証券コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 証券略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 公告番号：2022054債券コード：110057債券略称：現代転債
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月21日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会の種類と回
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合した方式である
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年7月21日14時00分
開催場所：上海市浦東新区建設陸路378号B 1階5階会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始期間：2022年7月21日より
2022年7月21日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。
（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株式通投資家の投票手続きの約束
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入の約束及び上海株式通投資家の投票に関しては、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に基づいて実行しなければならない。二、会議の審議事項
今回の株主総会では、議案と投票株主のタイプを審議する
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社がA株非公開発行の条件に合致することに関する議案√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度A株非公開発行案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象者及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07上場場所√
2.08今回の非公開発行前のロール未分配利益の手配√
2.09今回の非公開発行決議の有効期間√
2.10資金調達用途√
3『2022年度非公開開発行A株事前案』に関する議案√
『2022年度非公開発行A株募集資金の使用可能性分について
4分析報告書』の議案√
5今回のA株非公開発行に関する関連取引に関する議案√
発行対象者との「条件付効力発生非公開発行株式取得協議」の締結について
6議』の議案√
非公開発行A株の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連主
7体が約束した議案√
8前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
9「今後3年間（20222024年）株主還元計画」に関する議案√
株主総会の承認会社の取締役会とその承認者に今回の処理を依頼することについて
10株式非公開発行に関する議案√
1、各議案が開示された時間と開示メディア
上述の議案はすでに会社の第7回取締役会第18回会議、第7回監事会第13回会議で審議・採択され、関連内容の詳細は2022年6月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で公開されたという掲示がありました。
今回の株主総会議案資料は2022年7月11日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）披露する。
2、特別決議議案：議案1から議案6、議案10
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：今回の株主総会で審議された議案はすべて中小投資家に対して単独で票を計算する議案である。
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案1から議案6は関連取引議案であり、関連株主は採決を回避する必要がある。
採決を回避すべき関連株主名：＊ China Meheco Group Co.Ltd(600056) グループ有限会社、＊ Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 工業研究院有限会社、＊ China Meheco Group Co.Ltd(600056) 投資有限会社、＊ China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 、国薬ホールディングス株式会社。5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を所有している場合は、会社の株式を保有する任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株式または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（三）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し採決を行った場合、第1回投票結果を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象者
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（詳細は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この代理人は会社の株主である必要はない。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 20227/14
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他人員五、会議登記方法
（Ⅰ）現場会議の登記及び参会証憑：自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人身分証、株式口座カードを提示して登記及び参会を行うべき、他人に会議への出席を依頼する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権依頼書を提示しなければならない（詳細は添付ファイルを参照）。
法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合は、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者本人の身分証明書（または身分証明書）を持って登記し、会議に参加しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない（詳細は添付ファイルを参照）。
（II）登録時間：2022年7月15日9：00-16：00。
（III）登記住所：上海市東諸安浜路165弄29号4階（紡発ビル上海立信維一ソフトウェア有限公司内）、江蘇路に近い。（地下鉄2号線江蘇路駅4番出口から出て、近くのバスは01番、62番、562番、923番、44番、20番、825番、138番、71番、925番があります。）現場登録問い合わせ電話：02152833315、ファックス：0215283305。
（IV）登記方法：会社の株主または代理人は直接登記場所に登記することができ、ファックスまたは手紙で登記することもできる。
疫病予防・抑制の要求により、株主が現場にいなかったり、手紙やファックスなどで登録できなかったりした場合は、上記の登録期間内に、下のQRコードをスキャンして登録することができる。
六、その他の事項
1、今回の株主総会の会期は半日で、参加株主の食事と交通費はすべて自弁する。中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」と上海金融弁公室、中国証券監督管理委員会の上海証券監督管理局の「本市上場会社株主総会会議の秩序維持に関する通知」の関連規定に基づき、会社は株主総会を開催して贈り物（有価証券を含む）を発行しない。
2、会議の連絡先：
連絡先：上海市浦東新区建設陸路378号（郵便番号：200137）
連絡先：02152372865
ファックス番号：02162510787
担当者：景倩吟、梁志鵬
3、特に注意事項
（1）COVID-19疫病の予防と制御をしっかりと行い、参加の安全を保障するため、株主と株主代表は優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。
（2）現場会議に参加する株主及び株主代表は有効な防護措置を講じ、参加登録に協力しなければならない。現場で場所コードやデジタル哨兵をスキャンし、「現場抗原+72時間以内の核酸検査陰性証明」、温度測定などの検査と登録を展開しなければならない。会議の全過程でマスクを着用し、必要な席次距離を維持しなければならない。疫病防止策の要求や株主や株主代表の身分に合致しない場合は、会場に入ることができない。
（3）会社は会議の開催時に上海市の疫病防止需要に応じてオンライン株主総会の会場を設置し、会議の通信アクセス方式を登録した株主に提供する（登録時間に参加登録を完了していない株主及び株主代表は通信方式で今回の株主総会にアクセスできないが、ネット投票で採決することができる）。通信方式で出席する株主が提供・提示する必要がある資料は、現場会議の要求と一致している。
ここに公告する。
＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 取締役会2022年6月27日添付資料：
委任状
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) ：
2022年7月21日開催の貴社2022年第1回
