Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
独立取締役対会社第8回取締役会第17回（臨時）会議
関連事項の独立意見
私たちは＊ Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会の独立取締役として、『上場会社独立取締役規則』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営』、会社『会社規約』と『独立取締役制度』などの関連規定に基づいて、独立判断立場に基づいて、現在、会社の第8回取締役会第17回（臨時）会議で審議された関連事項について、以下のように独立した意見を発表した：
1、周雲福氏を会社の非独立取締役に選出することに関する独立意見
会議の前に周雲福氏の個人履歴書などの関連資料を真剣に審査し、その関連状況を理解した結果、以下の状況は発見されなかった：（1）『会社法』第百四十六条に規定された状況の一つ、（2）中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られた、（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された、（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近3年間に証券取引所から公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたり、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。周雲福氏は法律、法規、「会社規約」に規定された職務資格を備えている。
周雲福氏の指名は本人の同意を得ており、会社の取締役会指名委員会の討論を経て提出され、指名プログラムは関連法律法規と「会社規約」の規定に合致している。私たちは周雲福氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
2、出資会社の株式譲渡及び関連取引に関する独立意見
今回の譲渡参加会社である国連生命保険株式会社の株式10%の譲渡事項は、会社の「核心主業に焦点を当て、非核心業務資産を切り離す」という発展戦略に合致し、会社全体の利益の最大化を実現し、会社の長期的な発展計画に合致し、株主全体と会社の利益に合致することに有利である。今回の取引価格は双方の友好的な協議によって確定され、平等、自発的、公平、合理的な原則に従い、会社の生産経営活動に重大な不利な影響を与えることはなく、会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を審議する時、会社の関連取締役はすでに採決を回避し、議案の審議と採決手続きは合法で、関連法律、法規と『会社規約』の規定に合致している。そのため、出資会社である国連生命保険株式会社の株式10%を譲渡することに同意し、株主総会の審議に付することに同意した。
独立取締役：丘運良張文謝華清2022年6月23日
