Navinfo Co.Ltd(002405) 第5回監事会第14回会議決議公告
証券コード： Navinfo Co.Ltd(002405) 証券略称： Navinfo Co.Ltd(002405) 公告番号：2022047 Navinfo Co.Ltd(002405)
第5回監事会第14回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Navinfo Co.Ltd(002405) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第14回会議は2022年6月20日に非現場方式で開催された。本会議の通知は2022年6月16日に電子メール方式と電話方式で監査役、取締役会秘書、関係者全員に送付された。今回の会議は監査役3位、監査役3位になるべきだ。会議は監査役の張栩娜さんが主宰し、取締役会秘書の孟慶Xinさんが列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則と「 Navinfo Co.Ltd(002405) 定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年制限株式インセンティブ計画の予約制限株式付与価格の調整に関する議案」を審議、採択する、
監査役会は、今回の調整は『上場企業株式インセンティブ管理弁法』及び会社『2021年制限株式インセンティブ計画（草案）』の価格調整付与に関する規定に合致し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、
Navinfo Co.Ltd(002405) 第5回監事会第14回会議決議公告
会社及び株主全体の利益を損なう。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日付の証券時報、中国証券報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「2021年制限株式インセンティブ計画の予約制限株式付与価格の調整に関する公告」。
2、『選挙会社第5回監事会主席に関する議案』を審議、採択した。
会議に出席した監事の討論を経て、張栩娜女史を会社の第5期監事会主席に選出することで一致し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第5期監事会の満了日までである。
張栩娜さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の準備
1、第5回監事会第14回会議の決議。
ここに公告する。
Navinfo Co.Ltd(002405) 監査役会
2002年6月20日
Navinfo Co.Ltd(002405) 第5回監事会第14回会議決議公告
付属：
張栩娜履歴書
張栩娜さん、中国国籍、海外滞在権なし、1987年9月生まれ、本科。会社人力資源部の上級人力資源マネージャーを務めていた。現在、会社の監事、北京六分科技有限公司総合管理センター人力行政総監を務めている。
現在まで、張栩娜氏は会社の株式の5%以上を保有する株主、その他の取締役、監査役、上級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者に属さず、その職務資格は『会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『会社規約』などの関連法律法規の要求に合致する職務条件に合致している。会社株式15,750株を保有している。
