証券コード： Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 証券略称： Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 公告番号：2022045 Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369)
完全子会社の株式100%を処分する予定の公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取引の概要
＊ Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) （以下「会社」と略称する）は2022年6月25日に第5回取締役会第29回会議を開催し、「完全孫会社の100%株式処分に関する議案」を審議、採択し、会社の産業構造を調整、最適化し、管理コストを下げ、運営効率を高めるため、完全孫会社の中広相互接続（厦門）情報科学技術有限会社（以下「中広相互接続」と略称する）の100%株式を処分する予定である。
今回、100%孫会社の株式100%を処分する具体的なことを予定しており、会社は『会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『マザーボード上場会社規範運営』及び『会社規約』などの関連規定に基づいて相応の意思決定と審査手続きを履行し、適時に情報開示義務を履行する。
今回、完全孫会社の株式100%を処分する予定で発生した取引は、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引は現在、取引相手を確定することができず、重大な関連取引には該当しない。「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社「定款」の関連規定に基づき、今回の取引の審議権限は会社の取締役会権限内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
二、取引相手の基本状況
今回の取引には現在確定していない取引相手方があり、具体的な取引の詳細は最終的に締結された契約に準じる。三、取引標的の基本状況
（Ⅰ）取引標的の概況
（1）会社名：中広相互接続（アモイ）情報科学技術有限公司
（2）住所：厦門市ソフトウェアパーク三期誠毅北通り59号21022103室
（3）法定代表者：盧和忠
（4）登録資本金：10000万元
（5）統一社会信用コード：913502 Genbyte Technology Inc(003028) 31221 Q
（6）設立日：2014年8月14日
（7）類型：有限責任会社
（8）経営範囲：ソフトウェア開発、インターネット情報サービス（医薬品情報サービスとネットカフェを含まない）、情報システム統合サービス、その他のインターネットサービス（承認を必要とする項目を含まない）、その他、情報技術サービス業（許可審査を必要とする項目を含まない）を明記していない、情報技術コンサルティングサービス、データ処理とストレージサービス、集積回路設計、通信端末機器製造（資格のある商事主体が代行して加工する場合に限る）、その他の電子機器製造（資格のある商事主体のみが加工の代行を行う）、コンピュータ、ソフトウェア及び補助機器卸売、通信及び放送テレビ設備卸売、その他の機械設備及び電子製品の卸売、コンピュータ、ソフトウェア及び補助機器の小売、通信機器の小売、その他の電子製品の小売、各種類の商品と技術の輸出入（輸出入カタログを別途添付しない）を経営しているが、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止している商品と技術は除外する。本企業の自社製品の輸出業務と本企業が必要とする機械設備、部品、原材料補助材料の輸入業務（別途輸出入カタログを添付しない）を経営しているが、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止する商品と技術は除外（資質のある事業主体のみが加工を代行する）、不動産賃貸経営、プロパティ管理。
（9）持分構造
株主名引受出資額持株比率
深セン市中広物聯科技有限公司10000万元人民元100%
注：深セン市中広物聯科技有限公司系会社が100%株式を保有する完全子会社。
（II）中広相互接続の主要な財務指標は以下の通り：
単位：万元
プロジェクト2020年度2021年度
/2020年12月31日/2021年12月31日
資産総額36502492358005
負債総額26841601455893
未収金総額1440463494647
純資産966089902112
営業収益39770 Stanley Agriculture Group Co.Ltd(002588) 288
営業利益-405.66-226.07
純利益-381.86-639.78
経営活動による現金446694115923フロー純額
（III）今回処分する予定の取引は中広相互接続の100%株式を標的としており、その財産権は明確である。今回の取引は取引先の不動産担保ローンに関するもので、会社は取引相手側と共同で協議して処理する。今回の取引は資産に関する重大な争議、訴訟、仲裁事項または差押え、凍結などの権利者の移転を妨げる状況には触れず、中広相互接続は信用喪失被執行者ではない。
同社が中広相互接続のために提供した保証残高は8900万元で、2027年12月14日に期限が切れる。会社は中広相互接続のために財務援助、委託財テクなどの他の上場企業の資金を占用する状況は存在せず、処理が完了した後に経営的な資金往来の形式で中広相互接続のために財務援助を提供する状況も存在しない。
四、取引標的の定価政策と根拠
今回の取引価格は中広相互接続の総資産、純資産及び市場相場を根拠とし、最終取引価格は取引相手方との協議結果で確定する必要がある。
五、今回の取引の目的と会社への影響
1、今回の取引の目的は会社の産業構造を調整し、最適化し、管理コストを下げ、運営効率を高め、会社の正常な生産経営活動に影響を与えず、会社の経営と財務状況に重大な影響を与えず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、今回の取引が完了した後、中広相互接続は会社の連結財務諸表に組み入れられなくなり、今回の取引相手方と取引価格はまだ確定していない、譲渡協議に署名していない、まだ会社の当期利益或いは期後利益に与える影響を判断できなく、最終結果は会計士事務所の監査結果を基準とする。
六、今回の取引の不確実性リスク
今回の完全孫会社の100%株式を処分する予定の事項は、取引相手方を確認した後、さらに交渉を協議し、相応の意思決定審査手続きを履行した後、株式譲渡協議を締結する必要がある。そのため、双方が株式譲渡の具体的な事項と条項について合意できなかったり、その他の不可抗力要素が今回の株式譲渡事項を終了させたりするリスクがある可能性がある。
七、会社の取締役会は経営陣に今回の取引に関する処理を許可する
今回の完全孫会社の100%持分事項の処理を効率的かつ秩序よく完了するために、「会社法」及び会社の「定款」の関連規定に基づいて、会社の取締役会は会社の経営陣に今回の取引に関連するすべての事項を処理することを許可し、取引相手とのコミュニケーション、関連契約文書の署名、及び後続事項を含むが、それに限らない。将来の会社はこの事項の後続の進展状況に基づいて、法律法規の関連要求に基づいて、上場会社の審議プログラムと情報開示義務を適時に履行する。
八、その他の関連状況説明
1、今回の取引は人員配置に関連しない。
2、今回の取引は現在、取引相手を確定することができず、関連取引を構成しない。会社は進展状況に基づいて、取引相手とその後の進展状況を適時に開示する。
3、今回の取引はその他の債権債務の移転には触れない。
4、今回の取引所の取得金は、会社の日常的な生産経営に必要な流動資金を補充するために使用される。
5、今回の取引は取引価格を確定した後、会社定款などの規定に基づいて社内の意思決定プログラムを履行する。
九、書類の準備
1 Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 第5回取締役会第29回会議決議。ここに公告する。
Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 取締役会
2002年6月27日
