Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
買収報告書の概要
上場企業名 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
株式上場先深セン証券取引所
株式略称＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
株式コード Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
買収者名＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス株式会社
買収者住所上海市黄浦区四川中路110番
買収者の住所上海市黄浦区四川中路110番
署名日：2022年6月23日
ステートメント
このセクションで述べた語または略称は、本報告書の要約である「意味」の語または略称と同じ意味を持つ。
一、本報告書の要約系買収者は『中華人民共和国証券法』『上場会社買収管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号-上場会社買収報告書』及びその他の関連法律、法規及び部門規則の関連規定に基づいて作成した。
二、『中華人民共和国証券法』『上場企業買収管理弁法』の規定に基づき、本報告書の要約はすでに買収者が＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) で権益を持つ株式を全面的に開示した。本報告書の要約が署名された日まで、本報告書の要約に開示された持ち株情報を除いて、買収者は他の方法で Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) に権益を所有していなかった。
三、買収者は本報告書の要約に署名して必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者規約や内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。
四、今回の買収は買収者の非公開合意によりその持株子会社の＊＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ＃＃が直接保有する＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) ＃＃132458814株（＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) ＃＃総株式の15.24%を占める）を譲り受けたものであり、買収者が＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) ＃＃で権益を保有する株式の割合は30.34%に達し、今回の買収により＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) ＃＃直接持株株主は変更されたが、実際の支配者は変更されなかった、「上場企業買収管理弁法」第62条第（I）項の規定状況に合致し、買収者は契約書の発行を免除することができる。
五、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者と招聘された専門機関を除き、本報告書の要約に記載されていない情報を提供し、本報告書の要約について説明または説明することを委任または委任する者はいません。
六、買収者取締役会及びその取締役は、本報告書の要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性について個別及び連帯の法的責任を負う。
七、今回の買収はまだ国資監督管理関連プログラムを履行し、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 株主総会の審議通過を取得し、深セン証券取引所のコンプライアンス審査を通過し、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で株式名義変更関連手続きを行う必要がある。
目次
…を宣言する1第一節の意味……3第2節買収者の紹介……4
一、買収者の基本状況……4
二、買収者の財産権制御関係……4
三、買収者が従事している主要業務及び最近三年間の財務状況……5
四、買収者の最近5年間の合法的なコンプライアンス状況……6
五、買収者の取締役、監査役、上級管理職の基本状況……6六、買収者及びその持株株主、実際の支配者が国内外の他の上場企業の5%以上の株式を所有している状況……7七、買収者が5%以上を保有する銀行、信託、証券会社、保険会社など他の金融機関の場合……8第3節買収決定と買収目的……9
一、買収目的……9
二、今後12ヶ月間、既存権益の株式を引き続き増加または処分する計画……9
三、買収履行の関連手順……9第4節買収方式……11
一、今回の買収前後に買収者が上場企業の株式比率を保有する……11
二、権益変動方式……11
三、今回の買収に関する協議の主な内容……12四、今回の買収に関連する株式に制限された権限があるかどうか、その他の手配、関係部門の承認が必要かどうか……13第5節要約を出さない場合……14
第一節の意味
本報告書では、特に説明がない限り、次の言葉には次のような特定の意味があります。
本報告書の要約とは、「＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 買収報告書の要約」
＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 、上場企業、被買収者＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
電気ホールディングス、譲受人、買収者の指 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス株式会社
＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 、譲渡先指＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
上海市国資委とは、上海市国有資産監督管理委員会
電気ホールディングス非公開契約譲受予定＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 直接保有
今回の買収、今回の取引はある Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 132458814株の株式を指し、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 総株式の15.24%を占めている
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
深セン証券取引所
『会社法』は『中華人民共和国会社法』を指す
『証券法』は『中華人民共和国証券法』を指す
『買収管理弁法』は『上場企業買収管理弁法』を指す
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す
本報告書に記載されているデータは、四捨五入の理由により、関連する単項データに直接加算されたものと端数的にわずかに異なる可能性があります。
第二節買収者の紹介
一、買収者の基本状況
名称＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス株式会社
登録地上海市黄浦区四川中路110番
法定代表者は冷偉青である
登録資本金9930366万人民元
統一社会信用コード913100013222128733
企業類型有限責任会社（国有独資）
持株株主上海市国有資産監督管理委員会持株100%
許可項目：第二類医療機器の生産、第三類医療機器の生産、第三類医療機器の経営、貨物の輸出入技術輸出入。（法に基づいて承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を経てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする）一般プロジェクト：電力プロジェクトの総請負、設備の総セットまたは分割、対外請負労務、実業投資、機電製品及び関連主要経営範囲業界の設備製造販売は、中国と輸出プロジェクトに関連技術コンサルティング及び育成訓練を提供し、市国家資本委員会が授権範囲内の国有資産経営と管理、中国貿易（特定項目の規定を除く）、設計、製作、代理公布の各種類の広告、第一類医療機器の生産、第一類医療機器販売、第二類医療機器の販売、医療設備のリース、工程と技術研究と試験発展、ソフトウェア開発、機械設備の研究開発。（法に基づいて承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）
経営期限199805-28から固定期間なし
通信先上海市黄浦区四川中路110番
電話02163215530
二、買収者の財産権管理関係
（I）買収者とその持株株主、実際の支配者との間の株式支配関係
1、買収者の株式構造
本報告書の要約署名日までに、買収者の株式構造は次の図の通りである：
2、買収者持株株主及び実際の支配者の基本状況
上海市国資委は買収者の唯一の出資者であり、実質的な支配者である。上海市国資委は上海市政府直属の特設機関であり、上海市政府は上海市国資委に出資者の職責を履行することを許可した。（II）買収者及びその持株株主、実際の支配者が支配するコア企業及びコア事業状況
本報告書の要約署名日までに、電気ホールディングスが支配する中核企業と中核事業の基本的な状況は以下の通りである：
序会社名登録地持株比率（直接/間接）登録資本マスタ事業
と呼ぶ
電気ホールディングスが保有する＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ＃＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ＃＃は大型総合A株8227400468株で、合性ハイエンド装備製造企業の総株式の52.81%を占めている、電気業、産業フォーカスエネルギー装備、ホールディングスは直接 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 工業装備、集積サービスの3 H株280780000株を保有し、大プレートを形成し、比較済み上海電が完全子会社の上海電1557980を通過した。全体の工業自動化と工業1ガスグループの上海ガスグループ香港有限公司（9092万元の装備システムで、多くのハイエンド株式のために以下「電気香港」と略称する）は人民元設備を持って全ライフサイクルの服役制限会社を提供して上海電気H株業務があり、多能相互補完エネルギー源32934000株をリードし、総合的に相互接続の発展方向を持ち、力を入れているH株は Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の総株を占め、世界の顧客にグリーンブックを提供する2.01%を占めている。電気ホールディングスの合色、環境保護、インテリジェント、相互接続計は、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 5482%を一体とした技術統合と系株式統合ソリューションを保有している。
三、買収者が従事する主要業務及び最近三年間の財務状況
電気ホールディングスの主な事業は3つのプレートに分けられている：エネルギー装備、工業装備と集積サービス、主要な製品とサービスは石炭燃焼発電ユニット、ガス発電ユニット、風力発電ユニット、原子力核島設備、原子力発電常規島設備、送配電設備、大型鋳造部品とその関連補機と制御設備、エレベーター、工作機械、大中型電機、冶金装備鋳造部品、その他の機電一体化設備及び工業自動化解決方案、固体廃棄物総合利用、発電所環境保護、汚水処理と分散型エネルギーシステムの一括解決方案、発電所EPC工事、発電所サービス（発電所改造、遠隔監視制御）、エレベーターメンテナンス保護、送配電工事、送配電検査サービス、省エネサービス、金融製品及びサービス、国際貿易などを提供する。
電気ホールディングスが最近3年間に監査した主な財務データは次の通り。
