証券コード： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 証券略称： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 公告番号：2022067債券コード：123039債券略称：開潤転債
Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Anhui Korrun Co.Ltd(300577) （以下「会社」と略称する）は2022年6月21日に第3回取締役会第35回会議を開催し、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年7月8日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、現在、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年7月8日午後14：30。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00、インターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な期間は、2022年7月8日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合は、第1回投票の結果に準じる。
6、会議の株式登記日：2022年7月5日。
7、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人、
株式登記日の2022年7月5日午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監査役、上級管理職。
（3）当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所：上海市松江区中心路1158号21 B棟16階会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案コードは次のとおりです。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画について√
（草案）>およびその要約された議案』
『Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画について
2.00管理方法>の議案』√
『株主総会承認取締役会による会社第6期従業員の取次について
3.00持株計画に関する議案』√
会社株主総会が従業員持株計画に関する提案を審議する際に関連する株主は採決を回避すべきである。上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で開票し、速やかに公開される。
上述の議案はすでに会社の第3回取締役会第35回会議で審議され、具体的な内容は巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
三、会議登記などの事項
1、会議の登録
登記方式：（1）個人株主は本人身分証及び持株証憑を持って会議に出席する、代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（添付ファイル3を参照）及び持株証憑を提示しなければならない。（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書と持株証憑を提示しなければならない、代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委任書（添付ファイル3を参照）と持株証憑を提示しなければならない。
（3）異郷株主は登録日の締め切り前にファックス、メール、手紙で登録を行うことができ、電話での登録を受け付けない。
登録時間：2022年7月7日午前9：00-午後17：00
登録場所：上海市松江区中心路1158号21 B棟16階会社証券部
注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は、必ず関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
2、会議の連絡先
担当者：林さん
連絡先：021576831701872
連絡先メール：[email protected].
連絡先：上海市松江区中心路1158号21 B棟16階
郵便番号：201612
本会議は半日の会期を予定しており、株主や株主代理人のすべての費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.c n）投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
会社の第3回取締役会第35回会議の決議。
ここに公告する。
＊ Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 取締役会2022年6月21日添付資料一：
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
今回の株主総会は、株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn）がインターネット投票に参加する。インターネット投票の具体的な操作手順は次のとおりです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350577
2、投票略称：開潤投票
3、採決意見または選挙票を記入する
（1）株主総会議案対応「議案コード」表
提案提案名コメント
コード化
この列のチェック欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画について√
（草案）>およびその要約された議案』
『Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画について√
2.00管理弁法>の議案』
『株主総会承認取締役会による会社第6期従業員の取次について
3.00持株計画に関する議案』√
（2）採決意見または選挙票を記入する。
上述の非累積投票議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
2.深交所取引システムによる投票プログラム
1、投票時間：2022年7月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月8日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年7月8日（現地株主総会終了日）午後15時。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に基づいて身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン投資家サービスパスワード』を取得しなければならない。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則案内欄を参照する。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
株主参加登記表
名前/企業名身分証明書番号/
企業の営業許可証番号を呼ぶ
株主アカウントの持株数
電話連絡先住所
郵便番号電子メール
本人がコメントに参加するかどうか
注：
1、本人身分証明書のコピー（企業営業許可証のコピー）を添付してください。
2、他人に出席を依頼する場合は、『授権依頼書』（添付ファイル3を参照）を記入し、受託者の身分証明書のコピーを提供する必要がある。
添付資料3：
委任状
2022年7月8日に開催される2022年第2回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して会議で審議された各議案に対して本委任書の指示に従って投票議決権を行使し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利があり、本会議で署名する必要がある関連文書に代えて署名する権利がある。
（説明：議案の投票選択に「√」を押してくださいが、どちらかしか選択できず、「同意」「反対」「棄権」の3つの選択肢の下で「√」を押さないことは棄権とみなされ、多選も棄権とみなされます。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができます。）
意見を採決する
連番議案
棄権反対に同意する
1.00『Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株について
計画（草案）>その概要に関する議案』
2.00『Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株について
計画管理弁法>の議案』
『株主総会承認取締役会による会社の第6の取り扱いについて
3.00期従業員持株計画に関する議案』委託株主の氏名及び印鑑：身分証明書又は営業許可証番号：
委託株主保有株式数：委託者証券口座番号：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委託日：付注：1、本授権委託の有効期間：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで、2、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である、単位の委託には単位公印を押さなければならない。
