証券コード： Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 証券略称： Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 公告番号：2022042 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社
完全子会社が遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社（以下「会社」または「＊ Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 」と略称する）は2022年6月21日に第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第4回会議を開催し、「完全子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。完全子会社の勝華電子（恵陽）有限公司、恵州市勝宏精密技術有限公司（以下、総称して「完全子会社」または「子会社」という）は、正常な生産経営を確保する場合、総額度が人民元3億元（本数を含む）を超えないように、自己資金を遊休して安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入する予定である。使用期限は第4回取締役会第4回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の使用限度額と使用期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。具体的な状況を以下のように公告する：一、遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する基本状況
（Ⅰ）投資目的
子会社の資金使用効率を高めるために、主要業務の正常な運営に影響を与えないことを確保するために、自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入し、会社の収益を増加させ、現金の価値維持成長をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることを計画している。（II）投資製品品種
子会社は関連規定に基づいてリスクを厳格に制御し、一部の遊休自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入する予定であり、この投資製品は質的担保に使用してはならず、証券投資を目的とした投資行為には使用しない。
（III）決議の有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（IV）投資額
子会社は総額3億元（本数を含む）を超えない遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する予定で、上述の限度額と期限内に、資金は循環的に使用することができる。
（i）実施形態
限度額の範囲内で理事長の最終査定を授権し、関連実施協議や契約などの文書に署名し、会社の財務責任者は具体的に関連事項を処理し、授権期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅵ）情報開示
会社は中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、適時に情報開示義務を履行する。
二、投資リスク及びリスク管理措置
（Ⅰ）投資リスク
1、財テク製品はすべて厳格な評価を経ているが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けており、この投資が市場変動の影響を受けていることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は期待できない。
3、関係スタッフの操作と監視リスク。
（II）リスク管理措置
1、会社が委託財テクを行う時、信用状況、財務状況が良好で、不良信用記録及び利益能力の強い合格専門財テク機構を受託者として選択し、受託者と書面契約を締結し、委託財テクの金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社は直ちに財テク資金の進展と安全状況を分析し、追跡し、リスクコントロールを強化し、資金の安全を保障し、不利な要素が発見または判断されれば、直ちに相応の措置を取る。
3、会社の独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社の日常経営への影響
子会社が遊休資金を用いて低リスク財テク製品を購入するのは、主要業務の正常な展開に影響を与えないことを確保した上で実施され、日常的な資金の正常な回転需要に影響を与えない。同時に、一部の遊休自己資金を合理的に利用して財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに役立つ。
四、関連審議プログラム及び推薦機構の特別意見
同社は2022年6月21日に第4回取締役会第4回会議、第4回監査役会第4回会議を開き、「完全子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会、監査役会、独立取締役は、上記の事項について同意意見を発表した。
（Ⅰ）取締役会の意見
完全子会社が正常な生産経営を確保する場合、総額度が3億元を超えない遊休資金を用いて安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入することに同意し、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、会社取締役会は理事長にこの決定を行使し、関連法律文書に署名することを許可する。
（Ⅱ）監査役会の意見
会社監査役会は、完全子会社が今回遊休している自己資金の一部を使用して財テク製品を購入するのは、主要業務の正常な展開に影響を与えないことを確保した上で実施され、日常資金の正常な回転需要に影響を与えないと考えている。子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することは、資金使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を得ることに有利である。この議案の承認手続きは関連法律、法規と規範性文書の規定と要求に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。全監査役は、完全子会社が総額3億元を超えない遊休自己資金を用いて安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入することで一致した。
（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、同社の完全子会社が今回遊休自己資金を使用して財テク製品を購入する意思決定プログラムは「会社規約」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致していると考えている。会社の完全子会社は遊休している自己資金を使用して流動性の良い財テク製品を購入し、完全子会社の正常な運営に影響を与えることはない。会社の完全子会社が購入しようとしている財テク製品は、安全性が高く、流動性が良い低リスクまたは保本型財テク製品に属しており、自己遊休資金を使用してこのような財テク製品を購入することは、会社資金の使用効率を高め、会社の収益をさらに増加させ、会社と株主全体の利益に合致する。同社の完全子会社が今回遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに同意した関連事項。
（IV）推薦機構の審査意見
推薦機構は審査を経て、今回の完全子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する事項はすでに会社の第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第4回会議で審議され、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、必要な手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致していると考えている。
今回の事項は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』などの関連法律、法規と規範的文書の規定と要求に合致している。完全子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入するのは、主要業務の正常な展開に影響を与えないことを確保した上で実施され、日常資金の正常な回転需要に影響を与えない。完全子会社は遊休自己資金の一部を使用して財テク製品を購入することで、資金使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致することができる。推薦機関は、 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 完全子会社が今回遊休自己資金の一部を使用して財テク製品を購入することを実施したことに異議はない。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第4回会議決議、
2、第4回監事会第4回会議の決議、
3、独立取締役の第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見、
4 Guosen Securities Co.Ltd(002736) について、 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社の完全子会社が遊休資金の一部を使用して財テク製品を購入したことに関する監査意見。
ここに公告する。
Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社取締役会
2022年6月22日
