証券コード： Camel Group Co.Ltd(601311) 証券略称： Camel Group Co.Ltd(601311) 公告番号：臨2022035 Camel Group Co.Ltd(601311)
第9回監事会第1回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落に対して連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
（I）今回の監事会会議の開催と採決は『会社法』及び『会社規約』の関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
（II）今回の監査役会会議の通知は2022年6月15日にOAオフィスソフトウェア、微信などの形式で監査役全体に送付される。
（III）今回の監査役会は2022年6月21日に現場プラス通信方式で開催された。
（IV）今回の監査役会は会議監査役3人、実際に3人が参加すべきである。
（Ⅴ）今回の監査役会は、監査役の王洪艶女史が主宰する。
二、監事会会議の審議状況
『選挙会社第9回監事会主席に関する議案』を審議・採択する
王洪艶女史を会社の第8回監事会主席に選出した（履歴書に添付）。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Camel Group Co.Ltd(601311)
監事会
2022年6月22日
プロビジョニングファイル
会議に出席した監事の署名により確認された第9回監事会第1回会議決議
付属：
監査役会長の略歴
王洪艶さん：中国国籍、海外永住権なし、1971年生まれ、専門学歴、公認会計士、登録資産評価士、国際登録内部監査士。1993年から2000年まで襄陽市車両総工場の主管会計を担当した、2000年から2008年まで、湖北衆信至誠会計士事務所プロジェクトマネージャーを務めた、2008年に入社し、ラクダグループ特殊電源有限会社財務課長、 Camel Group Co.Ltd(601311) 監査部経理、財務総監、財務部経理を歴任し、現在会社監査役会主席を務めている。会社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰を受けていない。
