証券コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 証券略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 公告番号：2022050債券コード：110057債券略称：現代転債
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) （以下「会社」と略称する）科学的、持続的、安定的な利益分配政策を規範化、完備し、投資家の合法的権益を保護するため、『中華人民共和国会社法』『上場企業の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知』『上場企業の監督管理ガイドライン第3号―上場企業の現金配当』などの法律、法規、規範的な文書及び『＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の規定は、会社の実情と結びつけて、特に会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画（以下『本計画』或いは『株主還元計画』と略称する）を制定し、主な内容は以下の通りである：
一、本計画制定の原則
1、積極的に投資家に報いるとともに、会社の持続可能な発展を両立する、
2、会社の利益分配、特に現金配当の透明性をさらに強化し、投資家が安定したリターン予想を形成するため、
3、利益分配政策の連続性と安定性を維持する、
4、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する規定を厳格に遵守する。
二、本計画の制定考慮要素
株主還元計画は株主のリターン要求と願望、会社が置かれている発展段階と発展計画、収益力、社会資金コストと外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、資本構造と融資能力などの状況を十分に考慮し、株主の合理的な投資収益率と企業の持続的な発展のための資金需要をバランスさせた利益分配の手配。
三、株主還元計画の決定手順を制定または修正する
1、会社の取締役会は具体的な経営データと結びつけて、会社の利益水準、業務規模、キャッシュフロー状況、発展所の段階と当期の資金需要を十分に考慮して、株主リターン計画を制定する、会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要、あるいは外部経営環境が変化し、株主還元計画を調整する必要がある場合、調整後の株主還元計画は中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）、上海証券取引所及び「会社定款」の関連規定に違反してはならない。
証券コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 証券略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 公告番号：2022050債券コード：110057債券略称：現代転債
株主還元計画は会社の取締役会の審議に提出し、全体の取締役の半数以上の採決で可決され、独立取締役は株主還元計画の審査に対応し、独立意見を発表しなければならない。
2、取締役会が制定または改正した株主還元計画は会社監事会の審議に提出し、半数以上の監事の採決を経て可決され、監事会は制定または改正した株主還元計画に対して審査意見を提出しなければならない。
3、取締役会、独立取締役及び監事会の審議を経て、株主還元計画は会社の株主総会の審議承認に提出する。
4、株主総会は株主還元計画を審議し、会社は現場、ネット投票などの方式を提供して株主が株主総会の採決に参加しやすいようにしなければならない。会社の取締役会、独立取締役、持ち株5%以上の株主は、株主総会の開催前に、会社の社会的公衆株式株主から株主総会での投票権を募集することができる。
四、会社の今後三年間（20222024年）の具体的な株主還元計画
2022年-2024年、会社は経営状況が良好で、キャッシュフローが正常な経営と長期的な発展需要を満たすことができる前提の下で、積極的な利益分配方法を実施して株主に報いる。具体的な内容は以下の通り：
1、利益分配形式
会社は現金、株式、現金と株式を結合するか、法律で許可された他の方法で配当を分配する。会社は中期利益分配を行うことができる。
2、現金配当の最低割合
会社の正常な経営と持続可能な発展を保証する前提の下で、重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しなければ、今後3年間、現金方式で累計分配された利益はこの3年間に実現された年平均分配可能利益の30%以上でなければならない。具体的な分配割合は会社の取締役会が会社の経営状況と中国証券監督会の関連規定に基づいて作成し、株主総会の審議・承認に提出する。
3、現金分配の条件
（1）監査機構は会社の年度財務報告に対して基準無留保意見の監査報告を発行する、
（2）会社が年度に実現した分配可能利益（つまり、会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）は正の値であり、前年度と比べて増加している、
（3）会社の年度経営性キャッシュフローは正の値である、
（4）会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集項目を除く）。重大投資計画または重大現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入を予定している累計支出が、会社が最近監査を受けた純資産の30%を超えることを指す。
4、利益分配案における現金配当の割合
証券コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 証券略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 公告番号：2022050債券コード：110057債券略称：現代転債
会社の取締役会は、業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益水準及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、「会社規約」に規定されたプログラムに基づいて、差異化された現金配当政策を実施しなければならない。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う時、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである、
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当金が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである、
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う時、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである、
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に基づいて処理することができる。5、株式配当金を発行する具体的な条件
会社は利益状況とキャッシュフローの状況に基づいて、株式拡張の需要を満たすか、株式規模と株式構造を合理的に調整するために、株式方式で利益を分配することができる。会社は株式方式を採用して利益分配を行う場合、株主に合理的な現金配当のリターンを与え、適切な株式規模を維持することを前提とし、会社の成長性、1株当たりの純資産の希薄化などの要素を総合的に考慮しなければならない。
6、利益分配の時間間隔
「会社規約」の規定に基づき、会社は年度ごとに利益分配を行うことができ、中期利益分配を行うこともできる。
五、株主還元計画の実施
株主還元計画に規定されていない事項は、関連する法律法規、規範性文書及び「会社規約」の規定に基づいて実行される。株主還元計画は会社の取締役会が説明を担当し、会社の株主総会の審議が通過した日から実施される。
ここに公告する。
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 取締役会
2022年6月27日
