証券コード： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 証券略称： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 公告番号：2022065債券コード：123039債券略称：開潤転債
第3回監事会第26回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Anhui Korrun Co.Ltd(300577) （以下「会社」、「当社」と略称する）第3回監事会第26回会議通知は2022年6月17日に電子メールとファックスを結合した方式で発出され、会議は2022年6月21日午前に通信採決の方式で開催された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席すべきで、会議は会社監査役会主席の範麗娟女史が主宰した。今回の会議の招集開催及び手続きは『中華人民共和国会社法』、『会社規約』などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議に出席した監事の審議と採決を経て、決議は以下のように形成された：
一、「資金募集投資事業の実施主体の増加に関する議案」を審議、採択する
完全子会社であるテン州米潤科技有限公司は上場会社の統一採集プラットフォームとして、豊栄（上海）電子科技有限公司は上場会社の輸出貿易プラットフォームとして、すでに戦略サプライヤーの協力メカニズムを構築し、関連設備の購入などの面で顕著な価格優位性を備えて、会社の購入コストを下げ、資金募集の使用効率を高めるために、テン州米潤科技有限公司、豊栄（上海）電子科学技術有限公司は募集プロジェクト「インドネシア箱包生産基地」の実施主体である。詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.（2022066）。
会社監事会は、今回の新規募集資金投資プロジェクトの実施主体は、会社が実際の経営需要と結びつけて必要な調整を行い、会社が調達コストを下げ、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えず、会社の株主利益を損なう行為は存在しない、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規則運営」などの関連法律、法規、規範的文書の規定に合致する。監査役会は、資金調達投資事業の実施主体を増やすことに合意した。
採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画（草案）＞及びその要約に関する議案を審議、採択する」
従業員と所有者の利益共有メカニズムを完備し、会社のインセンティブシステムをさらに強化し、コア業務の中堅を誘致し、保持し、従業員の仕事の積極性と創造性を引き出し、会社のガバナンスレベルを打ち固め、株主、会社と個人の利益の一致を実現し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の長期、持続、健全な発展を促進し、株主のためにより効率的で、より持続的なリターンを創造する。関連する法律法規の規定に基づいて、会社の実際の状況に合わせて、会社は『会社第6期従業員持株計画（草案）』とその要約を作成した。詳細は、巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. 掲載された「会社第6期従業員持株計画（草案）」とその要約。
会社監事会は：会社の今回の従業員持株計画は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見』などの法律法規、部門規則及び規範性文書と『会社定款』の規定に合致し、『上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見』などの関連法律、法規及び規範的文書に規定された従業員持株計画の実施禁止状況は、会社及び株主全体の利益を損なうものではない。会社は今回の従業員持株計画に関する議案のプログラムと意思決定を合法的、有効に審議し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、従業員代表大会を通じて十分に従業員の意見を求めた。会社の今回の従業員持株計画が作成した保有者はいずれも『上場会社の従業員持株計画試行実施に関する指導意見』及びその他の法律、法規及び規範的文書に規定された保有者の条件に合致し、従業員持株計画に規定された保有者の範囲に合致し、派遣、強制分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画への参加を強制する状況は存在せず、それは会社の今回の従業員持株計画所有者の主体資格として合法的で有効である。会社が従業員持株計画を実施することは、会社のインセンティブシステムを深化させ、会社の長期的かつ効果的なインセンティブ制約メカニズムを健全化し、会社と従業員の利益共有メカニズムをさらに改善し、会社の凝集力、競争力を高め、会社の持続的発展に有利であり、会社とその株主全体の利益を損なうことはなく、そして会社の長期的発展の需要に合致する。採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択する
『 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画管理弁法』詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
会社監事会は、「＊ Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画管理弁法」は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社の従業員持株計画試行実施に関する指導意見」などの法律法規、部門規則及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、公平、公正、公開の原則を堅持し、会社の従業員持株計画の順調な実施を保証することができて、会社の管理レベルを改善することに有利で、更に会社と従業員の利益共有メカニズムを改善して、会社の凝集力、競争力を高めて、会社の持続的な発展に有利で、会社とその全体の株主の利益を損なうことはできなくて、そして会社の長期的な発展の需要に符合します。
採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
スペアファイル
1 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第3回監事会第26回会議決議。
ここに公告する。
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 監査役会2022年6月21日
