証券コード： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 証券略称： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 公告番号：2022064債券コード：123039債券略称：開潤転債
第3回取締役会第35回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Anhui Korrun Co.Ltd(300577) （以下「会社」、「当社」と略称する）第3回取締役会第35回会議の通知は2022年6月17日に電子メールとファックスを結合した方式で発行され、会議は2022年6月21日午前に通信採決の方式で開催され、今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人が出席すべきで、会議は会社代表取締役の範勁松氏が主宰した。今回の会議の招集開催及び手続きは『中華人民共和国会社法』、『会社規約』などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、決議は以下のように形成された：
一、「資金募集投資事業の実施主体の増加に関する議案」を審議、採択する
完全子会社であるテン州米潤科技有限公司は上場会社の統一採集プラットフォームとして、豊栄（上海）電子科技有限公司は上場会社の輸出貿易プラットフォームとして、すでに戦略サプライヤーの協力メカニズムを構築し、関連設備の購入などの面で顕著な価格優位性を備えて、会社の購入コストを下げ、資金募集の使用効率を高めるために、テン州米潤科技有限公司、豊栄（上海）電子科学技術有限公司は募集プロジェクト「インドネシア箱包生産基地」の実施主体であり、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.（2022066）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
二、「Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画（草案）＞及びその要約に関する議案を審議、採択する」
従業員と所有者の利益共有メカニズムを完備し、会社のインセンティブシステムをさらに強化し、コア業務の中堅を誘致し、保持し、従業員の仕事の積極性と創造性を引き出し、会社のガバナンスレベルを打ち固め、株主、会社と個人の利益の一致を実現し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の長期、持続、健全な発展を促進し、株主のためにより効率的で、より持続的なリターンを創造する。関連する法律法規の規定に基づいて、会社の実際の状況に合わせて、会社は『会社第6期従業員持株計画（草案）』とその要約を作成した。詳細は、巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. 掲載された「会社第6期従業員持株計画（草案）」とその要約。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択する
『 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第6期従業員持株計画管理弁法』詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『株主総会の授権取締役会による会社第6期従業員持株計画の処理に関する議案の提出・採択』
従業員持株計画の円滑な実施を保証するため、取締役会は、以下の事項を含むが、これらに限定されない、株主総会の承認取締役会に従業員持株計画の関連事項の処理を依頼する。
1、取締役会に従業員持株計画の実施を授権する、
2、取締役会に従業員持株計画の変更と終了の処理を許可する、
3、授権取締役会は従業員持株計画の存続期間延長に対して決定を下す、
4、取締役会に従業員持株計画が購入した株式のロックとロック解除のすべての事柄を処理することを許可する、5、取締役会に従業員持株計画の処理に必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く、
6、関連法律法規が調整された場合、取締役会は調整状況に基づいて従業員の持株計画を修正し、改善することを授権する。
7、法律、法規、関連規範性文書及び『会社定款』の許可範囲内で、従業員の持株計画に関するその他の事柄を処理する。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』。
2022年7月8日（金）午後14時30分、上海市松江区中心路1158号21 B棟16階会議室で、現場投票とネット投票を結合する方式で、2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com..c（n 2022067）。 採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
スペアファイル
1 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 第3回取締役会第35回会議決議、
2 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 独立取締役による第3回取締役会第35回会議の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 取締役会2022年6月21日
