証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 証券略称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 公告番号：2022079 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第30回会議は2022年7月7日（木）に2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定し、現在、本会議の関連事項を以下のように通知する：
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、会議の招集者：会社の取締役会。
2、会議開催の合法性とコンプライアンス：会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』『会社規約』などの規定に合致する。
3、会議の開催日時：2022年7月7日（木）14：30。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月7日の取引時間である9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00、
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の期間は、2022年7月7日（株主総会開催日）09：15-午後15：00の期間の任意の時間である。
4、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて、会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
5、現場会議の開催場所：深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号深セン市＊ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 機械有限公司。
6、株式登記日：2022年7月4日（月）。
7、株主総会の投票採決方式：
現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を許可することを含む。
ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。会社の株主は、本通知に明記された関連期間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行うべきである。
会社の株主は、上記の投票方法のうちの1つの採決方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果に準じる。
8、会議出席対象：
株式登記日の2022年7月4日（月）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。株主代理人は当社の株主である必要はない。当社の取締役、監査役、上級管理職。
当社が招聘した証人弁護士その他の関係者。
二、今回の株主総会の審議事項
提案備考：この列のコード化提案名チェックの欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『＜会社第一期従業員持株計画（草案）＞及びその概要の改訂に関する議案』√
2.00『＜会社第一期従業員持株計画管理弁法＞の改訂に関する議案』√
3.00『株主総会による取締役会の従業員持株計画に関する全権の委譲に関する議案の提出について』√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度における買い手信用保証の限度額内における保証人の増加に関する議案』√
（I）今回の会議の審議提案はすでに会社の第5回取締役会第29回、第30回会議の審議によって採択された。
（Ⅱ）会社は中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株主）に対して単独で票を計算し、票を計算した結果を開示する。
（III）提案開示状況：
上述の提案はすでに会社の第5回取締役会第29回、30回の会議で審議され、具体的な内容は2022年4月18日、6月21日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
三、会議登記などの事項
（I）登録時間：2022年7月5日（火）、午前09：30-11：30、午後14：00-17：00。
（II）登録方式：現場登録、手紙或いはファックス方式で登録する。
（III）現場登録場所：深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号深セン市＊ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 機械有限公司。
（IV）注意事項：
1、株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない、
法定代表者が会議に出席する場合は、法定代表者の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に会議に出席するよう依頼した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権依頼書、公印を押した営業許可証のコピー、持株証憑を持って登録手続きを行うべきである。
3、自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登記手続きを行うべきである、自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委任書、持株証憑及び委任者身分証明書を持って登記を行うべきである。4、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために『参加株主登録表』（添付ファイル2）を注意深く記入しなければならない。手紙やファックスは2022年7月5日（火）午後17時までに専任者による送達、郵送、ファックスで会社に到着しなければならず、電話での登録は受け付けていません。
5、以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn./)が投票に参加し、ネット投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他
1、会議の連絡先：
氏名陳文娟
通信住所深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号
郵便番号518125
連絡先電話076982288265
ファックス番号076985075902
電子メールボックス[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議は半日の会期を予定しており、参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。3、登録表：
添付資料一『ネット投票の操作フロー』
別添資料二『参会株主登録表』
別添三『授権委任書』
六、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第29回会議の決議、
2、会社の第5回取締役会第30回会議の決議、
3、深セン証券取引所が要求するその他の書類。
ここに公告する。
＊ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 取締役会2022年6月21日添付資料一
Web投票の操作手順
今回の株主総会で、同社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムを通じて投票とインターネット（住所http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加する。一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350083。
2、投票略称：創世投票。
3、採決意見または選挙票の記入：今回の株主総会提案はすべて非累積投票提案であり、採決意見の記入：同意、反対、棄権、回避、
4、株主は総議案に対して投票を行い、今回の会議のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票プログラム
1、投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月7日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。2、株主は証券会社取引クライアントを登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票プログラム
1、インターネット投票システムによるインターネット投票の期間は2022年7月7日（株主総会開催日）午前09：15-午後15：00の期間の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に基づいて身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン投資家サービスパスワード』を取得しなければならない。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn./規則案内欄を参照する。
3、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn./所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
2022年第4回臨時株主総会参加株主登録表
個人株主名/法人株主名株主住所
個人株主身分証明書番号/法株主連絡電話
人株主営業許可証番号
法人株主法定代表者名株主口座
持株数電子メール
出席者名/名前を委任するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
代理人は電話代理人の住所に連絡する
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：
年月日
注記：1、正字でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているものと同じでなければなりません）。
2、すでに記入と署名された参加株主登録表は、2022年7月5日（火）午後17時までに会社（住所：深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号、郵便番号：518125、封筒は「株主総会」の文字を明記してください）に届き、電話登録を受け付けません。3、株主が今回の株主総会で発言する場合は、「発言の意向と要点」欄に発言の意向と要点を表明し、所要時間を明記してください。注意：株主総会の時間が限られているため、株主発言は当社が登録に基づいて統括的に手配し、当社は本会議の株主登録表に発言の意向と要点を表明した株主が株主総会で発言できる保証はない。4、上述の『参会株主登録表』の切り抜き、コピー、または以上の形式で自制することはすべて有効である。
添付ファイル3
委任状
へ： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
まず全権委任する
