Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
A株の非公開発行による即時還元と補填措置と関連主体の承諾に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。特別なヒント：
今回の非公開発行株式の発行が完了すると、募集資金の到着に伴い、総株式が増加し、同社の発行当年1株当たりの収益が前年より低下する可能性がある。
今回の非公開発行による資金調達は、その年の会社の即時リターンについて、短期的に薄くなるリスクがある。
本公告における会社の関連財務指標に対する仮定分析はすべて会社の利益予測を構成しておらず、会社が即時リターンが希薄化されるリスクに対応するために制定したリターン補填の具体的な措置は、会社の将来の利益を保証するものではなく、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) （以下「会社」と略称する）は2022年6月26日に第7回取締役会第18回会議、第7回監事会第13回会議を開催し、A株の非公開発行に関する議案を審議・採択した。
『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見』（国弁発[2013110号）及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が発表した『初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返り関連事項に関する指導意見』（証監会公告[201531号）の関連規定に基づき、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を維持するために、同社は今回の非公開発行A株株式の希薄化による即時還元が同社の主要な財務指標に与える影響と同社が取った措置について以下のように公告した：
一、今回の非公開発行による希薄化した即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
今回の非公開発行A株の募集資金総額は12000000万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と債務返済に充てられる。今回の発行が完了すると、同社の総株式は一定の幅で増加する。今回の発行が完了した後、会社の1株当たり利益の変動状況について以下のように分析した：
（I）主な仮定
1、会社が置かれたマクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの方面に重大な変化が発生していない、
2、今回の非公開発行が2022年11月末に実施されたと仮定すると、この完成時間は今回の非公開発行による即時還元の仮定時間を測定するためだけであり、最終的な完成時間は中国証券監督管理委員会の承認を得た後の実際の発行完了時間を基準とする。
3、会社の総株式を予測する時、2022年3月末までの会社の総株式1026972212株を基礎として、今回の非公開発行株式の影響だけを考慮して、その他の要素（例えば資本積立金の転増株式、株式配当分配）が会社の総株式に変化をもたらす状況を考慮しない、
4、今回の非公開発行株式数は143369175株で、最終発行数は中国証券監督会が承認した発行数を基準とし、募集資金総額は12000000万元で、発行費用の影響を考慮しない、5、今回の発行は事前案の署名日から発行日までの間、会社は配当を行わず、配当、配当、資本積立金の配当などの除権、除利事項が存在しないと仮定する。
6、会社の2021年度の上場会社株主に帰属する純利益は5682808万元で、上場会社株主に帰属する非経常損益を控除した純利益は4971190万元である。
2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益をそれぞれ以下の3つの状況に基づいて推計すると仮定する：
シナリオ1：会社が2022年度に実現した上場会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた後に上場会社株主に帰属する純利益はそれぞれ2021年度に上場会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた後に上場会社株主に帰属する純利益より20%増加したと仮定する。
シナリオ2：会社が2022年度に実現した上場会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた後に上場会社株主に帰属する純利益はそれぞれ2021年度に上場会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた後に上場会社株主に帰属する純利益より10%増加したと仮定する。
シナリオ3：会社が2022年度に実現した上場会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた上場会社株主に帰属する純利益は、それぞれ2021年度に上場会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた上場会社株主に帰属する純利益と同じであると仮定する。
7、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況などに与える影響を考慮しないと仮定する。
（II）会社の主要指標への影響
上記の仮定と説明に基づいて、今回の非公開株式発行が会社の主要な財務指標に与える影響の比較は以下の通りである：
2021年度2022年度/202212.31
プロジェクト/202112.31
リリース前リリース後
総株式（株）102696455510269722121170341387
シナリオ1：2022年度の非経常損益控除前・後の上場企業株主に帰属する純利益は前期比20%増
上場企業の株主に帰属する純利益（万元）568280868193696819369
非経常損益を差し引いた上場企業株主497119059654285965428に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.55 0.66 0.66
希釈1株当たり利益（元/株）0.48 0.59 0.58
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.48 0.58 0.57株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/0.42 0.51 0.51株）
加重平均純資産収益率（%）6.80 7.63 7.55
非経常損益控除後の加重平均純資産収益5.95 6.71 6.64率（%）シナリオ2：2022年度非経常損益控除前／後の上場企業株主に帰属する純利益は前期比10%増加
上場企業の株主に帰属する純利益（万元）5682808625108886251088
非経常損益を差し引いた上場企業株主497119054683095468309に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.55 0.61 0.60
希釈1株当たり利益（元/株）0.48 0.54 0.53
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.48 0.53 0.53株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/0.42 0.47 0.47株）
加重平均純資産収益率（%）6.80 7.02 6.94
非経常損益控除後の加重平均純資産収益5.95 6.17 6.10率（%）
シナリオ3：2022年度の非経常損益控除前・後の上場企業株主に帰属する純利益は前期比横ばい
2021年度2022年度/202212.31
プロジェクト/202112.31
リリース前リリース後
上場企業の株主に帰属する純利益（万元）56828085682808
非経常損益を差し引いた上場企業株主4971190497119049711904971190に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.55 0.55
希釈1株当たり利益（元/株）0.48 0.49 0.49
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.48 0.48株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/0.42 0.43 0.43株）
加重平均純資産収益率（%）6.80 6.40 6.33
非経常損益を差し引いた加重平均純資産収益5.95 5.62 5.56率（%）注：関連指標は『公開発行証券の会社情報開示編纂規則第9号――純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示』に基づいて計算する。
上記の仮定によると、同社の即時報酬は今回の発行によって薄くなるだろう。
二、今回の発行による希薄化された即時収益のリスク提示
今回の非公開発行株式の発行が完了すると、募集資金の到着に伴い、会社の総株式が増加することになり、上記の試算によると、今回の発行により、同社の発行当年1株当たりの収益が前年より低下する可能性がある。今回の非公開発行による資金調達は、その年の会社の即時リターンについて、短期的に薄くなるリスクがある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
同時に、今回の発行が即時リターンに与える希薄化の影響を試算する過程で、会社が2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益と上場企業の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益の仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時リターンが希薄化されるリスクに対応するために制定された補填リターンの具体的な措置は、会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。三、今回の非公開発行の必要性と合理性
（Ⅰ）今回の募集資金使用の必要性分析
1、会社の競争力を高め、業界のリード地位を固める
会社は＊ China Meheco Group Co.Ltd(600056) グループ有限会社傘下の化学薬工業発展の統一プラットフォームであり、製品は「全身用抗感染薬、抗腫瘍薬及び免疫調節剤、心血管系投薬、麻酔精神類薬物、代謝及び内分泌投薬」の五つの重点領域に焦点を当て、中国薬品市場で最も投薬規模と成長潜在力のある治療領域に配置され、医薬中間体及び原料薬、化学製剤、生化学製品などの医薬工業の全産業チェーンカバー。抗生物質、心脳血管、麻精類薬物などの細分化市場に一定の総合実力と市場競争力を備えている。
医薬産業構造の調整とモデルチェンジとグレードアップのペースが加速することに伴い、将来的には後発医薬品業界の集中度がさらに向上する見込みであり、潜在的な業界競争構造の変化に十分な準備を事前に行い、医薬業界における会社の競争力と市場占有率を全面的に高め、業界内での会社のリード地位を強固にしなければならない。
2、日常運営資金を補充し、会社の財務構造を最適化する
ここ数年来、会社の業務規模は持続的に増加し、2018年から2021年まで、会社はそれぞれ営業収入113.21億元、121.99億元、125.56億元、139.45億元を実現した
