Navinfo Co.Ltd(002405) 会社の5期17回取締役会決議公告
証券コード： Navinfo Co.Ltd(002405) 証券略称： Navinfo Co.Ltd(002405) 公告番号：2022046 Navinfo Co.Ltd(002405)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Navinfo Co.Ltd(002405) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日、電子メール及び電話通知の方式で会社の全取締役、監事及び関係者に「会社の第5回取締役会第17回会議の開催に関する通知」を発行した。2022年6月20日に会社の第5回取締役会第17回会議（以下「本会議」と略称する）が非現場会議方式で開催される。今回の会議には取締役8名が出席し、実際に取締役8名の採決に参加すべきである。会議は董事長の岳濤氏が主宰し、会社の監査役、上級管理職が本会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則と「 Navinfo Co.Ltd(002405) 定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年制限株式インセンティブ計画の予約制限株式付与価格の調整に関する議案」を審議、採択する、
会社の2021年年度権益分派は2022年6月16日に実施され、会社の「2021年制限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定に基づいて、授与価格の進行相に対応する
Navinfo Co.Ltd(002405) 会社の5期17回取締役会決議公告
対応する調整。このため、今回のインセンティブプログラムの予約制限株式付与価格は6.46元/株から6.454元/株に調整された。
採決状況：賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日付の証券時報、中国証券報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「2021年制限株式インセンティブ計画の予約制限株式付与価格の調整に関する公告」。
北京市天元弁護士事務所は法律意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照「北京市天元弁護士事務所は、2021年の制限株式インセンティブ計画の制限株式付与価格の予約調整に関する法律上の意見」。上海栄正投資コンサルティング株式会社は独立財務顧問報告書を発行した。詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。『上海栄正投資コンサルティング株式会社は、2021年の制限株式インセンティブ計画の留保付与価格の調整に関する独立財務顧問報告書』。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。『独立取締役第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見』。
2、「持株子会社への財務援助の再延長に関する議案」を審議、採択し、2022年第1回臨時株主総会の審議を提出することに同意した、
同社は持ち株子会社の中環衛星航法通信有限公司（以下「中環衛星」と略称する）に対して、人民元14500万元を超えない財務援助を2022年6月30日に期限切れにし、現在は2023年6月30日まで継続する。
同社が今回財務援助期間を提供したのは、主に持ち株子会社の中環衛星生産経営資金の需要を満たすためであり、その経営効果を高めるのに有利である。今回の財務援助全体のリスクは制御可能であり、
Navinfo Co.Ltd(002405) 会社の5期17回取締役会決議公告
会社や株主全体の利益を損なうことはない。取締役会は今回の財務助成期間延長事項に同意した。
採決状況：賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日付の証券時報、中国証券報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「持株子会社への財務援助の再延長に関する公告」。
中信証券株式会社は審査意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照「 Citic Securities Company Limited(600030) 持株子会社への財務援助の再延長に関する監査意見」。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。『独立取締役第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見』。
3、『カク春深氏の会社第5回取締役会審計委員会委員の増補に関する議案』を審議、採択した、
調整後の第5回取締役会審計委員会の人員構成は以下の通り：
第5回取締役会審計委員会：
主任委員：呉艾今独立取締役
委員：カク春深取締役、李克強独立取締役
カク春深氏を増補して会社の第5期取締役会審計委員会委員とし、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5期取締役会の任期が満了する日までとする。
採決状況：賛成8票、反対0票、棄権0票。
4、「会社の登録資本の変更及び＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択し、2022年第1回臨時株主総会の審議を提出することに同意した、
Navinfo Co.Ltd(002405) 会社の5期17回取締役会決議公告
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの「＊ Navinfo Co.Ltd(002405) 定款改正案」を参照してください。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。
5、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日付の証券時報、中国証券報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの「2022年第1回臨時株主総会開催に関するお知らせ」を参照してください。三、書類の準備
1、第5回取締役会第17回会議の決議、
2、独立取締役の第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見、3、北京市天元弁護士事務所は、2021年の制限株式インセンティブ計画の制限株式付与価格の予約調整に関する法律的意見、
4、上海栄正投資コンサルティング株式会社は、2021年の制限株式インセンティブ計画の留保付与価格の調整に関する独立財務顧問報告書、5 Citic Securities Company Limited(600030) 持株子会社への財務援助の再延長に関する監査意見。
ここに公告する。
Navinfo Co.Ltd(002405) 取締役会2002年6月20日
