証券コード： Navinfo Co.Ltd(002405) 証券略称： Navinfo Co.Ltd(002405) 公告番号：2022050 Navinfo Co.Ltd(002405)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社の第5回取締役会。2022年6月20日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催は『会社法』、『上場会社株主総会規則』及び『会社定款』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
4.会議開催の日時：
現地会議時間：2022年7月8日（金）午後15：00
インターネット投票期間：2022年7月8日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月8日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時-15時、
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年7月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方法：
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式を採用している。会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票、インターネット投票、または規定に合致する他の投票方法のいずれかの採決方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果に準じる。インターネット投票には、証券取引システムとインターネットシステムの2種類の投票方法が含まれており、同じ株式はどちらかの方法しか選択できない。
6.会議の株式登記日：2022年7月4日（月）。
7.出席対象：
（1）2022年7月4日午後15：00午後の市場終了時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登録された会社の全普通株式株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社株主である必要はない（授権委任状テンプレートは添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者、
（3）会社が招聘した証人弁護士、
（4）会社の取締役会は、列席した他の人に同意する。
8.会議場所：北京市海淀区豊豪東路＊ Navinfo Co.Ltd(002405) ビルA座1303会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案：以下のすべての議案√
非累積投
チケット提案
1.00持株子会社への財務支援の再延長に関する議論√
事件
2.00会社の登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する√
議案
上述の提案はすでに会社の第5回取締役会第17回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された関連公告。
上記提案のうち、提案2は株主総会特別決議事項に属し、総会に出席する株主及び株主代理人が持つ議決権の3分の2以上の審議を経て採択される必要がある。
上述の提案は中小投資家の単独開票結果を開示した。中小投資家とは、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主または上場企業の取締役、監査役、上級管理職以外の株主を指す。
三、会議登記などの事項
1.自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードまたは持株証明書に基づいて登録手続きを行う、委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書（添付ファイル2を参照）の原本、委託人の身分証明書、委託人の証券口座カードまたは持株証明書に基づいて登録手続きを行う、
2.法人株主は単位営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書の原本、法定代表者が署名した授権委任書（添付書類二を参照）の原本、株主口座カード及び持株証明書、出席者身分証明書に基づいて手続き登記を行う、
3.異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ（2022年7月5日午後17時30分までに会社に送付またはファックスで送信する必要がある）、ファックスで登録する株主は会議前に原本を提出し、電話での登録を受け付けない、
4.登録時間：2022年7月5日午前9：00-12：00、午後14：00-17：30、5.登録場所：北京市海淀区豊豪東路＊ Navinfo Co.Ltd(002405) ビルA座取締役会事務室。
6.会議の連絡先：
（1）連絡先：孟慶昕、秦芳
（2）電話番号：01082306399
（3）電子メールアドレス：[email protected].、[email protected].
（4）連絡先：北京市海淀区豊豪東路＊ Navinfo Co.Ltd(002405) ビルA席取締役会事務室
7.その他の事項：会議に出席した人員の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は、深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.第5回取締役会第17回会議決議。
ここに公告する。
Navinfo Co.Ltd(002405) 取締役会
2022年6月20日
添付ファイル1：
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「362405」、投票略称は「四次元投票」である。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月8日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は、証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月8日午前9時15分、終了時間は2022年7月8日午後15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）』の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則案内欄を参照する。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Navinfo Co.Ltd(002405)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
下記の授権範囲内で本人/当社を代表して＊ Navinfo Co.Ltd(002405) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行することを委任します。そして、次の指示に従って次の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
提案書はそのカラムによって採決結果をチェックする
コード提案名欄は可
投票同意反対棄権
100総議案√
1.00持株子会社への財務支援の再延長に関する√
議案
2.00会社の登録資本の変更及び「会社定款」の改訂について√
の議案
メモ：
1、議案に同意票を投じる場合は、「同意」欄内の該当箇所に「√」を記入してください。議案に反対票を投じる場合は、「反対」欄に該当する箇所に「√」を記入してください。議案に棄権票を投じる場合は、「棄権」欄内の該当箇所に「√」を記入してください。複数の選択は「棄権」とみなされます。
2、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
3、株式の性質は販売制限流通株（或いは非流通株）、販売制限流通株を含む。
4、法人株主に委託する場合は、単位印を押さなければならない。依頼者署名または押印：依頼者身分証番号（統一社会信用コード）：依頼者保有株式数：株式性質：依頼者株主口座：受託者署名：受託者身分証番号：
署名日：年月日
