Camel Group Co.Ltd(601311) 独立取締役
第9回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上海証券取引所株式上場規則」、「＊＊ Camel Group Co.Ltd(601311) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、我々は＊ Camel Group Co.Ltd(601311) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第9回取締役会第1回会議で審議された関連議案に対して、次のような独立した意見を発表した。
一、会社の高級管理職の招聘に関する事項に関する独立した意見
『会社の社長の招聘に関する議案』によると、『会社の他の上級管理職の招聘に関する議案』と『会社の取締役会秘書を招聘する議案について、会社の董事長劉長来氏は指名し、夏詩忠氏を会社の総裁に招聘し、余愛華女史を取締役会秘書に指名する予定である、会社の総裁夏詩忠氏は指名し、孫権氏、高国興氏、劉婷女史、孫光忠氏を会社の副総裁に招聘する予定である、唐乾女史を会社の財務責任者（財務総監）に招聘する予定である。
私たちは上述の高級管理職の職務資格を審査し、その教育背景、職業経歴と専門素養などの状況を十分に理解した後、『会社法』などの法律法規及び『会社定款』が高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確認され、参入禁止が解除されていない状況は存在せず、これらの上級管理職は、上場企業の上級管理職を務める資格と条件の要件に合致しています。今回の高級管理職の招聘手続きは法律、法規と「会社規約」の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは新しい会社の高級管理職の招聘について同意した。
独立取締役：黄徳漢黄雲輝沈烈
2022年6月21日
