証券コード： Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 証券略称： Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) 公告番号：2022039 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社
第4回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社（以下「会社」と略称する）第4回取締役会第4回会議は2022年6月21日に現場と通信採決の方式で開催され、会議の通知は2022年6月17日に電話、メール、専任者の送達の方式で発行された。会議は会社代表取締役の陳濤氏が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名、会社監査役、一部の上級管理職が会議に列席すべきである。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び『会社規約』の関連規定に合致する。
本会議は記名投票方式で採決を行い、審議は次のような決議を採択した。
審議・採択議案1「2018年制限株式インセンティブ計画について、第3のロック解除期間のロック解除条件の一部成果を初めて授与する議案」
会社の2018年制限株式インセンティブ計画が初めて第3のロック解除期間のロック解除条件の一部を授与する成果を受けたことを考慮して、会社の取締役会は会社の2019年第2回臨時株主総会決議の授権に基づいて、『2018年制限株式インセンティブ計画（草案改訂稿）』などの関連規定に基づいて第3のロック解除期間の一部を授与する関連事項を処理することに同意した、今回のロック解除の対象者は計218人で、ロック解除を申請できる制限株式の数は3258720株で、会社の現在の株式総額の0.38%を占めている。その中で、取締役の陳勇氏とその他の上級管理職がロック解除された制限株について譲渡するには、依然として「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社規約」の取締役、上級管理職が会社株を譲渡する関連規定を遵守する必要がある。
取締役の陳勇氏は今回の制限株式激励計画の激励対象に属し、取締役の陳濤氏は陳勇氏と兄弟関係にあり、取締役の劉春蘭氏は陳濤氏と夫婦関係にある。このため、前記3人の取締役はいずれも関連取締役であり、本案の審議時に採決を回避する。
詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）を参照http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果：4票同意、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、関連取締役の陳濤、劉春蘭、陳勇は採決を回避した。
審議・採択議案2「完全子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告」完全子会社の勝華電子（恵陽）有限公司、恵州市勝宏精密技術有限公司は、正常な生産経営を確保する場合、総額3億元（本数を含む）を超えない遊休自己資金を用いて安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入する予定である。詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）を参照http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果：7票同意、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、会社推薦機構は＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) に審査意見を出した。
二、予備検査書類
1、第4回取締役会第4回会議決議、
2、独立取締役の第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見、
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告する。
Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) （恵州）株式会社取締役会
2022年6月22日
