Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 2021年年次株主総会の会議資料
（株式コード： Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) ）
会議日：2002年6月27日
目次
ディレクトリ…-2 –
株主総会会議の心得……-3 –
＊ Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 2021年年次株主総会会議の基本状況と議題……-4 –
議案1社の2021年度取締役会活動報告……-7 –
議案二社の2021年度監査役会活動報告書……-14 –
議案三社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告……-17 –
会社の2021年度財務決算報告……-17 –
会社の2022年度財務予算報告……-19 –
議案4「会社の2021年年次報告」の全文と要旨……-22 –
議案5社の2021年度利益分配議案……-23 –
議案6会社の取締役、監査役の2021年度報酬に関する議案……-24-議案七会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案……-25 –
議案8会計士事務所及び会計士事務所の報酬継続に関する議案……-31 –
議案9「会社規約」及びその添付ファイルの改訂に関する議案……-32 –
議案10 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 対外投資管理制度」の改訂に関する議案……-41 –
議案11 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 対外寄付管理制度」の改訂に関する議案……-42 –
議案十二胡一橋女史を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について……-43 –
議案13 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 関連取引管理制度」の改訂に関する議案……-44 –
議案14 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 独立取締役勤務制度」の改訂に関する議案……-45 –
会社独立取締役の2021年度叙任報告書……-46 –
株主総会会議の心得
投資家の合法的権益を維持し、会社株主総会の正常な秩序と順調な開催を確保するため、『会社法』、『上場会社株主総会規則』及び『会社規約』の関連規定に基づいて、特に以下の会議の注意事項を制定し、株主総会に出席した全員が遵守して実行することを望んでいる。
一、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、参加株主（或いは株主授権代表）の合法的権益を確実に維持するため、今回の株主総会は証券部が具体的に株主総会のプログラム手配と会議業務を担当する。
二、会議に出席した株主（或いは株主授権代表）、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した弁護士、取締役会に招待された人員及び関係スタッフを除いて、会社は法律に基づいて他の人の会場入りを拒否する権利がある。
三、参加株主及び株主授権代表は身分証明書（株主身分証明書及び/又は会社営業許可証、株式口座カード、（法人）授権書など）を持って2022年6月27日午前9：00から11：30まで会議登記手続きを行う必要がある。四、会議期間中、会場の秩序を遵守し、個人の録音、写真撮影及び録画をお断りし、会議の正常な秩序を妨害し、騒動を挑発したり、その他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議スタッフは制止する権利があり、関係部門の調査・処分に速やかに報告してください。
五、株主が発言を要求したり、関連問題について質問を提出したりする場合、まず保有株式数を報告しなければならない。各株主の発言時間は一般的に5分を超えない。
六、株主発言のテーマは今回の株主総会の採決事項と関係があるべきで、今回の株主総会の議題とは関係がないか、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共通利益を損なう可能性のある質問をしたりして、総会の司会者やその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
七、大会の投票採決は現場とネット投票を組み合わせた方式を採用する。
八、株主の質問と回答の後、投票の結果を発表し、弁護士が法律意見書を読み上げる。
九、特に注意：COVID-19肺炎の疫病予防・抑制期間中、株主の皆様がインターネット投票方式を通じて参加することを奨励する。現場で参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、気道の不快感などの症状がないことを確保し、参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人の防護をしっかりと行ってください。
＊ Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 2021年年次株主総会会議の基本状況と議事日程
一、会議の採決方式：
現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
二、会議時間：
現地会議時間：2022年6月27日14：00。
ネット投票時間：今回の株主総会のネット投票は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年6月27日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年6月27日9:15-15:00。
三、会議場所：
現場会議場所：揚州生物健康産業園健康一路9号＊ Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 会議室。
インターネット投票プラットフォーム：上海証券取引所ネットワーク投票システム。
四、会議司会者：董事長呉文格
五、現場会議の議事日程：
（I）司会者は大会の開始を宣言し、現場会議の出席状況を報告する、
（II）監査人と監査人（株主代表2人と監査役1人）を選出する、
（III）今回の株主総会の審議議案及び投票株主の類型
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告』√
2『会社2021年度監査役会業務報告』√
3『会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』√
4「会社の2021年年次報告」の全文と要旨√
5『会社2021年度利益分配議案』√
6『会社役員・監査役の2021年度報酬に関する議案』√
7『会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の見通しに関する√
議案
8『会計士事務所及び会計士事務所の報酬継続に関する議案』√
9『＜会社規約＞及びその添付書類の改訂に関する議案』√
10「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 対外投資管理制度の改訂に関する議案」√
11「外部寄付管理制度の改訂に関する議案」√
12『胡一橋女史を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案』√
13「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 関連取引管理制度の改訂に関する議案」√
14「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 独立取締役勤務制度の改訂に関する議案」√
1、各議案が開示された時間と開示メディア
上述の議案1-11はすでに会社が2022年4月26日に開催した第8回取締役会第4回会議、第8回監事会第4回会議の審議を通過し、議案12-14はすでに会社が2022年6月15日に開催した第8回取締役会第5回臨時会議の審議を通過した。
会議決議公告は当社指定開示メディア「上海証券報」及び上海証券取引所ウェブサイトに掲載されているhttp://www.sse.com.cn.。
2、特別決議案：9
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 4、関連株主の採決回避に関わる議案：7
採決を回避すべき関連株主名：江蘇＊ Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) グループ有限会社、＊ China National Medicines Corporation Ltd(600511) 及びその他関連関係に合致する株主
（IV）『会社独立取締役2021年度職務報告書』を聴取する、
（Ⅴ）株主及びその授権代表の発言及び質疑応答、
（Ⅵ）上述の各議案に対して投票採決を行う、
（8550）有効議決票を統計する、
（8551）休会統計採決状況、
（Ⅸ）採決結果の発表、
（Ⅹ）株主総会決議の読み上げ、
（十一）会社から招聘された弁護士が証言意見を発表する、
（十二）会議決議と会議記録に署名する、
（十三）司会者は今回の株主総会の終了を宣言した。
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
2021年年次株主総会投票カード
株主名/名称：株主アカウント：
代理人名：代表株式数：
連番非累積投票議案名同意反対棄権回避
1『会社2021年度取締役会業務報告』
2『会社2021年度監査役会業務報告』
3「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」
4「会社の2021年年次報告」の全文と要旨
5『会社2021年度利益分配議案』
6『会社役員・監査役の2021年度報酬に関する議案』
7『会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常について
関連取引予想の議案』
8『会計士事務所及び会計士事務所の報酬継続に関する議案』
9『＜会社規約＞及びその添付書類の改訂に関する議案』
10「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 対外投資管理制度の改訂に関する議案」11「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 対外寄付管理制度の改訂に関する議案」12「胡一橋女史を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する議案」13「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 関連取引管理制度の改訂に関する議案」14「Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 独立取締役勤務制度の改訂に関する議案」
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 2022年6月27日
採決方法：投票で採決する場合、非累積投票制議案は各採決議案のスペース内に「√」を引き、多く引くか引かないかの無効、累積投票制議案投票は、各候補者のスペースに賛成票を記入し、各議案の投票数の合計が株主が保有する総投票権数を超える無効な投票数を記入する。
議案1社の2021年度取締役会活動報告
株主および株主代表の皆様：
今、私は会社の取締役会を代表して今回の株主総会に2021年度の仕事報告を行います。
2021年、会社の取締役会は『会社法』、『証券法』、『上海証券取引所株式上場規則』などの法律法規と『会社定款』の規定に厳格に従い、勤勉に各仕事を展開し、会社の法人管理構造を絶えず改善し、情報開示義務を自覚的に履行し、会社の規範化運営レベルを促進する。会社の経営陣
