証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022082 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
第8回取締役会第17回（臨時）会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第17回（臨時）会議の通知は2022年6月18日に取締役の皆様に即時通信ツール、電子メール及び書面などで送付され、会議は2022年6月23日に通信採決方式で開催された。本会議は採決に参加すべき取締役8名、実際に採決に参加すべき取締役8名。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社規約」の関連規定に合致している。
会議に出席した取締役は討論を経て、以下の議案を審議、採択した。
一、「周雲福氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案」を審議、採択した、
詳細は2022年6月24日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された上の「会社役員変更に関する公告」（公告番号：2022084）。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「出資会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」を審議、採択した、
詳細は2022年6月24日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された上の「出資会社株式の譲渡及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022085）。
本議案は独立取締役の事前承認を経て取締役会の審議に提出され、独立取締役は同意の独立意見を発表し、関連取締役の孫慧栄氏、李才均氏は採決を回避した。
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2022年度会社が銀行に総合与信枠を追加申請することに関する議案」を審議、採択した、詳細は2022年6月24日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された上の「2022年度会社が銀行に総合与信枠を申請する追加に関する公告」（公告番号：2022086）。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券取引所株式上場規則』及び『会社規約』における株主総会開催に関する関連規定に基づき、会社取締役会は2022年7月11日（月）に会社行政会議室で会社2022年第5回臨時株主総会を開催する予定である。
『2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知』（公告番号：2022087）の全文詳細は2022年6月24日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 取締役会
2002年6月23日
