証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 証券略称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 公告番号：2022077 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
第5回監事会第29回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催及び審議状況
＊ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第29回会議は2022年6月21日に通信採決方式で開催された。
本会議を開催する通知は2022年6月19日に監査役会のメンバーに電子メールなどで送信され、本会議は監査役会の王瓊氏が主宰した。会議に参加すべき監査役3名、実際に参加すべき監査役3名、今回の会議は法定人数に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。全監査役は今回の会議の通知、開催手続きに異議はない。会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した：
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、『「会社第1期従業員持株計画（草案）の改訂」及びその要旨に関する議案』を審議、採択した
監査役会は審査を経て、「今回の従業員持株計画事項の改訂は関連法律、法規の規定に合致し、意思決定プログラムは合法、有効であり、今回の従業員持株計画所有者の主体資格は合法、有効であり、今回の従業員持株計画の改訂は会社とその株主全体の利益を損なうことはなく、長期的な発展の必要に合致する」と判断した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の改訂の詳細は、同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示したの「会社第1期従業員持株計画改訂状況説明に関する公告」（公告番号：2022078）、「会社第1期従業員持株計画（草案）」（改訂稿）及びその要約。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社第1期従業員持株計画管理方法の改訂に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は審査の結果、「会社第1期従業員持株計画管理弁法（改訂稿）」は「会社法」「証券法」と「上場会社の従業員持株計画試行実施に関する指導意見」などの関連法律、法規の規定と会社の実情に合致し、会社従業員持株計画の順調な実施を保障し、従業員持株計画の規範的な運行を確保し、会社の持続的な発展に有利である、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の改訂の詳細は、同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示したの「会社第1期従業員持株計画改訂状況説明に関する公告」（公告番号：2022078）、「会社第1期従業員持株計画管理弁法（改訂稿）」。
二、予備検査書類
1、会社の第5回監事会第29回会議の決議、
2、深セン証券取引所が要求するその他の書類。
ここに公告する。
＊ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 監査役会2022年6月21日
