証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022087 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
2022年第5回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) （以下、「会社」と略称する）第8回取締役会第17回（臨時）会議の審議により、「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」が採択され、2022年7月11日（月）に会社の2022年第5回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議することが決定した。今回の会議の関連事項を以下に通知する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第5回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は『会社法』、『証券法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び『会社定款』の規定に合致する。
4、会議の開催日時：
現場会議の開催日時は2022年7月11日午後14時30分から、会期は半日、
ネット投票の日付、時間は2022年7月11日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月11日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年7月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。公
決定的なのは、第1回投票の結果に準じる。
6、会議の株式登記日：2022年7月5日（火）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主又はその代理人、
株式登記日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記
在籍している会社の全普通株式株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は自社株主である必要はない。
饒陸華氏は、保有する会社の株式に対応する議決権の行使を放棄することを約束した。具体的な内容は
2021年5月15日付「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「株主の議決権放棄に関する公告」（公告番号：2021040）について、饒陸華氏は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
深セン市資本運営集団有限公司は、「出資会社の株式譲渡及び関連取引に関する議
案』の採決を回避し、深セン市資本運営集団有限公司は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者、
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区ハイテク産業園北区宝深路科陸ビル、 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 行政会議室。
二、会議の審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『周雲福氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案』√
2.00『出資会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案』√
特別なヒントと説明：
1、今回の会議で審議された提案は会社の第8回取締役会第17回（臨時）会議の審議によって採択された後に提出され、具体的な詳細は会社が2022年6月24日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮資訊網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「第8回取締役会第17回（臨時）会議決議の公告」などの関連公告。
2、提案2.00は関連取引であり、関連株主は採決を回避しなければならない。
3、「上場企業株主総会規則（2022年改正）」の要求に基づいて、今回の会議で審議された提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。
三、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登録時間と場所：
（1）登録時間：2022年7月6日、7月7日（午前9：00-11：30、午後14：00-17：00）（2）登録場所：深セン市南山区ハイテク産業園北区宝深路科陸ビル本社証券部、手紙に「株主総会に参加する」と明記してください、
2、登録方式：
（1）法人株主は、会社の公印を捺印した営業許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、株主口座カード、持株証明書と出席者の身分証明書の原本を持って登録しなければならない、
（2）自然人は本人身分証原本、株主口座カード、持株証明書を持って登録しなければならない、
（3）委託代理人は本人身分証原本、授権委託書（添付ファイルを参照）、委託人身分証原本、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない、
（4）異郷株主は書面又はメールで登録することができ（書簡又はメール方式は2022年7月7日17：00までに当社に到着することを基準とし、書簡又はメール方式で登録する場合は、電話で確認してください）、電話での登録を受け付けない。
出席者は、上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議費用：会議に出席して食事と宿泊及び交通費を自弁する
2、ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知する。
3、連絡方法：
通信住所：深セン市南山区ハイテク産業園北区宝深路科陸ビル本社証券部郵便番号：518057
電話：0755267128
メールボックス：[email protected].
担当者：張小芳
六、予備検査書類
1、会社の第8回取締役会第17回（臨時）会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 取締役会
2002年6月23日
添付ファイル1：
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、深交所取引システムによる投票の説明
1、投票コード：362121。
2、投票の略称：「科陸投票」。
3、議案の設置と意見の採決
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月11日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月11日午前9時15分から午後15時までである。2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）』の規定に基づいて身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービス暗号」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
領収書
2022年7月5日現在、当社（個人）は＊ Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) ＃＃株式を保有しており、当社が開催する2022年第5回臨時株主総会に参加する予定である。
メモ：
領収書のスクラップ、コピー、または以上の形式での自作は有効です。
出席者名：
株主口座：
株主名：（印鑑）
日付：
添付資料3：
委任状
（お客様）（身分証明書番号
コード：）本人（単位）を代表して深セン市＊ Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 科技株に参加
分有限公司は2022年7月11日に開催される2022年第5回臨時株主総会で、今回の株主
大会は以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ代理人は自分の意思に従う権利がある
採決をする。
コメント
提案提案名この列は棄権符号化に反対する欄をチェックして同意することができる
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『周雲福氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案』√
2.00『出資会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案』√
本委任状の有効期限は、年月日から年月日までである。
注1、提案事項については株主本人の意見に基づいて同意、反対または棄権を選択し、該当欄に
内線「√」は、三者が必ず1つを選択し、複数選択または選択していない場合は、無効な委任とみなされます。
注2、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作はすべて有効である、単位委託には単位を追加しなければならない
公印。
委任者署名：委任者身分証明書番号：
委託者株主口座：委託者持株数：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
