証券コード： Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 証券略称： Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 公告番号：2022040 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社
第4回監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社（以下「会社」と略称する）第4回監事会第4回会議は2022年6月21日に現場で通信と結びつけて採決する方式で開催され、会議の通知は2022年6月17日に電話、メール、専任者が配達する方式で発送された。会議は監事会主席の王海燕女史が主宰し、監事3名、実際に監事3名に出席すべきである。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び『会社規約』の関連規定に合致する。
本会議は記名投票方式で採決を行い、審議は次のような決議を採択した。
審議・採択議案1「2018年制限株式インセンティブ計画について、第3のロック解除期間のロック解除条件の一部成果を初めて授与する議案」
今回のインセンティブ対象リストの審査を経て、会社監事会は、会社の制限株に登録された218人のインセンティブ対象ロック解除リストに登録された人員は、「会社法」、「会社定款」などの法律、法規、規範的な文書で規定された職務資格を備えており、直近3年間で証券取引所に公開非難されたり、不適切な人選と発表されたりする状況は存在しないと考えている。最近3年間に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会に行政処罰された状況は存在せず、『管理弁法』が規定した激励対象条件に合致し、会社の『2018年制限株式激励計画（草案改訂稿）』及びその要旨が規定した激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的に有効である。会社はこの一部の激励対象のために関連するロック解除手続きを行うことに同意した。詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）を参照http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果：3票同意、反対0票、棄権0票。
審議可決議案2「完全子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」監事会は、完全子会社が今回遊休自己資金の一部を用いて財テク製品を購入することは、主要業務の正常な展開に影響を与えないことを確保した上で実施され、日常的な資金の正常な回転需要に影響を与えないことを確認したと考えている。子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することは、資金使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を得ることに有利である。この議案の承認手続きは関連法律、法規と規範性文書の規定と要求に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。完全子会社は総額3億元を超えない遊休自己資金を用いて安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入することで合意した。詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）を参照http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果：3票同意、反対0票、棄権0票。
二、予備検査書類
1、第4回監事会第4回会議決議、
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告する。
Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社監査役会
2022年6月22日
