回の取締役会会議の通知は2022年6月15日にOAオフィスソフトウェア、ウィーチャットなどの形式で取締役全員に送付される。
（III）今回の取締役会は2022年6月21日に現場プラス通信方式で開催された。
（IV）今回の取締役会は会議取締役9人、実際に9人が参加すべきである。
（8548）今回の取締役会は取締役の劉長来氏が主宰し、会社の上級管理職と監査役が今回の取締役会に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）『第9期董事会董事長、副董事長の選出に関する議案』を審議、採択し、劉長来氏を第9期董事会董事長とし、夏詩忠氏を第9期董事会副董事長とし、任期は今回の董事会審議が通過した日から3年間である。（履歴書添付）
採決結果：有効採決票は9票で、そのうち同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
（II）「会社第9回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択し、会社第9回取締役会各専門委員会の正常な運営を保証するため、選挙専門委員会委員は以下の通り：
戦略委員会のメンバーは：劉長来、夏詩忠、黄雲輝で、その中の主任委員は劉長来で、監査委員会のメンバーは：黄徳漢、劉長来、沈烈で、その中の主任委員は黄徳漢で、
報酬と審査委員会のメンバーは：沈烈、夏詩忠、黄徳漢で、その中の主任委員は沈烈である、指名委員会のメンバーは黄雲輝、沈烈、劉長来で、その中の主任委員は黄雲輝である。
取締役会の各専門委員会委員の履歴書に添付する。
採決結果：有効採決票は9票で、そのうち同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
（Ⅲ）「会社総裁の選任に関する議案」の審議・採択
会社の董事長劉長来氏の指名を経て、夏詩忠氏を会社の総裁に招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年間である。
採決結果：有効採決票は9票で、そのうち同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
（IV）「会社の他の上級管理職の招聘に関する議案」の審議・採択
総裁の夏詩忠氏の指名を経て、孫権氏、高国興氏、劉婷女史、孫光忠氏を会社の副総裁として招聘した。唐乾女史を会社財務責任者（財務総監）として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年間（履歴書添付後）である。
採決結果：有効採決票は9票で、そのうち同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
（Ⅴ）『会社取締役会秘書の招聘に関する議案』の審議採択
会社の董事長劉長来氏の指名を経て、余愛華女史を会社の董事会秘書として招聘し、任期は今回の董事会の審議が通過した日から3年間（履歴書添付後）である。
採決結果：有効採決票は9票で、そのうち同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
ここに公告する。
＊ Camel Group Co.Ltd(601311) 取締役会
2022年6月22日インターネット公告書類
独立取締役第9回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
プロビジョニングファイル
参加取締役の署名により確認された第9回取締役会第1回会議決議
付属：
会社の上級管理職、取締役会の各専門委員会委員の略歴
代表取締役：
劉長来氏：中国国籍、国外永住権なし、1969年生まれ、本科学歴、エンジニア、1994年に入社し、職場主任、設備課長、供給課長、生産部経理、販売部経理、副総経理、総裁、副董事長を務めた。2019年5月現在、同社の代表取締役社長を務めている。会社株28888694株を保有しており、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰を受けていない。副董事長、総裁：
夏詩忠氏：中国国籍、国外永住権なし、1967年生まれ、本科学歴、高級エンジニア、 China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) と物理電源業界協会専門家委員会委員。1990年から1994年まで武漢長江電源工場のアシスタントエンジニアを務めた、1994年から2001年まで武漢長光電源有限公司に勤め、品質課長、品質管理部経理、品質執行部経理を歴任した、2001年から2004年まで武漢首達電源有限公司に勤め、執行部経理、副総経理を歴任した、2005年から2011年まで武漢市威賽エネルギー科学技術有限公司の総経理を務めた、2011年に入社し、ラクダグループ襄陽蓄電池有限公司の総経理、ラクダグループ蓄電池研究院有限公司の総経理、ラクダグループ武漢新エネルギー科学技術有限公司の総経理、 Camel Group Co.Ltd(601311) 副総裁を務めた、2019年5月現在、同社の副社長、社長を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。副社長：
孫権氏：中国国籍、海外永住権なし、1975年生まれ、本科学歴、物流士。武漢長光電源有限公司生産補佐課長、生産課長を歴任し、武漢首達電源有限公司生産課長、生産副総補佐、計画課長、武漢非凡電池有限公司計画部マネージャー、2008年7月に入社し、生産課長、生産副経理、計画部経理、運営管理部経理を歴任した、現在、会社の取締役、副社長を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。高国興氏：中国国籍、国外永住権なし、1971年生まれ、本科学歴、1993年7月から1994年9月まで北海蓄電池工場に就職した、1994年9月から1998年10月まで、天津津海新型蓄電池工場に就職した、1998年11月から1999年7月まで、武漢律普敦電に就職した
ソース有限会社、1999年9月から2003年5月まで当社に勤務していた、2003年5月から2007年6月まで、深セン市海盈科技有限公司に就職した、2007年に入社し、ラクダグループ襄陽蓄電池有限公司の総経理、ラクダグループ蓄電池研究院有限公司の総経理を務めた、現会社の副社長。
会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。
劉婷さん：中国国籍、国外永住権なし、1978年生まれ、本科学歴、1998年6月から2000年12月まで陝西省政協に就職した、2001年1月から2003年5月まで光輝デジタルテクノロジー有限会社に就職し、社長補佐を務めた、2003年8月から2006年12月まで、雲峰自動車リースサービス有限会社に就職し、副社長を務めた、2007年に入社し、会社人力資源部経理、総裁弁公室主任を経て、現在会社副総裁を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。
孫光忠氏：中国国籍、国外永住権なし、1983年生まれ、専門学歴：2004年9月から2008年8月まで江蘇理士科学技術有限公司品管部主管、2009年5月に入社し、ラクダグループ襄陽蓄電池有限公司品質部副総経理、ラクダグループ襄陽蓄電池有限公司生産部副総経理、 Camel Group Co.Ltd(601311) 品質管理部総監、ラクダグループ新エネルギー電池有限公司総経理を務めた、2021年1月現在、同社新エネルギープレート責任者兼ラクダグループ新エネルギー電池有限会社社長を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。財務責任者：
唐乾さん：中国国籍、海外永住権なし、1985年生まれ、会計学修士、公認会計士。2010年9月にダイレミック襄陽電池隔膜有限公司に入社し、財務経理を務めた、2016年2月に入社し、湖北駱駝物流有限公司運営課課長、総経理を歴任し、＊ Camel Group Co.Ltd(601311) 監査役会主席、監査部経理、現在、会社の財務総監を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。取締役会秘書：
余愛華さん：中国国籍、海外永住権なし、1968年生まれ、本科学歴、公認会計士。1988年7月から2017年7月まで国有商業銀行に就職し、二級支店小企業部総経理、会社業務部総経理などの職務を担当した。2017年7月に入社し、会社財務部財務経理、董秘補佐、取締役を歴任した、現在、会社の取締役会秘書を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。取締役会各専門委員会委員：
黄徳漢氏：中国国籍、海外永住権なし、1965年生まれ、会計学本科、助教授、公認会計士。1991年7月から2008年12月まで、広東財経職業学校に勤務した、2009年1月から現在まで、広東外国語対外貿易大学会計学院に勤めている。2019年5月現在、会社の独立取締役を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。
黄雲輝氏：中国国籍、海外永住権なし、1966年生まれ、博士、教授。2008年1月現在、華中科学技術大学、学校学術委員会副主任、教育部長江学者特別招聘教授、国家傑出青年科学基金獲得者、新世紀百千万人材プロジェクト国家級人選、国務院政府特殊手当獲得者に就任し、主に新エネルギー材料とデバイス分野の研究活動に従事している。2021年5月現在、会社の独立取締役を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。
沈烈氏：中国国籍、国外永住権なし、1961年生まれ、博士、教授、公認会計士。現在、中南財経政法大学会計学院会計学教授、博士課程指導者、中南財経政法大学内部統制研究所所長を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。
